股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日内日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司已披露经营情况和内外部经营环境未重大变化[4] 再融资事项 - 公司正筹划碳纤维制品和泰国子公司扩建等再融资事项，方案未确定[4] 业绩预告 - 公司未达发布业绩预告情形，未向第三方提供未公开年度业绩信息[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[7]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）、江门邦塑科技中心（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的基本情况 1、减持的原因：股东资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份； 3、数量：奇德江门拟减持数量 671,638 股，占公司扣除回购专户股份后的 总股本比例的 0.80%；江门邦塑拟减持数量 799,579 股，占公司扣除回购专户股 份后的总股本比例的 0.95%。 奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有 限合伙)）（以下简称"奇德江门"）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用 名：珠海邦塑科技企业（有限合伙））（以下简称"江门邦塑"）是广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前 设立的员工持股平台，其中奇德江门持有公司 2,280,200 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-013 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 ...

股东大会信息 - 公司于2025年2月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 董事会于2025年1月24日发布召开通知[4] - 以现场表决及网络投票相结合方式召开[5] 参会股东情况 - 现场7名代表49,737,059股，占比59.2427%[9] - 网络投票47名代表574,800股，占比0.6847%[9] - 中小投资者50名代表3,681,100股，占比4.3846%[9] - 共54名代表50,311,859股，占比59.9273%[9] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意股数50,162,859股，占比99.7038%[13] - 《修订<公司章程>议案》同意股数50,165,659股，占比99.7094%[14] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意股数50,164,359股，占比99.7068%[16] - 法律意见书表决同意50,169,059股，占比99.7162%[19] - 法律意见书中小投资者表决同意3,538,300股，占比96.1207％[19] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》表决同意50,161,159股，占比99.7005%[20] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[20][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 股权登记日为2025年2月12日[3] - 会议登记时间为2025年2月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点及投票信息 - 登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部[6] - 网络投票代码为350995，投票简称为奇德投票[14] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[16] 议案相关 - 议案2和议案3中子议案3.01需三分之二以上表决权表决通过[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18] - 非累计投票议案包含《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等[18] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》包含4个子议案[18] 其他 - 中小投资者定义[4] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 有2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[21]

人员变动 - 原独立董事章明秋逝世，董事会成员由7名变为6名[16] - 提名于海涌为第四届董事会独立董事候选人[16] 议案审议 - 会议审议补选独立董事、修订公司章程等多项议案[12][14] - 拟修订《公司章程》第一百二十四条，涉及董事会专门委员会名称调整[24][25] - 提请审议修订及制定部分治理制度议案，含4项子议案[28] 其他信息 - 会议2025年2月18日在江门奇德新材办公楼三楼会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合表决，律师见证并出具法律意见书[8][12] - 相关制度全文2025年1月24日披露于巨潮资讯网[28]

会议信息 - 公司于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》[1] - 《董事会议事规则》等修订或新增后需提交股东大会审议[1] - 《市值管理制度》等新增后无需提交股东大会审议[1][2] 资料查询 - 修订后相关制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件含第四届董事会第十八次会议决议和相关制度文件[3]

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订 其工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持 续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实 际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持 续发展委员会"，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理 职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员 和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-009 广东奇德新材料股份有限公司 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 修订后的《董事会战 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-010 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的公告》。现将具体情况公告如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登 记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容 以相关部门最终核准的版本为准。 二、备查文件 特此公告。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、 ...

综上所述，我们一致同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的 《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人于海涌先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人于海涌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董 ...