资本市场事件 - 国新办举行两场新闻发布会 上午介绍中央企业高质量发展情况 下午介绍扩大服务消费政策措施 [2] - 第十二届北京香山论坛在北京举行 参会代表覆盖发达国家及新兴大国 前军政要员和专家学者比例大幅提高 [2] 股票解禁 - 9家公司限售股解禁 合计解禁量5.37亿股 解禁市值178.86亿元 [2] - 稳健医疗解禁量4.07亿股 解禁市值161.22亿元 格灵深瞳解禁量7029.68万股 解禁市值12.37亿元 蓝色光标解禁量5269.6万股 解禁市值3.7亿元 [3] 股票回购 - 16家公司发布股票回购进展 其中3家首次披露回购预案 8家获股东大会通过 2家披露实施进展 3家实施完毕 [3] - 兖矿能源拟回购不超1.0亿元 泸州老窖拟回购70.49万元 嘉益股份拟回购11.76万元 [3] - 华海清科拟回购不超1.0亿元 中绿电拟回购9276.42万元 海科新源拟回购2200.0万元 [3] 央行操作 - 央行3040亿元7天期逆回购到期 操作利率1.40% [4] 经济数据 - 美国当周EIA原油库存数据将公布 英国8月CPI月率数据将公布 [4]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.36万股[2] - 本事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第三届第十七次董事会会议 审议关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入构成中金属制品业占比97.39% 其他业务占比2.61% [1] - 公司当前市值为91亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于金属制品业 [1]

股东会时间信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年10月9日14:30[3] - 网络投票时间为2025年10月9日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月25日[6] - 会议登记时间为2025年9月29日09:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月9日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月9日上午9:15至下午15:00[24] 其他信息 - 现场会议召开地点为公司行政楼二楼会议室[7] - 审议议案需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[8] - 普通股投票代码为"351004"，投票简称为"嘉益投票"[20] - 授权委托书有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日[29]

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 9 月 15 日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、 傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.36 万股， 本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激 ...

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票415万股，占草案公告时公司股本总额4.15%[4] - 首次授予332万股，占草案公告时公司股本总额3.32%；预留83万股，占草案公告时公司股本总额0.83%，预留部分占本次拟授予权益总额20%[4] - 授予价格为10.90元/股[4] 解除限售比例及考核要求 - 首次授予第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[6] - 预留授予第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[6] - 首次授予考核年度为2022 - 2024年，2024年净利润增长率需不低于90%或营业收入增长率不低于120%[7] - 预留授予考核年度为2023及2024年，2024年净利润增长率需不低于90%或营业收入增长率不低于120%[8] 历年授予及调整情况 - 2022年9月20日向66名激励对象授予320万股第一类限制性股票[13] - 2023年3月10日向28名激励对象授予83万股第一类限制性股票[14] - 2023年5月6日同意回购注销3万股限制性股票[14] - 2023年8月14日限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[14] - 2024年6月27日限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[17] - 2025年8月28日限制性股票回购价格由7.90元/股调整为3.50元/股，回购数量由47400股调整为66360股[19] 本次解除限售情况 - 2025年9月15日首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量为127.68万股，涉及61名激励对象[20] - 首次授予部分的限制性股票的第三个解除限售期为2025年9月22日至2026年9月18日[22] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入283.637171803亿元，较2021年度增长384.33%[23] - 以2021年为基数，2024年净利润增长率不低于90%，营业收入增长率不低于120%，公司层面业绩考核达标[24] 个人考核及解除限售比例 - 首次授予61名激励对象，58名2024年个人绩效考核结果为"A/B/C"，解除限售比例为100%；3名结果为"D"，解除限售比例为70%[24] 其他调整情况 - 2022年8月31日，限制性股票首次授予激励对象人数由68人调整为66人，首次授予数量由332万股调整为320万股[25] - 2023年5月6日，限制性股票首次授予激励对象人数由66人调整为64人，首次授予数量由320万股调整为317万股[25] - 2024年4月24日，首次授予激励对象人数由64人调整为63人，首次授予数量由317万股调整为315万股；预留授予激励对象人数由28人调整为26人，预留授予数量由83万股调整为63万股[26] - 2024年9月11日，首次授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共63名，56名个人解除限售比例为100%，7名比例为70%，36900股因考核不能解除限售[26] - 2025年3月27日，公司将对1名因身故未解除限售的激励对象股票按授予价格与银行同期定期存款利息之和回购注销[26] - 2025年3月27日审议通过回购注销1500股因考核不能解除限售的限制性股票[27] - 2025年9月15日审议通过回购注销身故人员已获授但尚未解除限售的限制性股票[28] - 2025年9月15日审议通过回购注销3名激励对象因考核不能解除限售的限制性股票[27] 董事可解除限售情况 - 董事朱中萍获授49万股，本次可解除限售14.7万股，比例30%[29] - 董事顾代华获授42万股，本次可解除限售12.6万股，比例30%[29] - 董事胡灵慧获授28万股，本次可解除限售8.4万股，比例30%[29] - 其他激励对象获授310.80万股，本次可解除限售91.98万股，比例29.59%[30]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 2022年二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象资格合法[1] - 公司层面业绩考核满足首次授予部分第三个解除限售期条件，比例100%[2] - 61名激励对象满足解除限售条件，主体资格有效[3] - 公司同意为61名激励对象办理解除127.68万股限售事宜[3]

激励计划授予与调整 - 2022年8月31日向66名激励对象授予320万股限制性股票[10][11] - 2023年1月12日向28名激励对象授予83万股预留限制性股票，授予价格10.90元/股[11][14] - 激励计划首次授予人数由68名调整为66名，授予数量由332万股调整为320万股[10] 回购与价格调整 - 2023年5月6日回购注销2名离职激励对象3万股限制性股票[14] - 2023年8月14日将限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[15] - 2024年6月27日将限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[18] 解除限售情况 - 2024年9月11日为63名激励对象解除限售90.81万股[20] - 2025年3月27日为26名激励对象解除限售31.35万股，回购注销4.74万股[21] - 61名激励对象可解除限售127.68万股，4名激励对象3.36万股被回购注销[17] 业绩与考核 - 公司2024年度营收2,836,371,718.03元，较2021年增长384.33%，业绩考核达标[27] - 58名激励对象2024年绩效为"A/B/C"，解除限售比例100%；3名"D"，比例70%[28] 解除限售比例 - 首次授予部分第三个解除限售期可解除30%限制性股票[30] - 董事等3人可解除限售比例均为30%，其他58名激励对象为29.59%[31] - 61名激励对象可解除限售比例为29.71%[31]

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为14531.706万元[10] - 公司已发行股份总数为14531.706万股，均为普通股[21] 股东相关 - 发起人浙江嘉韶云华投资管理有限公司认购4921.875万股，持股75% [22] - 发起人戚兴华认购853.125万股，持股13% [22] - 发起人陈曙光认购787.5万股，持股12% [22] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10% [23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总额10% [27] 人员任职 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] - 无民事行为能力等8种情形不能担任公司董事[93] - 非职工代表董事任期3年，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[95] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[112] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[122] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[128] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[131] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[133] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[134] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，财务负责人1名，董事会秘书1名[139][140][141][142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[145] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154][155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 法定公积金转为注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[158] - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[165] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[191]