募集资金 - 公司将本次募集资金金额由不超过30,000.00万元调整为不超过27,500.00万元[10][23][52][53] - 本次募集资金拟补充流动资金3,000.00万元，占比未超30%[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，饶德生实际支配表决权股份占总股本49.93%[29] - 截至2025年9月30日，陈云峰合计持有公司5.35%股份[27] - 截至2025年9月30日，邦德投资持有公司13.78%股份[28] - 截至2025年9月30日，公司前五股东饶德生、邦德投资、陈云峰、奇德控股、陈栖养持股比例分别为32.18%、13.78%、4.38%、3.97%、3.03%[31] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，且不超过25,039,170股[24] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[21] - 发行尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册[11][62] 项目情况 - 年产碳纤维制品扩建项目年产量为4.5万套[25] - 募集资金用于泰国复合材料及制品生产线建设等项目[52][53] 财务数据 - 2025年1 - 9月，公司与昱佳科技关联交易（电费）金额为76.72万元[37][38] - 公司新增超过500万元融资合同，包括民生银行4000万元授信、兴业银行1500万元借款、广发银行1000万元借款[41] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款账面价值为84.09万元，其他应付款账面价值为1,653.03万元[43][44] - 补充事项期间，公司及子公司收到技改资金项目计划资金116.27万元[47] 违规处罚 - 2023年12月1日至2025年9月30日，奇德新材加工贸易手册加工出口原产地申报不实，涉及数量39000千克，总价44.0034万元[56] - 2025年10月17日，外海海关对奇德新材处以1500元罚款[56] 其他事项 - 2025年10月27日公司第四届董事会第二十四次会议调整募集资金金额[10] - 2025年8月18日出具《律师工作报告》和《法律意见书》[5] - 2025年9月29日出具《补充法律意见书（一）》[5] - 2025年12月2日出具《补充法律意见书（二）》[5] - 补充事项期间为2025年7月1日至2025年9月30日[7] - 截至《补充法律意见书（三）》出具日，2024年年度股东大会决议仍在有效期内[11] - 截至《律师工作报告》出具日，发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[16] - 2025年9月10日拟回购注销限制性股票13,140股，总股本减至84,146,860股，注册资本减至84,146,860元[31] - 截至出具日，发行人实际控制人、5%以上股份股东无新增对发行有实质影响的重大诉讼等事项[60] - 截至出具日，发行人董事长、总经理无新增重大诉讼等事项或行政处罚案件[61]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入346,138,289.30元，较2023年增长约22.20%[24] - 2024年度公司净利润8,817,548.37元，较2023年增长约10.15%[24] - 2024年度公司基本每股收益0.1038元/股，较2023年增长约8.69%[24] - 2024年度公司综合收益总额10,451,918.00元，较2023年增长约23.84%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，2023年为 - 34,672,771.50元，实现扭亏[26] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计826,407,672.65元，较2023年末增长约4.29%[22] - 2024年12月31日负债合计206,139,887.34元，较2023年末增长约25.96%[23] - 2024年12月31日股东权益合计620,267,785.31元，较2023年末减少约1.35%[23] - 2024年末货币资金为46,754,615.34元，较2023年末减少约12.68%[22] - 2024年末应收账款为79,088,811.68元，较2023年末增长约18.02%[22] - 2024年末固定资产为321,906,355.17元，较2023年末增长约50.51%[22] 财务政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项并采取多项应对措施[7][8] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类进行后续计量[58][59][60][62] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理[64] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[77] - 营业收入在客户取得控制权时确认，内销、外销等收入确认时点不同[107][115][116] 资产项目变动 - 2024年末交易性金融资产年初余额为16,809,100.91元，年末无余额[149] - 2024年末应收票据合计26,019,648.43元，年初为18,454,949.41元[150] - 应收账款年末坏账准备合计4,993,283.04元，计提比例4.39%[156] - 其他应收款年末余额1,106,656.14元，年初余额489,339.58元[164] - 预付款项年末余额1,898,974.63元，年初余额4,308,254.32元[170] - 存货年末账面余额65,563,808.77元，年初账面余额72,428,135.26元[172] 在建工程与其他资产 - 奇德科技园（新厂房）年初在建工程余额为85110138元，年末余额为0，工程进度100%[189][190] - 在建工程年初余额为97356313.66元，年末为4253251.55元[187] - 使用权资产本年增加金额453,887.15元，年末账面价值444,809.41元[193] - 无形资产年末账面原值合计26,147,116.35元，年末账面价值19,095,766.43元[194] - 长期待摊费用年初余额2,834,000.53元，本年增加16,302,008.05元，年末余额15,653,954.31元[195] 税务情况 - 公司2024年按15%的税率缴纳企业所得税[145] - 韶关邦塑科技等4家公司2024年度符合小型微利企业标准，适用20%企业所得税率[146] - 韶关邦塑科技有限公司2018 - 2025年度企业所得税减免40%，按60%缴纳[146]

