证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2023-031 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

迈拓仪表股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈拓仪表股份有限公司董事会 现就提名 王永利先生 为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。 被提名人已书面同意作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人： 朱永宏 2023 年 12 月 13 日 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人朱永宏被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人朱永宏同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈怀颖 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人陈怀颖被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人陈怀颖同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 2023 年 12 月 13 日 承诺人：陈怀颖 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王永利 作为迈拓仪表股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈拓仪表股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人：王永利 2023 年 12 月 13 日 根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议决议，本人王永利被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本人王永利同 意接受公司董事会的提名。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

迈拓仪表股份有限公司 独立董事：乔久华、茅宁、李德英 2023 年 12 月 12 日 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》和《迈拓仪表股份有限公司章程》等文件的有关规定，作为迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，对公司第二届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了事前审核， 发表如下事前认可意见： 一、关于变更公司审计机构的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专 业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制 审计的服务要求，具有投资者保护能力。 我们同意改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 茅宁 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关 ...

迈拓仪表股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-028 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事及持股 5%以上股东股份变动计划实施完毕的公告 公司监事沈激、公司持股 5%以上股东杨荣福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了《关于公司部分监事及持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 015），监事沈激先生（持有公司股份 5,461,600 股，占本公司总股本比例 3.92%）计划以集 中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.43%。公司持股 5%以上股东杨荣福先生（持有公司股份 7,156,800 股，占本公司总股本比 例 5.14%）计划以集中竞价方式股份变动所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总 股本比例不超过 0.72%； 近日，公司收到沈激先生、杨荣福先生出具的 《关于股份变动计划 ...