证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-060 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-059 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案以97133323为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），以97,133,323股为基数，拟派发现金红利29,139,996.90元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[76][77] - 截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为350,516,920.18元，母公司可供股东分配的利润312,210,568.85元[77] 报告期 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.11亿元，较上年同期增长31.70%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6932.54万元，较上年同期增长29.96%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2960.15万元，较上年同期减少61.16%[13] - 2024年上半年基本每股收益0.71元/股，较上年同期增长31.48%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率5.86%，较上年同期增加1.12%[13] - 2024年上半年末总资产12.09亿元，较上年度末减少1.96%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产11.61亿元，较上年度末减少2.41%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计469.04万元[18] - 公司2024年上半年营业收入311,140,896.02元，同比增长31.70%，因客户需求增加销售规模扩大[42] - 营业成本210,729,868.44元，同比增长31.88%，因销售规模增加结转成本相应增加[42] - 所得税费用10,962,409.43元，同比增长40.00%，因销售规模和利润增加[42] - 研发投入10,496,828.81元，同比减少18.54%，无重大变动[42] - 经营活动产生的现金流量净额29,601,503.65元，同比减少61.16%，因销售规模增加采购和存货量增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额311,866,818.71元，同比减少380.91%，因募投项目现金流出减少[42] - 筹资活动产生的现金流量净额 -98,221,805.60元，同比增长97.41%，因分配股利等支付现金增加[42] - 现金及现金等价物净增加额243,475,277.69元，同比增长390.02%，因购买理财产品减少投资活动现金净流入增加[42] - 高性能改性尼龙营业收入173,342,794.43元，同比增32.87%，毛利率37.44%，同比降0.20%；高性能改性聚酯营业收入89,845,715.25元，同比增23.19%，毛利率21.46%，同比降1.86%[43] - 投资收益7,166,942.36元，占利润总额8.93%；公允价值变动损益 -1,730,712.31元，占 -2.16%；营业外收入13,492.13元，占0.02%；营业外支出95,122.17元，占0.12%；其他收益172,906.51元，占0.22%[44] - 货币资金期末金额415,723,084.26元，占总资产34.39%，较上年末比重增20.55%；应收账款、存货、在建工程等无重大变动[45] - 交易性金融资产期初数522,430,164.37元，本期公允价值变动损益 -1,730,712.31元，期末数200,699,452.06元；金融负债期末数0元[47] - 货币资金中其他货币资金4,112,461.62元因银行承兑汇票保证金被冻结[48] - 2024年上半年营业总收入为3.1114089602亿元，2023年上半年为2.3624427546亿元[128] - 2024年流动资产合计8.4103570107亿元，2023年为8.7084204977亿元[126] - 2024年非流动资产合计3.2163738083亿元，2023年为3.1286390293亿元[126] - 2024年流动负债合计4714.959714万元，2023年为4260.144664万元[127] - 2024年所有者权益合计11.1552348476亿元，2023年为11.4110450606亿元[127] - 2024年应收账款为1.3540973723亿元，2023年为1.0313561915亿元[126] - 2024年存货为7541.342327万元，2023年为5725.19118万元[126] - 2024年固定资产为4031.704426万元，2023年为4321.900307万元[126] - 2024年在建工程为2.3050852939亿元，2023年为2.1852249855亿元[126] - 2024年货币资金为3.7655042618亿元，2023年为1.4610529515亿元[125] - 2024年上半年营业收入3.11亿元，2023年同期为2.36亿元[129] - 2024年上半年营业总成本2.36亿元，2023年同期为1.84亿元[129] - 2024年上半年营业利润8036.95万元，2023年同期为6119.59万元[129] - 2024年上半年净利润6932.54万元，2023年同期为5334.49万元[130] - 2024年上半年基本每股收益0.71元，2023年同期为0.54元[130] - 2024年上半年母公司营业收入3.14亿元，2023年同期为2.24亿元[132] - 2024年上半年母公司营业利润8408.21万元，2023年同期为6042.63万元[132] - 2024年上半年母公司净利润7264.08万元，2023年同期为5296.83万元[132] - 2024年上半年研发费用1049.68万元，2023年同期为1288.64万元[129][132] - 2024年上半年利息收入354.45万元，2023年同期为551.35万元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计324,159,579.49元，2023年半年度为259,782,487.75元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计294,558,075.84元，2023年半年度为183,572,323.31元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额29,601,503.65元，2023年半年度为76,210,164.44元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计527,596,958.90元，2023年半年度为539,660,224.27元[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计215,730,140.19元，2023年半年度为650,680,275.30元[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额311,866,818.71元，2023年半年度为 - 111,020,051.03元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计98,221,805.60元，2023年半年度为49,755,720.87元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 98,221,805.60元，2023年半年度为 - 49,755,720.87元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额243,475,277.69元，2023年半年度为 - 83,952,155.86元[135] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额411,610,622.64元，2023年半年度为221,739,587.11元[135] - 2024年期初所有者权益合计为1102671604.62元，期末为1128370899.60元，本期增加25699294.98元[142][143] - 本期综合收益总额为55415294.88元，其中其他综合收益增加2070376.19元，未分配利润增加53344918.69元[142] - 本期利润分配使所有者权益减少29715999.90元，其中提取盈余公积9.90元，向所有者（或股东）分配29715999.90元[142] - 2024年期初股本为99053333.00元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初资本公积为695133240.67元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初其他综合收益为5187749.03元，期末为7258125.22元，增加2070376.19元[142][143] - 2024年期初盈余公积为40826463.67元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初未分配利润为262470818.25元，期末为286099737.04元，增加23628918.79元[142][143] - 2024年上半年初所有者权益合计为11.4110450606亿元，期末为11.1552348476亿元，减少2558.10213万元[145][146] - 2024年上半年综合收益总额为7264.07843万元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他项为3996.054122万元[145] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5826.1264万元[145] - 2023年上半年初所有者权益合计为10.5393360635亿元，期末为10.7718590551亿元，增加2325.229916万元[147][148] - 2023年上半年综合收益总额为5296.829906万元[147] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2971.5999万元[148] - 2024年上半年末未分配利润为3.1221056885亿元，较期初增加1437.951992万元[145][146] - 2023年上半年末未分配利润为2.4261265121亿元，较期初增加2325.229916万元[147][148] 业务范围 - 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯等[21] - 公司主营业务在报告期内未发生变化[21] - 公司主要材料产品包括工程化聚烯烃、改性特种工程塑料、色母粒和功能性母粒等，应用于多个领域[23] - 公司主要从事高性能改性尼龙等改性塑料产品的研发、生产和销售[153] 经营模式 - 采购品以生产性材料为主，按需采购，遇特殊情况提前备货，建立严格供应商管理体系[26] - 改性塑料采用直销模式，分为内销与外销，外销含直接外销、境内外销及境外子公司业务[27] - 目前经营模式结合多因素形成，适应行业特点，预计未来一定时期无重大变化[28][30] - 业务模式为客户提供全过程业务服务，增强客户粘性，提升研发能力[29] 竞争优势 - 专注细分市场，在原材料研究等方面持续投入研发，形成竞争优势[30] - 技术研发优势是公司在改性塑料行业生存与发展的重要基础[31] - 公司技术优势体现在特定细分领域，源于长期战略、技术积累、科学研发机制和专业技术服务[32][34][35][36] - 公司具有人才、客户资源、运营管理和品牌等优势，支撑稳定发展[37][38][39][41] 募集资金 - 募集资金总额72,084.19万元，报告期投入5,549.91万元，已累计投入48,550.75万元[50] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目募集资金净额31,000万元，报告期投入1,160.1万元，累计投入21,655.18万元，投资进度69.86%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[51] - 2021年6月公司首次公开发行股票，实际募集资金净额7.21亿元，超募资金2.61亿元[54] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款1.50亿元，其余未使用募集资金存放于专户[54][55] -

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-050 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中朱怀清先生以通讯方 式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司已编制完成 2024 年半年度报告及摘要。 表决结果：同意 7 ...

江苏博云塑业股份有限公司 | | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 | | 2024年1-6月 | | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | | 占用资金的 | | 月偿还累 | 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | | | 金额（不含利 | | | | 计发生金 | | 原因 | | | | | | 目 | 额 | | | 利息（如有） | | | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | 额 | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | 及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-057 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 | 修订 | 是 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 | 本次修订的《董事会秘书工作细则》、新增的《舆情管理制度》自董事会审 议通过后生效。本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效实施。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 江苏博云塑 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 江苏博云塑业股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-055 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏 博云"或"公司"）2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举朱 怀清先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度， 在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十九次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2024 年半年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2 ...

江苏博云塑业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...