会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年7月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案内容 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案[3] - 授予价格由7.2元/股调整为7元/股[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票、弃权0票[3]

利润分配 - 2024年度以13,760.13万股为基数，每10股派现金红利2元，合计派2,752.026万元[1] - 按总股本折算每10股现金分红1.975894元，每股现金分红比例0.1975894元[2] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[5] - 分派对象为截止2025年7月8日收市后登记在册的全体股东[6] 其他策略 - 控股股东等减持价格调整为不低于12.87元/股[9] - 2025年限制性股票激励计划授予价格将调整[11]

公司基本信息 - 证券代码为 301006，证券简称为迈拓股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有江海证券、江苏花喜鸟投资管理有限公司等，时间为 2025 年 6 月 19 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员有董事长孙卫国、董事会秘书赵云侠 [2] 公司经营状况 - 形成智能水计量、智能热计量两大主线，覆盖管网/户用全口径范围、近千种规格型号的产品体系，应用于城市供水、集中供热等方面，主要产品包括超声水表等，经营状况正常 [3] 公司未来发展规划 - 拥有三大智能制造厂区，喜燕路厂区占地 38 亩，霍里山厂区占地 92 亩，在建飞鹰路厂区占地 80 亩，智能计量仪表研发中心毗邻南京南站，形成“一中心、三厂区”布局 [4] - 管理层对未来超声水表市场有信心，超声水表有超 10 年应用案例，推广效果达预期，未来将快速发展 [4] 供热领域规划 - 公司专注超声波流体测量技术研发应用，最早产品是超声波热量表，涉及供热行业流量计量和控制产品，随着供热计量改革深化，超声波热量表将稳定发展 [5] 海外市场拓展 - 海外市场开拓沟通时间长，产品定制化、技术要求严，销售周期长，但已获欧盟 MID 工厂认证、MID 产品认证等，参加国外展会，前景广阔 [6]

减持计划执行情况 - 公司监事吴正新持有420万股，占总股本3.0523% [1] - 计划减持不超过100万股（占总股本0.72%），实际减持200股 [1] - 减持均价14.81元/股，减持后持股降至419.98万股（占比3.0522%） [1]

减持计划 - 监事会主席吴正新计划2025年3月18日至6月17日减持不超100万股，占比不超0.72%[1] 减持情况 - 减持期间竞价交易减持200股，均价14.81元，比例0.0001%[2] - 减持股份源于公司首次公开发行前股份[2] 持股比例 - 减持前持股420万股，占比3.0523%，后持股419.98万股，占比3.0522%[7] - 减持前无限售股105万股，占比0.7631%，后104.98万股，占比0.7629%[7] - 减持前后限售股均为315万股，占比2.2892%[7]

限制性股票激励计划 - 授予日为2025年6月5日[4] - 授予总数144万股，占公告日公司股本总额1.0349%[4] 激励对象 - 不包括独立董事、监事等特定人员[3] - 财务负责人韩旭获授4万股，占授予总数2.7778%[4] - 37名骨干获授140万股，占授予总数97.2222%[4] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[3] - 涉及标的股票总数累计不超公告时公司股本总额20%[3]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月5日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[3] - 以2025年6月5日为授予日，向38名对象授予144万股[4] - 授予价格为7.2元/股，表决同意3票[4][5]

激励计划基本信息 - 2025年6月5日为授予日，向38名激励对象授予144万股限制性股票，授予价格7.2元/股[1][4][5][17][19][21] - 授予股票约占公司股本总额的1.0349%[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7] - 股票来源为定向发行和/或二级市场回购A股[22] 归属安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[8] - 公司和激励对象未发生特定情形，限制性股票方可归属[9][10][11] - 激励对象职务变更或劳动关系解除，未归属股票作废失效[12] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于4.00亿元为第一个归属期目标，2026年不低于5.00亿元为第二个归属期目标[12] - 不同营收区间对应不同公司层面归属系数[13] - 激励对象绩效考核分五档，对应不同个人层面归属比例[14] 时间进程 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[16] - 2025年5月6 - 15日，公示激励对象名单无异议[16] - 2025年5月22日，股东大会审议通过相关议案[17] 财务数据 - 授予日收盘价14.96元/股，不同有效期有对应历史波动率、无风险利率、股息率[24][25] - 授予144万股限制性股票需摊销总费用1038.93万元，2025 - 2027年分别摊销456.92万元、475.50万元、106.51万元[25] 其他 - 激励对象在授予日前6个月无买卖公司股票行为[27] - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[28] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意授予[31] - 律师认为授予事项符合规定[32] - 本次授予尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[32] - 备查文件包含相关会议决议、核查意见和法律意见书[33]

激励计划人员 - 激励对象为公司高级管理人员和核心技术（业务）骨干，与公司有雇佣关系[1] - 激励对象符合相关条件，无不得成为激励对象的情形[1][2] 激励计划授予 - 授予数量与2024年年度股东大会审议通过的一致[1] - 监事会同意以2025年6月5日为授予日，向38名激励对象授予144万股限制性股票，授予价7.2元/股[3]

公司决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日[2] - 吴正新自查期间卖出股票，非激励对象，卖出时未筹划激励计划，公司已预披露减持公告[5] - 自查期间其他内幕知情人无买卖公司股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[7]