人事变动 - 董事会同意选举戚兴华先生为执行事务董事兼法定代表人，任期至第三届董事会届满[3] - 确认第三届董事会审计委员会成员，傅俊女士为召集人，任期至第三届董事会届满[6] 股票相关 - 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售127.68万股，涉及61名激励对象[8] - 因部分原因公司将回购注销3.36万股限制性股票，议案需2025年第三次临时股东会三分之二以上表决权通过[10][13] 其他事项 - 回购注销完成后公司注册资本将变更，拟修订《公司章程》，议案需2025年第三次临时股东会三分之二以上表决权通过[14][16] - 公司定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[17]

限制性股票授予 - 2022年9月20日向66名激励对象授予320万股第一类限制性股票[5] - 2023年3月10日向28名激励对象授予83万股第一类限制性股票[5] 限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销3.36万股限制性股票，占总股本0.0231%[13] - 2023年5月6日同意回购注销3万股限制性股票[6] 回购价格调整 - 2023年8月14日回购价由10.90元/股调为9.90元/股[7] - 2024年6月27日由9.90元/股调为7.90元/股[8] - 2025年8月28日由7.90元/股调为3.50元/股[10] 资金与股本变化 - 回购资金预计11.76万元，为自有资金[15] - 回购后总股本减至145,413,317股[16][20] - 有限售条件股份占比降至7.50%，无限售占比升至92.50%[20] 回购原因与审批 - 1名身故、3名绩效不达标，公司回购未解除限售股票[13][19] - 薪酬与考核委员会同意回购3.36万股[19] - 尚需股东会审议通过[2][20][21]

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票415万股，占草案公告时公司股本总额4.15%[4] - 首次授予332万股，占草案公告时公司股本总额3.32%；预留83万股，占草案公告时公司股本总额0.83%，预留部分占本次拟授予权益总额20%[4] - 授予价格为10.90元/股[4] 解除限售比例及考核要求 - 首次授予第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[6] - 预留授予第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[6] - 首次授予考核年度为2022 - 2024年，2024年净利润增长率需不低于90%或营业收入增长率不低于120%[7] - 预留授予考核年度为2023及2024年，2024年净利润增长率需不低于90%或营业收入增长率不低于120%[8] 历年授予及调整情况 - 2022年9月20日向66名激励对象授予320万股第一类限制性股票[13] - 2023年3月10日向28名激励对象授予83万股第一类限制性股票[14] - 2023年5月6日同意回购注销3万股限制性股票[14] - 2023年8月14日限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[14] - 2024年6月27日限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[17] - 2025年8月28日限制性股票回购价格由7.90元/股调整为3.50元/股，回购数量由47400股调整为66360股[19] 本次解除限售情况 - 2025年9月15日首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量为127.68万股，涉及61名激励对象[20] - 首次授予部分的限制性股票的第三个解除限售期为2025年9月22日至2026年9月18日[22] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入283.637171803亿元，较2021年度增长384.33%[23] - 以2021年为基数，2024年净利润增长率不低于90%，营业收入增长率不低于120%，公司层面业绩考核达标[24] 个人考核及解除限售比例 - 首次授予61名激励对象，58名2024年个人绩效考核结果为"A/B/C"，解除限售比例为100%；3名结果为"D"，解除限售比例为70%[24] 其他调整情况 - 2022年8月31日，限制性股票首次授予激励对象人数由68人调整为66人，首次授予数量由332万股调整为320万股[25] - 2023年5月6日，限制性股票首次授予激励对象人数由66人调整为64人，首次授予数量由320万股调整为317万股[25] - 2024年4月24日，首次授予激励对象人数由64人调整为63人，首次授予数量由317万股调整为315万股；预留授予激励对象人数由28人调整为26人，预留授予数量由83万股调整为63万股[26] - 2024年9月11日，首次授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共63名，56名个人解除限售比例为100%，7名比例为70%，36900股因考核不能解除限售[26] - 2025年3月27日，公司将对1名因身故未解除限售的激励对象股票按授予价格与银行同期定期存款利息之和回购注销[26] - 2025年3月27日审议通过回购注销1500股因考核不能解除限售的限制性股票[27] - 2025年9月15日审议通过回购注销身故人员已获授但尚未解除限售的限制性股票[28] - 2025年9月15日审议通过回购注销3名激励对象因考核不能解除限售的限制性股票[27] 董事可解除限售情况 - 董事朱中萍获授49万股，本次可解除限售14.7万股，比例30%[29] - 董事顾代华获授42万股，本次可解除限售12.6万股，比例30%[29] - 董事胡灵慧获授28万股，本次可解除限售8.4万股，比例30%[29] - 其他激励对象获授310.80万股，本次可解除限售91.98万股，比例29.59%[30]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 2022年二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象资格合法[1] - 公司层面业绩考核满足首次授予部分第三个解除限售期条件，比例100%[2] - 61名激励对象满足解除限售条件，主体资格有效[3] - 公司同意为61名激励对象办理解除127.68万股限售事宜[3]

