证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 ...

江苏博云塑业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《江苏博云塑 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-015 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履 行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情 况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 第八次会议 | 2023 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。 | | | | | | | | | 1、关 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-016 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 3 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东大会授权公司 总经理根据实际情况在总额度不超过 3 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和 签署所需的相关文件。 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-011 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏博云塑业股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。 第二届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-013 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-021 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章 程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 3、关于 | 年度财务决算报告的议案； | 2022 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、关于 | 年度利润分配预案的议案； | 2022 | | | | | | | | | | 5、关于续聘 | 年度审计机构的议案； | 2023 | | | | | | | | | | 6、关于公司会计政策变更的议案； | | | | | | | | ...