迈拓仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事朱永宏、王永利、陈怀颖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱永宏、王永利、陈怀颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:00在“互动易”平台举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席说明会人员有董事长孙卫国、总经理张炜等（特殊情况参会人员可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台或发问题至公司邮箱提交关注问题[2] - 公司将在2024年年度业绩说明会上对投资者普遍关注问题进行交流[2]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-018 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资； 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规 定，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 25,170,555.78 元。 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年修订)》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其 ...

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[2] 业绩数据 - 2024年众华审计业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[2] 审计相关 - 2023年12月13日审议通过变更众华2023年审计机构议案[4] - 2024年4月25日审议通过续聘众华2024年审计机构议案[4] - 众华认为公司2024年财报合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年12月10日、2025年3月25日审计委员会与相关人员沟通审计工作[7] - 2025年4月24日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为众华2024年年报审计工作规范，报告客观及时[9]

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务47,281.44万元，证券业务16,684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9,193.46万元[3] 其他数据 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[3] 过往情况 - 众华在圣莱达案赔偿义务履行完毕[4] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员也受相关处罚[4] 未来展望 - 公司续聘众华2025年度审计机构，费用待协商，需股东大会审议[7][8] - 董事会提请授权管理层协商审计费用[6]

迈拓仪表股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迈拓仪表股份有限公司 内部控制自评报告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合迈拓仪表股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-010 迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元， 实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 9004 ...

迈拓仪表股份有限公司 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"、"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币50,000万元（含 本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过 十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-013 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，公司首次公开发行 ...

人员情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] 业务收入 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2][3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[3] 监管情况 - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，25名从业人员受罚多次[4] 其他 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[18] - 宁波圣莱达案赔偿履行完毕[19] - 2024年审计解决重点难点问题，达成一致意见[8][10] - 近一年实施完善项目质量复核程序[11]

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 00909 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东: 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迈拓股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与迈拓股份 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对迈拓股份实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2024 年度迈拓股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为迈拓股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得 用作任何其他目的。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 24 日 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2024 年度的财 ...