项目延期 - “研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月[1] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线分别延期至2024年12月和2025年12月[1] 项目进展 - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条生产线完成主体建设等进入试生产阶段[2] - “研发测试中心及实验室建设项目”完成主体建设等进入调试及试运行阶段[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月9日[5] - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事4人[9] - 议案2.00应选独立董事3人[10] - 议案3.00应选非职工代表监事1人[11] - 议案4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日09:15至15:00[28] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[21] - 网络投票代码为351003，投票简称为博云投票[24]

组织架构调整 - 公司2024年12月26日召开第二届董事会二十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司拟调整组织架构以适应内外部环境变化[2] 公告信息 - 相关公告于2024年12月27日发布[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄经山为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 声明时间 - 声明发布于2024年12月26日[41]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-080 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利开展监事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事 ...

公司决策 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[2] 地址变更 - 拟新增“一照多址”地址为苏州市张家港锦丰镇创业路3 - 1号[2] - 住所拟由苏州市张家港锦丰镇星火村变更为苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址）[2] 经营范围变更 - 变更前经营范围包括色母粒等研发、生产、销售等[3] - 变更后经营范围为塑料制品制造等[4] 章程修订 - 依据新法规对《公司章程》进行修订，详情见2024年12月27日巨潮资讯网对照表[4] 后续安排 - 相关事项需提交股东大会审议，董事会提请授权指定人员办理工商变更等事宜[4]

独立董事提名 - 黄经山被提名为江苏博云塑业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[26][29] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司未超六年[35][36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年12月26日[39]

董事会提名 - 公司董事会提名孙军为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[29][30][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[3] - 公司董监高所持股份自上市交易起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[4] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[4] - 未被通知参加股东会会议股东可在规定时间请求撤销决议[4] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[5] - 单独或合并持3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合并持1%以上股份股东有权向公司提案[7] 股东会决议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] 董事任职 - 特定犯罪或责任情形人员不能担任公司董事[9] - 董事任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项职权[11] - 董事会设审计、战略等专门委员会[12] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人为会计专业人士[12] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[12] 责任承担 - 公司董监高执行职务违法违规给公司造成损失应赔偿[11] - 控股股东、实控人指示董事损害公司或股东利益，与董事承担连带责任[11] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[11] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于1/3[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知有时间和方式要求[14] 公积金提取 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[15] 公司合并分立减资 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司无需股东会决议，其他股东有收购请求权[15] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[15] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有清偿或担保请求权[15][16] 公司解散清算 - 持全部股东表决权10%以上股东特定情形可请求法院解散公司[16] - 修改章程或决议使公司存续需经出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[17] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[17] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权影响重大的股东[18] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议批准，通过之日起生效[18]

董事会提名 - 公司董事会提名朱怀清为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[40]