激励计划授予与调整 - 2022年8月31日向66名激励对象授予320万股限制性股票[10][11] - 2023年1月12日向28名激励对象授予83万股预留限制性股票，授予价格10.90元/股[11][14] - 激励计划首次授予人数由68名调整为66名，授予数量由332万股调整为320万股[10] 回购与价格调整 - 2023年5月6日回购注销2名离职激励对象3万股限制性股票[14] - 2023年8月14日将限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[15] - 2024年6月27日将限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[18] 解除限售情况 - 2024年9月11日为63名激励对象解除限售90.81万股[20] - 2025年3月27日为26名激励对象解除限售31.35万股，回购注销4.74万股[21] - 61名激励对象可解除限售127.68万股，4名激励对象3.36万股被回购注销[17] 业绩与考核 - 公司2024年度营收2,836,371,718.03元，较2021年增长384.33%，业绩考核达标[27] - 58名激励对象2024年绩效为"A/B/C"，解除限售比例100%；3名"D"，比例70%[28] 解除限售比例 - 首次授予部分第三个解除限售期可解除30%限制性股票[30] - 董事等3人可解除限售比例均为30%，其他58名激励对象为29.59%[31] - 61名激励对象可解除限售比例为29.71%[31]

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为14531.706万元[10] - 公司已发行股份总数为14531.706万股，均为普通股[21] 股东相关 - 发起人浙江嘉韶云华投资管理有限公司认购4921.875万股，持股75% [22] - 发起人戚兴华认购853.125万股，持股13% [22] - 发起人陈曙光认购787.5万股，持股12% [22] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10% [23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总额10% [27] 人员任职 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] - 无民事行为能力等8种情形不能担任公司董事[93] - 非职工代表董事任期3年，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[95] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[112] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[122] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[128] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[131] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[133] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[134] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，财务负责人1名，董事会秘书1名[139][140][141][142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[145] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154][155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 法定公积金转为注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[158] - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[165] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[191]

股份回购 - 回购注销1名身故激励对象未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销3名绩效不达标激励对象3.36万股未解除限售股票[3][4] 资本变更 - 回购后注册资本变为145,317,060元，总股本同变[4] - 《公司章程》相关注册资本和股份总数条款修订[5] 实施条件 - 变更及修订需2025年第三次临时股东会三分之二以上表决通过[6]

公司治理变动 - 嘉益股份于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议通过投票表决选举马靖为公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 该人事变动经职工代表投票表决通过 [2]

股东大会安排 - 公司2025年08月28日决定于09月15日召开第二次临时股东大会[7] - 股东大会以现场和网络投票结合，现场于09月15日下午2:30召开[8] - 截止09月08日收市登记在册股东有权出席[10] 股东大会参与情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人136名，代表股份122,225,571股，占比84.0345%[14] - 现场出席7名，代表股份94,997,700股，占比65.3143%[15] - 网络投票129名，代表股份27,227,871股，占比18.7201%[15] - 中小投资者128名，代表股份16,202,871股，占比11.1401%[15] 议案审议情况 - 提交8项议案，含利润分配、续聘事务所、修订章程等[17][18] - 各议案总表决同意占比超99.9%，中小投资者表决同意占比超99.5%[21][22][23][25][26][27][30][31] - 第3、4、5项为特别决议，其他为普通决议[31][32]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共136人，代表股份122,225,571股，占比84.0345%[6] - 现场投票股东7人，代表股份94,997,700股，占比65.3143%[6] - 网络投票股东129人，代表股份27,227,871股，占比18.7201%[6] - 中小股东及代理人128人，代表股份16,202,871股，占比11.1401%[7] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配方案》同意122,178,451股，占比99.9614％[8] - 《续聘会计师事务所》同意122,178,671股，占比99.9616％[10] - 《修订<公司章程>》同意122,169,571股，占比99.9542％[11] - 《修订<股东大会议事规则>》同意122,156,651股，占比99.9436％[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意122,155,851股，占比99.9430％[14] - 《修订<独立董事工作制度>》同意122,165,671股，占比99.9510％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意122,154,251股，占比99.9416％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意16,131,551股，占比99.5598％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意122,149,951股，占比99.9381％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意16,127,251股，占比99.5333％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对65,520股，占比0.0536％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东反对65,520股，占比0.4044％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》反对70,520股，占比0.0577％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东反对70,520股，占比0.4352％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》弃权5,800股，占比0.0047％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》弃权5,100股，占比0.0042％[18]