股份与资本变更 - 公司拟注销1,920,010股并减少注册资本[1] - 注销后总股本变为97,133,323股，注册资本变为97,133,323元[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[2] 流程安排 - 议案需提交股东会审议，授权办理工商变更等手续[1][2] 信息披露 - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] - 公告发布于2025年3月28日[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

人员情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务审计报告注会227人[3] - 项目合伙人汪焕新近三年签或复核5家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师徐同光近三年签或复核2家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人常怡近三年签或复核4家上市公司审计报告[8] 业绩数据 - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户3家[3] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] 合规情况 - 天衡近三年因执业受行政处罚3次、监管措施6次、自律监管措施5次[5] - 28名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律监管措施5次[5] 未来计划 - 拟续聘天衡为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[1]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司获批首次公开发行股票，发行1456.6667万股，每股发行价55.88元，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金50898.50万元，本报告期内直接投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额24787.88万元，其中银行活期存款6287.88万元，结构性存款18500.00万元[2][4] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2595.08万元及已支付发行费用自筹资金258.41万元，共计2853.49万元[15] - 2021年首次公开发行股票，实际募集资金净额7.21亿元，超募资金2.61亿元[20] 各年度资金使用情况 - 2021年度直接投入募投项目33.87万元，置换金额2595.08万元，偿还银行贷款7704.77万元，利息收入扣除手续费净额53.79万元，尚未扣除印花税18.03万元[2] - 2022年度直接投入募投项目11224.81万元，偿还银行贷款7739.78万元，扣除印花税18.03万元，利息收入扣除手续费净额1702.70万元[2] - 2023年度直接投入募投项目13702.52万元，利息收入扣除手续费净额1005.31万元[2] - 2024年度直接投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元，利息收入扣除手续费净额840.38万元[2] 结构性存款情况 - 2024年公司在张家港农商行冶金工业园区支行两款结构性存款产品，分别存11500.00万元和7000.00万元，预期年化收益率分别为1.50%-2.30%和1.40%-2.25%[6][8] 项目资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金31457.90万元[9] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31,000.00万元，本年度投入2,236.13万元，累计投入22,731.21万元，投入进度73.33%[33] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15,000.00万元，本年度投入1,665.48万元，累计投入8,726.69万元，投入进度58.18%[33] 资金管理与项目调整 - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限12个月，资金可滚动使用[10][11] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”增加建安工程费2300万元[26] - “研发测试中心及实验室建设项目”调整预备费减少1000万元，铺底流动资金减少1300万元[26] - 2023年12月20日公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目内部结构调整及延期议案，2024年1月5日股东大会审议通过[28] 项目进度与延期情况 - 2022年8月19日公司对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目部分生产线延期至2024年12月[34] - 2023年3月17日公司再次对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目其余生产线延期至2023年12月，研发测试中心及实验室建设项目延期至2024年12月[36] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2023年12月安装的4条挤出机生产线延期至2024年12月[37] - “改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2024年12月安装的4条挤出机生产线延期至2025年12月[37] - 2024年12月“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线完成主体建设等进入试生产阶段[38] - 2024年12月“研发测试中心及实验室建设项目”完成主体建设及设备安装进入调试及试运行阶段[38] 股份回购情况 - 2024年2月29日至3月20日，公司回购股份192.00万股，占总股本1.94%，成交总金额3996.05万元[23] - 截至2024年3月20日，公司回购股份最高成交价格为22.61元/股，最低成交价格为19.05元/股[23]

会议审议 - 公司于2025年3月26日召开会议，审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入64,477.41万元，同比增长27.37%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润14,106.01万元，同比增长22.24%[2] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开7次会议[4] - 报告期内召开4次股东大会[7] - 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 未来展望 - 2025年董事会聚焦核心业务发展，推动公司持续稳健增长[16] - 2025年董事会深入分析市场动态与行业趋势，评估战略执行情况[16] - 2025年董事会加强对公司运营风险的监控，审查风险控制措施[17] - 2025年董事会完善公司治理结构，优化决策流程[18] - 2025年董事会加强与股东及投资者的沟通，召开股东大会并披露信息[19] - 2025年董事会推动公司在技术创新领域投入，支持研发团队探索前沿技术[20] 其他 - 2024年指定《证券时报》等为信息披露媒体[14] - 2024年1月9日至5月15日公司多次接待机构投资者[15]

2024年度薪酬 - 董事长吕锋薪酬95.03万元[3] - 副总经理邓永清薪酬104.88万元[3] - 董事、副总经理刘艳国薪酬123.20万元[3] - 董事赵兵薪酬171.81万元[3] - 副总经理李小龙薪酬72.50万元[3] - 离任独立董事黄雄薪酬3.41万元[3] - 独立董事朱怀清薪酬3.65万元[4] - 独立董事于北方和孙军薪酬均为7万元[4] 2025年度薪酬 - 独立董事每年津贴为7万元（含税）[7] - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[6]

公司资本调整 - 公司拟注销1,920,010股并减少注册资本[2] - 修订前注册资本为9,905.3333万元，修订后为9,713.3323万元[2] - 修订前股份总数为9905.3333万股，修订后为9,713.3323万股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订须经股东会审议批准后生效[2] - 修订后事项以工商部门登记、备案结果为准[2]

业务计划 - 公司拟开展不超5000万美元远期结售汇业务，自2025年3月26日起12个月内有效且额度可循环[2][4] 业务详情 - 目的是规避汇率波动风险，不做投机套利交易[2][3][4] - 结算货币为美元，签约日后第3个工作日内交割[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金[4] - 交易对手为有资质大型国有或上市股份制银行，无关联关系[4] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、客户违约、回款预测、法律等风险[6][7] 风险控制 - 制定制度控制风险，合约外币与实际业务金额匹配[8] - 仅与合法资质金融机构合作，审查合约防法律风险[8] - 财务部门跟踪外汇价格，评估风险并定期报告[8] - 内审部定期进行合规性检查[8]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[3] - 2024年天衡业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[3] - 2023年天衡审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业3家[3] 审计相关安排 - 2024年续聘天衡为审计机构，费用授权经营管理层确定[4] - 2024年3月1日审议通过续聘议案[7] - 2024年12月20日、2025年2月19日、3月21日审计委员会与注会沟通[7][8] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[8] 审计结果 - 天衡认为公司2024年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[5]