公司治理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] 管理机制 - 公司建立人力资源管理程序，完善激励和处罚机制[6] - 公司设立内审部，对内部控制进行审计和监督[9] 风险控制 - 公司建立风险评估体系，识别和评估内外部风险[11] - 公司实行不相容职务分离控制[12] - 公司按交易金额和性质采取不同授权控制[14] 制度建设 - 公司制定财务管理制度，确保会计工作准确可靠[15] - 公司对实物资产确定保管人或部门，定期清查和不定期抽查结合[16] - 公司制定《重大经营与投资决策管理制度》规范对外投资[18] 资金监管 - 2021年6月公司和保荐人申港证券与三家银行签署《募集资金三方监管协议》[23] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额占营业利润比例划分[25][29] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定性标准[26][27][31] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[31] - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[36]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司核准发行1456.6667万股，每股发行价55.88元，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[2] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金50898.50万元，本报告期投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元[4] - 2021 - 2024年募集资金专户余额分别为61822.29万元、44542.37万元、31845.16万元、24787.88万元[4] - 截至2024年12月31日，银行活期存款6287.88万元，银行结构性存款18500.00万元[7] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额72084.192722万元，扣除项目需求后超募26084.192722万元[20] 资金使用与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等共计2853.49万元[15] - 2021 - 2022年公司使用超募资金偿还银行贷款共15444.55万元[20][21] - 2024年2 - 3月公司使用超募资金回购股份1920010股，占总股本1.94%，成交总金额3996.054122万元[23] - 2023 - 2024年公司审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[11][12] - 2024年度公司使用闲置募集资金多笔现金管理，认购金额5000 - 20000万元不等，预期年化收益率1.40% - 3.25%[13] 项目投资情况 - 公司对募投两项目增加部分投资金额[25] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，本年度投入2236.13万元，累计投入22731.21万元，投入进度73.33%[32] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，本年度投入1665.48万元，累计投入8726.69万元，投入进度58.18%[32] 项目调整与进度 - 两项目部分费用调整，总投资不变[26][27] - 2023 - 2024年公司多次审议通过部分募投项目内部结构调整及延期议案[26][36][37] - 2024年12月两项目分别进入试生产和设备调试及试运行阶段[38]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额4265.21万元[7][8] - 2024年度累计发生额29805.54万元[7][8] - 2024年度偿还额24709.28万元[7][8] - 2024年末余额9361.47万元[7][8] 应收账款情况 - Boiln Plastics(Singapore)2024年期初余额3482.42万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年度累计发生额29461.49万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年度偿还额24427.62万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年末余额8516.29万元[7] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD 2024年度累计发生额119.88万元[7] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD 2024年末余额119.88万元[7]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 公司董事会认为评价基准日无财务报告内部控制重大缺陷[11] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 本次内部控制评价未发现报告期重要和重大缺陷[30] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[13] 公司治理与制度 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并制定规则细则[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司建立人力资源管理程序[16] - 公司设立内审部并配备专职人员[16] - 公司建立风险评估体系[18] - 2021年6月公司签署《募集资金三方监管协议》[26] - 公司制定多项制度规范经营管理[22][23][24] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[27] - 非财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[29]

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00351 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00351 号 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏博云2024年12月31日的合并及母公司财务状况，2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏博云，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人于北方作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于北方，中国国籍，1967年生，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任黑龙江八 一农垦大学，任农经系助教。烟台光明染织厂，任财务科会计。沙洲职业工学院，任经济管 理系会计学讲师。现任沙洲职业工学院，任经济管理系会计学副教授。 本人符合相关 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营 发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙军，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本 科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。 现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园 ...

会议情况 - 2024年度公司第二届董事会召开7次会议，独立董事任职后召开3次[4] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事任职后召开1次[5] 决策态度 - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票[5] 资金管理 - 公司按规定对募集资金专户存储、专款专用[8][9] - 2024年公司未向任何单位或个人提供担保，无资金占用情况[10] 履职情况 - 独立董事任提名委员会召集人、战略委员会委员[11] - 独立董事对公司进行现场考察并提建议[13] - 独立董事关注公司信息披露[14] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[16]

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄雄，中国国籍，1963年生，无境外居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。 曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司总经理；华泰证券张家 港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银行张家港支行行长；张家港保 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 事 监 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...