证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-045 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 二、关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独 立意见 公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》及《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》关 于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合 公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划的限制性股 票回购价格进行调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 经审核，我们认为：2023 年上半年度，公司严格遵守国家法律、法规及规章 制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的资金占用情况； 2023 年上半年度未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 （以下无正文，下接签署页） 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性 股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司已于 2023 年 6 月 8 日实施 完毕 2022 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。现就有关事项说明如下。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-046 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用 总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 22 日存入公司募集资金专用 账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕323 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： 单位：万元 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-044 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，结合自身经营情况，编制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司 2023 年上半年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规 定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 户资金使用情况，按季度赴银行现 | | | 场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

公司基本信息 - 证券代码 301004，证券简称嘉益股份，为浙江嘉益保温科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 26 日 15:00 - 16:30 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上参与，地点为价值在线（www.ir - online.cn） [1] - 接待人员包括董事长戚兴华、董事会秘书叶松、财务总监胡灵慧、独立董事熊伟、保荐代表人罗军 [1] 生产经营情况 - 公司当前产销两旺，产能高位运转，预计今年有不错增长，随着业绩增长员工相应增加，但业绩增长远高于员工人数增长 [1][2][3][4] - 行业有完善外协链条，公司结合订单和自身产能统筹外协，当前产能提升、自动化改造推进，外协使用减少 [3] - 越南经营许可项含“小家电”，但公司先确保保温杯品类建设与投产 [2] - IPO 募投项目四栋厂房投产计划延期至今年年底，将根据市场情况安排产能计划 [4] 财务相关情况 - 分红占比 38%多，是履行业绩分红承诺的一部分，属正常区间 [1] - 2022 年度股权激励费用分摊 1,442.83 万元，2023 年预计 3000 多万，具体以定期报告为准 [3] - 2023Q1 存货金额增长主要因经营规模增长，业绩环比回落主要受一季度春节放假影响 [3] 市场与客户情况 - 公司业务主要出口，外币资产持有量与销售规模匹配，套期保值规模参照整体外币及市场汇率情况 [2] - 美国销售份额占比较高，向 PMI 出口较多的“stainless steel vacuum mug”对应不锈钢真空保温器皿系列产品 [3] - Stanley 的 Quencher2.0 系列由公司代工，向奔迈国际（上海）销售的产品在报表中计入国内收入 [3] 其他问题及回应 - 投资越南前做过详细市场调研，对项目全环节有充分计划和预案，应对可能出现的员工培养问题 [2] - 不锈钢材料是主营产品主材，在营业成本中占比高于其他材料 [2] - 对于投资者沟通问题会自查并改进工作，认为股东无其他区分标准，满足合理合法工作要求是工作职责 [2] - 公司通过提升研制能力，确保毛利率和净利率维持在合理区间 [4] - 国外销售占比高，但国内市场是公司努力方向 [4]

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-032 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日 在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年5月26日（星期五）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙 江嘉益保温科技股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14PO5smX1Qs 或使用微信扫描 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为机构投资者交流会，形式为现场交流 [2] - 活动时间为2023年5月11日15:30，地点在深圳市福田区深南大道4013号 [3] - 参与单位包括深圳市金格投资管理有限公司等众多机构及个人投资者，上市公司接待人员有董事长戚兴华先生、董事及副总经理顾代华先生 [2][3] 业务与市场情况 - 前五大客户订单整体趋势较好，量逐渐增加 [3] - 保温杯价格因新品推出而变动，爆款可能提价，国外客户对冷水壶需求多，大容量产品成本和单价上升 [3] - 美国全年保温杯采购量约4亿只，公司出口量约三千多万只 [6] - 行业市场规模扩大，需求和供应增长，海外竞争格局良性，价格呈上升趋势 [4] - 产品下游应用场景细分，包括健身、家居、户外、儿童等领域，各领域销量增大 [6] - 公司产品绝大部分出口，通过服务美国品牌辐射全球，全球其他市场需求随冷水壶普及而增加，如2020年一品牌客户在南美市场销量大增 [6] 越南投资情况 - 投资契机一是国外客户供应链原产地全球均衡布局需求，二是越南五金产业基础好且距中国近便于协同 [3] - 2022年9月开始投资，已完成中越两国投资许可、土地租赁、建筑施工方案确定，现处于基建施工阶段，人员招聘培训、设备选型同步启动 [4] - 计划年底完成基建、设备调试、产品试生产，争取明年一季度出货，2024年底实现满产 [4] 公司竞争优势与战略规划 - 与客户合作多年，具备有竞争力的市场价格、效率、服务和客户粘性 [3] - 未来3 - 5年随新老客户和行业发展成长 [4] - 未来三年在确保质量、服务、运营效率和销售量前提下不断扩产 [5] - To C布局销售量短期内难提升，团队擅长To B，精力集中在To B，且需平衡To C与To B大客户关系 [4] - 针对客户定做产品，在不同行业细分领域和消费人群中选择3 - 5家合作商 [4] 财务与成本相关 - 今年计划分红比例为上一年度盈利近40% [5] - 研发费用四千多万，用于产品研发和功能研发 [5] - 毛利率较高得益于精细化和自动化生产及运营效率提升 [6] - 不锈钢成本在历史区间震荡，低点大量采购，高点少采购 [5] - 与客户以美元计价，人民币贬值对公司营收有利好 [6] 其他问题 - 原材料主要是304，产地在中国国内 [5] - 保温杯保温原理是内胆与杯身间的真空夹层，保暖和保冷设计不同 [5] - 考虑利用保暖技术拓展其他领域，相关产品在研发中 [6] - 海外高端产品方向是颜值更高 [6] - 去年进行股权激励，对象为中层管理层和技术业务骨干，后续将持续开展 [6] - 因涉及25%流通股等技术性规定，暂无法进行股票回购 [5] - 公司目前产销两旺，下半年以客户第一为理念，总体处于上升通道 [5]