迈拓仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 审计委员会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 51 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股 ...

迈拓仪表股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保迈拓仪表股份有限公司（以下称"公司"）决策的科学性， 有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本公司重大决策管理制度（以 下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构。董事会对股东会负责，依据公司章 程和股东会授权，行使经营决策等权利。公司总经理在董事会领导下，负责公司 的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半 数通过后，方能实施： (六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 第四条 下列事项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过（特别决议）批准后，方能实施： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）公司章程及其附件的修改； （四）股权激励计划； (一)董事会的工作报告； (二 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.67亿元 同比增长11.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3540.11万元 同比增长10.80% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3462.30万元 同比增长14.66% [1] - 基本每股收益0.2573元 [1]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-043 二、本次修订部分制度的情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会薪酬和考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 14 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 | 修订 | 否 | | | 制度 | | | | 17 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 18 | 重大决策管理制度 | 修订 | 是 | | 19 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 | | 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 否 | | 21 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 22 | 重大事项报告制度 | 制定 | 否 | | 23 | 控股子公司管理制度 | 制定 | ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-044 迈拓仪表股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，朱卓君女 士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，朱卓君女士将不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，朱卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司对朱卓君女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、朱卓君女士辞职报告。 迈拓仪表股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱卓君女士递交的书面辞职报告。因自身原因，朱卓君女士申请辞去公司第三 届董事会非独立董事职务，原定任期至第三届董事会任期届满之日（2026年12 月28日）止。 ...

| 公司及其附属 | 徽）有限公司 | | | | | | | 工资/运费/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | 福利费 | | | | 迈拓麦斯特软 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 37.39 | 3.53 | 37.68 | 3.24 | 代垫电费 | 非经营性往来 | | | 迈拓麦斯特软 | | | | | | | | | | | 件有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 18.00 | 1.8 | 18 | 1.8 | 代垫房租 | 非经营性往来 | | | 节源数字科技 (南京）股份有 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | | 4.68 | | 4.68 | 代 付 携 程 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 费用款 | | | 小计 | | | | 110.92 | 10.01 | 111.21 | 9.72 | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

2、将"股东大会"改为"股东会"； 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-042 迈拓仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更 登记备案的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订如下: 1、修改"监事、监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 3、相应条目编号顺延； 除前述修订外，其他主要修订情况对比如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | 第三条 公司根据中国证监会于 2021 年 4 月 16 日 | | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | 出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开 | | 发行股票注册 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 ...

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 | 应收票据坏账损失 | 328,407.10 | | 号填列） 以"-" | 应收账款坏账损失 | -8,326,463.92 | | | 其他应收款坏账损失 | -338,419.24 | | 小计 | | -8,336,476.06 | | 资产减值损失（损失 | 合同资产减值损失 | -827,815.80 | | 以"-" 号填列） | 其他非流动资产减值准备 | | | | 存货跌价损失及合同履约成本减值 | | | | 损失 | | | 小计 | | -827,815.80 | | 合计 | | -9,164,291.86 | 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-040 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 ...

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-041 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-15 ...