融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 公司于2025年9月29日披露问询函回复及申请文件补充更新内容[1] - 公司于2025年12月5日根据三季报更新申请文件财务数据[2] - 公司向特定对象发行股票事项于2025年12月3日获深交所审核通过[2] - 发行股票尚需中国证监会注册，结果和时间不确定[2]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深交所上市审核中心审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 募资方案概况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过27,500.00万元人民币 [1] - 募集资金净额计划投资于三个项目：泰国复合材料及制品生产线建设项目 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 以及补充流动资金项目 [1] 募投项目细节 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14,961.99万元 拟投入募集资金14,900.00万元 [2] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9,679.03万元 拟投入募集资金9,600.00万元 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3,000.00万元 [2] - 以上项目总投资额合计为27,641.02万元 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票数量不超过发行前股本总额的30% 即不超过25,039,170股 [2] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 [3] 股权结构影响 - 截至预案公告日 公司实际控制人饶德生合计控制公司49.93%的股份 [3] - 假设按发行上限完成 发行后饶德生控制的股份比例将降至38.48% 公司控制权不会发生变化 [4] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司 [5]

公司融资进展 - 公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《审核中心意见告知函》[1] - 深交所审核中心认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 本次发行事项后续将按规定报中国证监会履行注册程序[1] - 发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性[1]

融资进展 - 2025年12月3日公司收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报中国证监会履行注册程序[1] - 本次发行需获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[1]

减持计划 - 饶德生拟减持不超839,548股（集中竞价）和不超839,548股（大宗交易）[2] - 饶德生2025年9月9 - 10日减持920,500股[2] 减持情况 - 集中竞价交易减持839,500股，均价53.71元/股，比例1.00%[4] - 大宗交易减持81,000股，均价49.46元/股，比例0.10%[4] 持股变化 - 减持前饶德生持股28,000,000股，占33.27%[5] - 减持后饶德生持股27,079,500股，占32.18%[5] - 减持前一致行动人合计持股42,945,000股，占51.03%[5] - 减持后一致行动人合计持股42,024,500股，占49.94%[5] 合规说明 - 本次减持符合规定，无违规和违背承诺情形[6] - 减持计划期限届满，实际减持未超计划[7]

公司主营业务现状 - 当前主营的高性能改性塑料（如尼龙等）尚未应用于3D打印技术 [1] 公司技术潜力 - 凭借在高分子材料改性领域的深厚技术积累，具备开发3D打印专用材料的技术潜力 [1] 公司未来发展规划 - 未来将密切关注下游技术发展趋势与客户需求 [1] - 积极推动相关材料的技术延伸与创新 [1]

公司战略与产能布局 - 公司计划对泰国生产基地项目进行扩产 通过高端设备购置及配套工艺在泰国新建智能化产线 [1] - 扩产旨在构建覆盖改性塑料到塑胶制品交付的一站式生产能力 [1] - 依托泰国基地的区位优势与成本协同效应 进一步深化国际化产能布局 [1] 市场需求与业务驱动 - 中国品牌及中国产能出海 加快了东南亚地区供应链的需求增长 [1] - 扩产为满足东南亚地区快速增长的客户需求 特别是新能源汽车 智能家电等领域客户的区域化供应链需求 [1] - 此举旨在开拓国际市场 应对国际贸易环境变化 推动企业综合竞争力提升及构建新增长点 [1] 运营效率与竞争力 - 通过扩产将显著提升公司在泰国及东南亚地区本土化交付效率 [1] - 智能化产线建设将提升公司综合竞争力 [1]

公司业务定位与战略 - 公司碳纤维制品聚焦新能源汽车行业的轻量化及高端化产业应用 [1] - 目标成为行业领先的高端碳纤维成型一体化服务提供商 [1] 核心技术与工艺优势 - 为主机厂提供从结构设计、原材料开发选定、工艺方案、模具开发到多工艺成型量产交付的车规级碳纤维制品一站式服务 [1] - 凭借在复合材料成型领域的技术协同，与客户协同开发，在碳纤维色漆技术、高品质外观工艺技术等方面形成独特优势 [1] - 依托在高分子材料改性、热塑性材料成型、汽车精密模具领域的技术积淀及工艺优势，对碳纤维行业面临的高成本与生产效率低下的痛点进行持续技术升级及研发投入 [1] 主要产品应用 - 具体产品包括前舱盖、行李箱盖、自动尾翼、侧裙、前后保等各内外饰及功能件 [1] 未来研发与创新方向 - 未来公司将继续在快速固化、快速热冷模具技术、热塑性碳纤维制品以及多工艺一体化成型等方面进行持续创新 [1] 市场拓展与新兴行业布局 - 在市场拓展应用方面，积极参与低空飞行、人形机器人等新兴行业的碳纤维应用研究和技术储备 [1]