股份回购 - 回购注销1名身故激励对象未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销3名绩效不达标激励对象3.36万股未解除限售股票[3][4] 资本变更 - 回购后注册资本变为145,317,060元，总股本同变[4] - 《公司章程》相关注册资本和股份总数条款修订[5] 实施条件 - 变更及修订需2025年第三次临时股东会三分之二以上表决通过[6]

公司治理变动 - 嘉益股份于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议通过投票表决选举马靖为公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 该人事变动经职工代表投票表决通过 [2]

股东大会安排 - 公司2025年08月28日决定于09月15日召开第二次临时股东大会[7] - 股东大会以现场和网络投票结合，现场于09月15日下午2:30召开[8] - 截止09月08日收市登记在册股东有权出席[10] 股东大会参与情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人136名，代表股份122,225,571股，占比84.0345%[14] - 现场出席7名，代表股份94,997,700股，占比65.3143%[15] - 网络投票129名，代表股份27,227,871股，占比18.7201%[15] - 中小投资者128名，代表股份16,202,871股，占比11.1401%[15] 议案审议情况 - 提交8项议案，含利润分配、续聘事务所、修订章程等[17][18] - 各议案总表决同意占比超99.9%，中小投资者表决同意占比超99.5%[21][22][23][25][26][27][30][31] - 第3、4、5项为特别决议，其他为普通决议[31][32]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共136人，代表股份122,225,571股，占比84.0345%[6] - 现场投票股东7人，代表股份94,997,700股，占比65.3143%[6] - 网络投票股东129人，代表股份27,227,871股，占比18.7201%[6] - 中小股东及代理人128人，代表股份16,202,871股，占比11.1401%[7] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配方案》同意122,178,451股，占比99.9614％[8] - 《续聘会计师事务所》同意122,178,671股，占比99.9616％[10] - 《修订<公司章程>》同意122,169,571股，占比99.9542％[11] - 《修订<股东大会议事规则>》同意122,156,651股，占比99.9436％[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意122,155,851股，占比99.9430％[14] - 《修订<独立董事工作制度>》同意122,165,671股，占比99.9510％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意122,154,251股，占比99.9416％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意16,131,551股，占比99.5598％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意122,149,951股，占比99.9381％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意16,127,251股，占比99.5333％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对65,520股，占比0.0536％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东反对65,520股，占比0.4044％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》反对70,520股，占比0.0577％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东反对70,520股，占比0.4352％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》弃权5,800股，占比0.0047％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》弃权5,100股，占比0.0042％[18]

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相 关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职 工代表投票表决，同意选举马靖先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经与会职工代表投票表决，陈跃存先生不再担任公司职工代表监事。 马靖先生符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表 董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。 本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

股票回购 - 公司将回购注销部分限制性股票，原回购数量4.74万股，原回购价7.90元/股[4] - 调整后回购价变为3.50元/股，回购数量变为66,360股[6] 股本与注册资本变动 - 2025年5月7日每10股转增4股，总股本增至145,417,020股[6] - 回购注销后，总股本减至145,350,660股，注册资本减至145,350,660元[6] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[7] - 申报时间为2025年9月15日起45天内[9] - 申报材料送达地址在浙江金华武义[9] - 联系人蔡锐，电话0579 - 89075611，邮箱cairui@cayigroup.com[9] - 邮寄或邮件申报需注明“申报债权”[9]

股价表现 - 8月28日股价下跌5.2%至62.59元/股 成交额1.30亿元 换手率1.49% 总市值91.04亿元 [1] - 连续3个交易日累计下跌5.08% [1] 公司基本面 - 主营业务为不锈钢真空保温器皿（保温杯/瓶/壶等）及塑料/玻璃器皿研发生产销售 [1] - 不锈钢器皿收入占比94.56% 非不锈钢器皿及其他占比2.84% 其他补充业务占比2.61% [1] - 成立于2004年5月 2021年6月25日上市 [1] 机构持仓情况 - 国联景颐6个月持有混合A（010683）二季度持有4700股 占基金净值比例0.28% 位列第二大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.61万元 三日累计浮亏1.66万元 [2] - 基金规模9052.37万元 今年以来收益0.98% 近一年收益4.11% 成立以来亏损3.33% [2] 基金经理信息 - 基金经理茹昱任职4年301天 管理规模20.89亿元 最佳回报7.1% 最差回报0.85% [3] - 基金经理靳晓龙任职4年172天 管理规模22.62亿元 最佳回报18.48% 最差回报-1.02% [3]

