1 详见附件：《2024 年年度报告》 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2024年度财务决算报告 董事会 公司已就 2024 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2024 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2024 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

独立董事情况 - 董事会审核《独立董事关于独立性自查情况的报告》并评估独立性[1] - 谢泓、甘露未在公司及主要股东公司任他职，与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

2024 年度董监高薪酬 - 董监高税前薪酬合计 353.25 万元[4] - 董事长、总经理饶德生税前薪酬 59.67 万元[3] - 董事陈云峰税前薪酬 87.85 万元[3] 2025 年度董监高薪酬方案 - 适用在公司领薪酬/津贴的董监高[6] - 经股东大会审议通过后生效至新方案通过日止[7] - 担任管理职务的董监高薪酬由基本和绩效薪酬构成[8] - 独立董事谢泓、甘露、于海涌津贴分别为 9 万、6 万、8 万/年/人（税前）[9]

新策略 - 公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务，减少成本波动[1] - 最高合约价值不超2000万元，额度有效期一年[2] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[3] - 制定制度，采取事前、事中、事后风控措施[4] - 业务与生产经营匹配，控制资金规模[4]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润，对应的年度增长率为 0%、-20%、20%三种情形（该 假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益等）等的影响。 7、不考虑公司现金分红的影响。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-040 广东奇德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] - 同行业上市公司审计客户238家[1] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议通过续聘信永中和，聘期一年[4][5][6] - 信永中和认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见[3]

募集资金情况 - 公司2021年5月19日首次公开发行2104万股，募集资金总额30970.88万元，净额27011.07万元到账[8] - 2023年末募集资金专户余额1440.07万元，含利息和理财收益[9] - 2024年募集资金实际使用2512.53万元[11] - 2024年末募集资金专户余额为0，含利息和理财收益[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额3000万元，比例11.11%[17] 项目投入与进度 - 高性能高分子复合材料智能制造项目本报告期投入191.38万元，累计投入12393.16万元，投资进度87.61%[17] - 精密注塑智能制造项目承诺投资8563.18万元，累计投入8018.72万元，投入进度93.64%[18] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入2546.43万元，投入进度59.20%[18] - 两个项目合计拟投入22709.32万元，累计投入20411.89万元，投资进度89.88%[29] 项目效益与延期 - 高性能高分子复合材料智能制造项目2023年9月30日达预定可使用状态，本年度效益1395.92万元[17] - 精密注塑智能制造项目本年度效益3.57万元[29] - 两个项目本年度合计效益1399.49万元[29] - 高性能高分子复合材料智能制造项目延期至2023年9月30日[18][30] - 精密注塑智能制造项目延期至2024年6月30日[18][30] - 研发中心建设项目延期至2024年9月30日[18] 资金管理与结项 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户并签三方监管协议[14] - 2024年12月31日三个募集资金专户均注销[15] - 高性能高分子复合材料智能制造项目节余1965.59万元补充流动资金[19] - 精密注塑智能制造项目节余1051.61万元补充流动资金[20] - 研发中心建设项目节余2016.81万元补充流动资金[20] - 2023年高性能高分子复合材料智能制造项目结项并补充流动资金[26] - 2024年精密注塑智能制造项目和研发中心建设项目结项并补充流动资金[27] 其他情况 - 2021年6月4日前公司自筹9291.49万元投入募投项目，置换9889.89万元[23] - 2023 - 2024年公司调整现金管理资金额度[24] - 2024年末公司闲置募集资金现金管理余额为0元[24] - 项目未达预计收益因产能爬坡、折旧成本上升、市场需求减少[30] - 公司承诺用自有资金付高性能高分子复合材料智能制造项目尾款[31] - 公司本年度使用和管理募集资金无重大违规[31]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-027 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关 的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根据业 务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议 通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套 期保值业务相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披 露的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。 ...