证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-081 江苏博云塑业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届 选举，并于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告 如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非 独立董事候选人如下：吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生；同意提 名第三届董事会独立董事候选人如下：黄经山先生、朱怀清先 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满拟换届选举[2] - 2024年12月26日召开第二届监事会第二十次会议[2] - 第三届监事会由3人组成，含1名非职工代表监事和2名职工代表监事[3] 监事提名 - 提名钱铮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票表决，任期三年[3] 候选人信息 - 钱铮女士1989年生，本科学历，英语专业八级[6] - 截至公告披露日，未直接持有公司股份，任职资格符合规定[6]

公司基本信息 - 公司于2021年4月27日核准首次发行1456.6667股普通股，6月1日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9905.3333万元[11] - 公司发起人股东9名，2018年7月31日以净资产出资折合4250万股[20] - 公司股份总数为9905.3333万股，均为普通股[22] 股东信息 - 吕锋持股16625916股，比例39.12%[21] - 陆士平持股12469438股，比例29.34%[21] - 龚伟持股7369438股，比例17.34%[21] - 苏州蓝叁创业投资有限公司持股2337500股，比例5.50%[21] - 太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)持股1062500股，比例2.50%[21] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形有处理时间和比例限制[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销，1年内未行使则消灭[40] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[40][41] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52][53] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东会[53] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[58] - 独立董事经全体二分之一以上同意可提议召开，董事会10日内反馈[58] - 单独或合计持1%以上股份股东可10日前提临时提案[64][66] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[66] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[66] - 网络投票时间有规定[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[69] - 会议记录保存不少于10年[79] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[82] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[82] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[84] - 股东违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权[85] - 董事会等可征集股东委托出席股东会[85] - 关联股东应5日前声明关联关系并回避[88] - 连续180日以上单独或合并持3%以上股份股东可提非独立董事候选人[93] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可提独立董事候选人[93] - 股东会选举董监实行累积投票制[94] - 当选董监得票数须超出席股东有表决权股份总数二分之一[96] - 若当选人数不足需第二轮选举或再开股东会[96] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[98] - 股东会记名投票，当场公布结果[99] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[101] - 股东会决议及时公告[100] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[105] - 兼任高管董事不得超董事总数1/2[106] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[108] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[108] - 董事会2日内披露董事辞职情况[109] - 公司60日内完成独立董事补选[111] - 董事忠实义务辞职或任期届满后1年内有效[112] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[115] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[117] - 审计委员会审核财务信息等需成员过半数同意后提交审议[119] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等需董事会审议[127] - 购买或出售资产累计达总资产30%需股东会审议且2/3以上通过[128] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等董事会审议后还需股东会审议[130] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会审议批准[130] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[131] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生或更换[132] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[134] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[134] - 临时董事会会议提前3日通知[135] - 董事会会议记录保管不少于10年[140] 管理层相关 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[143] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[147] 监事会相关 - 监事任期每届3年，可连选连任[159] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于1/3[161] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[164] - 临时监事会会议提前3日通知[164] - 监事会决议需全体监事过半数通过[165] - 监事会会议记录保管至少10年[167] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[170] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本留存额不少于转增前25%[172] - 董事会2个月内完成股利派发[167] - 不同阶段现金分红比例有规定[173] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达净资产30%[174] - 调整股利分配政策需2/3以上表决权通过[178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 解聘或不再续聘提前15日通知[187] 公司合并 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[196] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司合并10日内通知债权人，30日内公告[198] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[198] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》为刊登公告报刊[194] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[194] 通知送达 - 公司通知邮件送出，第3个工作日为送达日期[191]

独立董事提名 - 黄经山被提名为江苏博云塑业第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[26][29] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司未超六年[35][36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年12月26日[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄经山为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 声明时间 - 声明发布于2024年12月26日[41]

公司决策 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[2] 地址变更 - 拟新增“一照多址”地址为苏州市张家港锦丰镇创业路3 - 1号[2] - 住所拟由苏州市张家港锦丰镇星火村变更为苏州市张家港锦丰镇星火村（一照多址）[2] 经营范围变更 - 变更前经营范围包括色母粒等研发、生产、销售等[3] - 变更后经营范围为塑料制品制造等[4] 章程修订 - 依据新法规对《公司章程》进行修订，详情见2024年12月27日巨潮资讯网对照表[4] 后续安排 - 相关事项需提交股东大会审议，董事会提请授权指定人员办理工商变更等事宜[4]

董事会提名 - 公司董事会提名朱怀清为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[40]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[3] - 公司董监高所持股份自上市交易起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[4] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[4] - 未被通知参加股东会会议股东可在规定时间请求撤销决议[4] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[5] - 单独或合并持3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合并持1%以上股份股东有权向公司提案[7] 股东会决议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] 董事任职 - 特定犯罪或责任情形人员不能担任公司董事[9] - 董事任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项职权[11] - 董事会设审计、战略等专门委员会[12] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人为会计专业人士[12] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[12] 责任承担 - 公司董监高执行职务违法违规给公司造成损失应赔偿[11] - 控股股东、实控人指示董事损害公司或股东利益，与董事承担连带责任[11] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[11] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于1/3[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知有时间和方式要求[14] 公积金提取 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[15] 公司合并分立减资 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司无需股东会决议，其他股东有收购请求权[15] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[15] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有清偿或担保请求权[15][16] 公司解散清算 - 持全部股东表决权10%以上股东特定情形可请求法院解散公司[16] - 修改章程或决议使公司存续需经出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[17] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[17] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权影响重大的股东[18] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议批准，通过之日起生效[18]

组织架构调整 - 公司2024年12月26日召开第二届董事会二十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司拟调整组织架构以适应内外部环境变化[2] 公告信息 - 相关公告于2024年12月27日发布[4]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-080 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利开展监事会工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事 ...