投资评级 - 维持买入评级 [8] 核心财务表现 - 2025H1营业总收入14.00亿元（同比+20%），归母净利润3.05亿元（同比-4%），扣非净利润2.95亿元（同比-5%）[2][6] - 2025Q2营业总收入6.80亿元（同比-7%），归母净利润1.53亿元（同比-27%），扣非净利润1.49亿元（同比-26%）[2][6] - 2025Q2毛利率环比下降0.4个百分点，归母净利率/扣非净利率同比下降6.2/5.8个百分点 [12] - 2025H1研发费用5888万元（同比+62%），研发费用率同比提升1.1个百分点至4.2% [12] 收入表现分析 - Q2收入同比下降7%，主因关税扰动导致量价承压：客户优先采用海外产能致国内基地出货量下降，国内基地为应对关税实施降价让利 [12] 产能与全球化布局 - 越南基地产能持续爬坡，二期项目转向生产进阶产品，预计贡献后续增量 [12] - 全球化产能布局强化供应链协同，海外产能具备稀缺性优势 [12] 客户与市场拓展 - 核心客户Stanley加强非美市场推广：加拿大相关类目销量增24%，德国增22%，中国多地开展快闪活动 [12] - 新客户拓展进展优异，去年底新增保温杯品牌客户贡献增长潜力 [12] 盈利预测与分红 - 预计2025-2027年归母净利润8.2/9.8/11.8亿元，对应PE 11/9/8倍 [12] - 2025年中期分红1.45亿元（分红率48%），每股股利1.0元；2024年分红3.12亿元（分红率43%） [12] - 假设全年分红率维持40%以上，以2025年预测净利润8.2亿元测算，股息率约3.6% [12] 产品研发进展 - 重点研发项目包括高原加热焖烧保温杯、快速制冷水杯等新品，旨在提升产品竞争力及扩充品类 [12]

股价表现 - 截至2025年9月4日收盘 嘉益股份报收63.05元 较前日上涨0.62% [1] - 当日换手率0.9% 成交量1.21万手 成交额7556.72万元 [1] 资金流向 - 9月4日主力资金净流出251.9万元 游资资金净流出254.07万元 [2] - 散户资金净流入505.98万元 [2] 经营业绩影响因素 - 公司经营业绩受到复杂外部环境 国际贸易政策频繁调整 海外生产基地投建布局等多重因素叠加影响 [2] - 公司通过远期结售汇等措施防范汇率波动风险 并统筹多种货币资金安排 [2] 投资者关注重点 - 投资者关注半年报利润下滑是否与越南建厂固定资产摊销或关税影响相关 [2] - 投资者询问二季度收入环比下降是否因客户下单节奏调整 以及关税局势明朗化后三四季度出货改善可能性 [2] - 投资者关切美国降息及人民币汇率变动对公司银行结算资金的影响 [2]

回购方案回顾 - 公司于2025年4月15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过回购议案 并于5月6日通过2025年第一次临时股东大会批准[2] - 回购资金规模设定为不低于8000万元且不超过1.6亿元 以集中竞价交易方式回购无限售条件A股[2] - 初始回购价格上限为139.86元/股 实施期限为股东大会通过后12个月内[2] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派实施 公司于2025年5月7日将回购价格上限从139.86元/股下调至97.76元/股[3] - 公司需按月披露回购进展 本次公告未披露具体回购数据但承诺将依法依规择机实施回购[3] 信息披露安排 - 公司公告发布于2025年9月3日 重点披露股份回购实施进展[1] - 公司明确将根据市场情况执行回购计划 并持续履行信息披露义务[3]