会议与人员变动 - 2024年召开4次董事会，独立董事出席4次无缺席[5] - 2024年独立董事出席3次股东大会[7] - 2024年4月24日聘任蔡锐为副总经理和董事会秘书[21] - 2024年8月14日提名吴志新为第三届董事会独立董事[21] 公司运营情况 - 2024年度未发生重大关联交易、收购及被收购情况[13][15] - 2024年度未发生变更或豁免承诺方案情况[14] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度未因非会计准则变更原因作出会计政策更正[20] 报告与审计 - 按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月24日续聘天健会计师事务所为审计机构[17] 激励计划 - 2024年3月28日通过2022年二期限制性股票激励计划部分解除限售议案[23] - 2024年4月24日通过回购注销部分限制性股票议案[23] - 2024年6月27日通过调整限制性股票回购价格议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建议[25]

公司治理 - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次无缺席[5] - 独立董事出席各类委员会及专门会议共14次[7] - 独立董事出席3次股东大会[7] - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[11] 经营合规 - 2024年未发生重大关联交易等多项合规事项[13][14][15][19][20] 人事变动 - 2024年4月聘任蔡锐为副总经理和董事会秘书[21] - 2024年8月提名吴志新为独立董事[21] 激励计划 - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[23][24] 审计相关 - 2024年4月续聘天健会计师事务所[17]

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为14535.066万元[9] - 公司股份总数为14535.066万股，均为普通股[19] 股东信息 - 浙江嘉韶云华投资管理有限公司认购49218750股，持股75%[19] - 戚兴华认购8531250股，持股13%[19] - 陈曙光认购7875000股，持股12%[19] 股份交易与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[100] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[133] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[133] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[140] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[141] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[157][159] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露平台[167]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次无缺席[5][7] - 独立董事出席1次股东大会，3次薪酬与考核委员会会议等[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达5个工作日[11] 合规情况 - 2024年未发生重大关联交易等多项合规相关事项[13][14][15] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[16] 激励计划 - 2024年通过多项限制性股票激励计划相关议案[23]

人员相关 - 2024年4月24日公司聘任蔡锐为副总经理和董事会秘书[21] - 2024年8月14日公司提名吴志新为第三届董事会独立董事等[21] 会议出席 - 2024年度独立董事傅俊出席11次董事会，无缺席等情况[5] - 2024年度傅俊出席4次审计等多类会议[7] - 2024年度傅俊出席4次股东大会[7] - 2024年度傅俊累计现场工作15个工作日[11] 公司运营 - 2024年度公司未发生重大关联交易等多类事项[13][14][15][19][20] - 2024年4月24日公司续聘天健会计师事务所[17] 激励计划 - 2024年多时间点公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[23][24] - 2024年10月18日公司2024年限制性股票激励计划草案获通过[24]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超50000万美元或等值外币[2][3][6][14] - 额度使用期限12个月，可循环滚动[3][6] - 交易品种含远期结售汇等[2][5] 资金与风险 - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[7] - 交易存在市场等风险[9][10] - 采取锁定成本等风控措施[11] 审批情况 - 2025年3月27日董监事会通过议案，待股东大会审议[3][13] - 监事会和保荐机构同意开展业务[14][15]

理财计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[2][4][12] - 投资产品含协定、通知等存款及其他理财产品[3][12] - 投资有效期12个月，额度内可循环滚动使用[4][12] 决策流程 - 2025年3月27日董监事会通过议案，待股东大会审议[2][12] - 公司授权管理层决策，财务部门办理事宜[6] 风险管控 - 投资受市场波动和人员操作等风险影响[8] - 公司跟踪产品进展，不利时采取保全措施[9] - 审计部审计监督资金使用保管情况[9] - 独立董事等有权监督，必要时聘专业机构审计[9] 外部意见 - 保荐机构对理财事项无异议[13][14]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限为2025年全年[3] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议相关议案[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，按实际任期计算[7][8]

业绩总结 - 2024年营业收入28.36亿元，同比增长59.76%[3][7] - 2024年净利润7.33亿元，同比增长55.27%[3][7] - 2024年营业成本17.68亿元，同比增长67.98%[6] - 2024年所得税费用1.28亿元，同比增长76.23%[7] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额4.97亿元，同比下降14.00%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -6.27亿元，同比下降85.80%[3] - 2024年筹资活动现金流量净额1.66亿元，同比增长338.67%[3] - 2024年末资产总额28.38亿元，同比增长72.70%[3] 资产项目 - 2024年末存货账面价值4.08亿元，同比增长131.78%[4][9] - 2024年末应收账款余额4.21亿元，同比增长155.07%[4][10]

业绩总结 - 2024年营收28.36亿元，同比增59.76%[4] - 2024年净利润7.33亿元，同比增55.27%[4] 分红转增 - 拟10股派30元（含税），10股转增4股[5] 公司策略 - 制定“质量回报双提升”方案，聚焦主业[2] - 推进自主品牌建设，加快海外产能布局[3] 制度规划 - 2024年完成内控制度修订[6] - 制定《未来三年股东分红回报规划》[5] 沟通发展 - 多元化渠道与投资者交流[8] - 继续落实方案推动发展[8]