公司股份情况 - 公司总股本为99,053,333股，有表决权股份总数为97,133,323股[5] 会议股东代表情况 - 出席会议股东及代表共36人，代表股份30,226,320股，占比30.5152%[5] 议案表决情况 - 选举非独立董事等议案总表决同意股数多为29,323,977股[8] - 增加公司地址等议案同意30,004,470股，占比99.2660%[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月16日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举钱铮女士为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告披露 - 相关公告于2025年1月16日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年1月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议相关公告于2025年1月16日在巨潮资讯网披露[4][6][9][11] 人事任免 - 选举吕锋为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任吕锋为公司总经理[7] - 聘任邓永清为公司副总经理等职[7] - 聘任赵兵为公司副总经理[7] - 选举杨玉婷为公司证券事务代表[10] 委员会选举 - 选举第三届董事会专门委员会委员，各主任委员分别为吕锋等[5] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6][8][9][11]

培训信息 - 申港证券为江苏博云2024年度持续督导保荐机构[1] - 培训时间为2024年12月26日[3] - 培训地点在江苏博云会议室[2] 培训对象 - 包括公司董监高、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等[1] 培训内容与形式 - 结合案例与法规阐述减持规则等要求及分析处罚案例[4] - 通过课件展示、现场讲解等形式进行[5] 培训成果 - 参训人员增强规范运作意识，培训达预期目标[5] 保荐代表人 - 牛丽芳、佘飞飞[7]

申港证券股份有限公司 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、分红规划、检查执行情况；2、查阅公司大额 | | | | 合同、大额资金往来和支付凭证。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） 关于 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：申港证券股份有限公司 被保荐公司简称： ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月9日[5] - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事4人[9] - 议案2.00应选独立董事3人[10] - 议案3.00应选非职工代表监事1人[11] - 议案4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日09:15至15:00[28] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[21] - 网络投票代码为351003，投票简称为博云投票[24]

会议与人事 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议[2] - 提名吕锋等4人为第三届非独立董事候选人[3][4] - 提名黄经山等3人为第三届独立董事候选人[10] - 2025年1月16日召开第一次临时股东大会[23] 业务进展 - 募投“改性塑料扩产项目”4条生产线试生产[21] - 募投“研发测试中心项目”进入调试试运行[21] 公司调整 - 拟调整组织架构，不影响生产经营[16] - 拟增加地址、变更经营范围并修订章程[18][20]

项目延期 - “研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月[1] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线分别延期至2024年12月和2025年12月[1] 项目进展 - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条生产线完成主体建设等进入试生产阶段[2] - “研发测试中心及实验室建设项目”完成主体建设等进入调试及试运行阶段[2]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-087 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会提名为江苏博 云塑业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

人员提名 - 孙军被提名为江苏博云塑业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[39]