证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-027 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关 的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会 ...

业绩总结 - 2024年营业收入34,613.83万元，增22.20%[2] - 2024年净利润868.70万元，增8.13%[2] - 2024年现金流净额2,562.61万元，增173.91%[2] - 截至2024年底，总资产82,030.93万元，净资产62,640.33万元[2] 未来展望 - 2025年董事会引导战略规划落地[13] - 2025年健全制度，完善风控和内控体系[13] - 2025年按规披露公司信息[14] - 2025年加强培训提升董事履职能力[14] 其他 - 2024年董事会召开十次会议[3] - 2024年召开四次股东大会[9][10] - 2024年无内幕信息违规情形[11] - 2024年协调投资者关系，指定信披媒体[12] - 2024年建立多样化投资者沟通渠道[12]

公司担保 - 公司拟为子公司提供担保，预计累计额度不超1亿元，有效期十二个月[1] - 本次担保额度审批通过后，有效期内担保累计额度总金额为1亿元[15] - 公司及控股子公司实际提供担保总余额为8500万元[15] - 担保累计额度占2024年度经审计归母净资产15.99%[16] - 实际担保余额占2024年度经审计归母净资产13.59%[16] 子公司财务 - 中山邦塑2024年营收8429.52万元，净利润 -483.96万元[7] - 奇德泰国公司2024年营收1036.58万元，净利润57.58万元[11] - 中山邦塑资产负债率为51.92%，泰国公司为39.59%[2] - 中山邦塑2024年末净资产4851.23万元，泰国公司为4511.47万元[7][10] 子公司其他 - 中山邦塑注册资本/实收资本为2250万元[4] - 奇德泰国公司注册资本/实收资本650万美元（约4459万元）[8] - 泰国汽车零部件公司担保余额为1500万元，累计担保额度1亿元[2]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-029 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的 《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定》（[2023]155 号）。2023 年 12 月 19 日，公司收到深圳 证券交易所出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光的监管函》（创业板监管函[2023]第 152 号）。 在收到上述警示函、监管函后，公司高度重视，并及时进行了整改，并组织 相关部门和人员加强相关业务信息披露要求的深入学习及研究，强化风险责任意 识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求，不断提高公司信息披露质量，规范经营管理，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护和保障投资者权益。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施的情况。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

广东奇德新材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行 9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《广东奇德新 材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事项尚 需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册后方可实施。 5、公司编制的《广东奇德新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出 具的《广东奇德新材料股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使 用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违 规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益的情形。 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-038 广东奇德新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。《2024 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第四届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、 ...

奇德新材（300995）公告，2024年营业收入3.46亿元，同比增长22.20%。归属于上市公司股东的净利润 868.7万元，同比增长8.13%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-017 广东奇德新材料股份有限公司 项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知书概况 广东奇德新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某新能源汽车主机 厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定点通知书》，获得某车 型的供应商资格。 二、对公司的影响 本客户作为国内新能源汽车重要参与者，本次定点为公司零部件产品首次获得该客 户项目定点，是客户对公司产品在技术、质量等方面的认可。该项目的顺利实施将有助 于推动公司在新能源汽车零部件领域的业务布局与持续发展，为公司未来的经营发展带 来积极影响。 三、风险提示 1、定点通知并不视为该客户与我司必须开展商务合作，以双方最终签署的交易文 件为准。 2、即使该项目顺利实施能为公司带来积极影响，但预计对本年度业绩不构成重大 影响。 3、汽车项目的实施受汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素的影响，进而 为供货量带来不确定性；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中可能会出现 因产品开发遇阻、客 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月8 - 10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 经营情况 - 前期披露信息无需更正、补充，未发现高关注度报道，经营环境无重大变化[4] 再融资事项 - 公司正筹划碳纤维制品和泰国子公司扩建等再融资，方案未确定[4] 业绩信息 - 公司未达发布业绩预告情形，未提供未公开年度业绩信息[7]

文章核心观点 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动，公司正筹划再融资事项，目前无其他应披露未披露重大事项 [1] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年3月24日、2025年3月25日、2025年3月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属股票交易异常波动情况 [1] 分组2：重要问题关注核实情况 - 公司董事会就股票异常波动对公司、控股股东、实控人相关事项核实，公司正筹划包括广东奇德新材料（越南）有限公司扩建项目等再融资事项，尚处内部沟通阶段，具体融资方式、金额等方案未确定 [1] - 除再融资事项外，公司、控股股东和实控人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 分组3：应披露而未披露信息说明 - 除正在筹划的再融资事项外，公司目前无根据相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2]