迈拓仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应 急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商业 信誉、股价 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-050 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 12 月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独 立董事王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，提 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-049 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

会议信息 - 迈拓仪表第三届监事会第五次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月18日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-045 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事王永利 先生、朱永宏先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8042.79万元，同比减少16.28%；年初至报告期末营业收入2.30亿元，同比减少18.58%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1318.01万元，同比减少43.21%；年初至报告期末为4513.02万元，同比减少49.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.2999605233亿美元，较上期2.8249150187亿美元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本1.7352013442亿美元，较上期1.9260320748亿美元有所下降[14] - 2024年前三季度净利润4513.018894万美元，较上期8878.538784万美元大幅下降[15] - 综合收益总额为45130188.94元，去年同期为88785387.84元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1312.53万元，同比减少152.50%[2] - 购建固定资产等长期资产支付的现金较去年同期增长72.16%，主要系增加新的生产基地项目的进度结算[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230298709.58元，去年同期为264495881.12元[17] - 收到的税费返还为5091521.34元，去年同期为13293107.95元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13125261.31元，去年同期为24998527.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 215622127.30元，去年同期为 - 140506776.63元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 58049873.15元，去年同期为 - 45891760.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 286797261.76元，去年同期为 - 161400009.36元[18] - 期初现金及现金等价物余额为695251293.50元，去年同期为713690610.79元[18] - 期末现金及现金等价物余额为408454031.74元，去年同期为552290601.43元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.75亿元，较上年度末减少1.38%；归属上市公司股东的所有者权益12.17亿元，较上年度末减少0.90%[2] - 货币资金较年初减少41.25%，主要因回购股份、利润分配、购置研发场地及购买保本型理财[5] - 应收款项融资较年初增长3300.98%，主要系收到易信、电建融信等供应链金融增加[5] - 在建工程较年初增长129.98%，主要系新的生产基地项目按进度结算增加[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额408454029.74元，期初余额695251293.50元[11] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额121025820.93元[11] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额325320702.82元，期初余额306923428.43元[11] - 2024年9月30日，公司存货期末余额150340710.12元，期初余额118043577.34元[11] - 流动资产合计10.3940229386亿美元，较上期11.4627625735亿美元有所下降[12] - 非流动资产合计3.3591888919亿美元，较上期2.4824569806亿美元有所上升[12] - 负债合计1.5878054963亿美元，较上期1.6689466421亿美元有所下降[13] - 所有者权益合计12.1654063342亿美元，较上期12.2762729120亿美元有所下降[13] 费用与收益情况 - 财务费用较去年同期增长268.15%，主要系利息收入增加[5] - 投资收益较去年同期减少73.62%，主要系购理财产品减少相应收益减少[5] - 销售费用3737.295152万美元，较上期3025.793609万美元有所上升[14] - 研发费用1417.486615万美元，较上期1438.678783万美元略有下降[15] - 财务费用 -595.439552万美元，较上期 -161.737679万美元下降幅度较大[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9478名[7] - 前10大股东中，孙卫国持股比例36.48%，持股数量50814800股[7] - 沈激与杨荣福为连襟关系，唐绪锦为杨荣福妹妹之配偶，张美萍与曹凯强系母子关系且为一致行动人，孙卫国持有南京旺凯份额并担任执行事务合伙人且为一致行动人[8] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股份变动合计，期初限售股数75211375股，本期解除限售股数22017475股，期末限售股数53193900股[10] - 南京旺凯企业管理中心（有限合伙）首发前限售股于2024年6月7日解禁[9] - 钱孝宇高管锁定股于2024年6月29日解禁[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.3253元，去年同期为0.6375元；稀释每股收益为0.3253元，去年同期为0.6375元[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提信用和资产减值损失共13,567,566.99元[1] - 本次计提减少2024年1 - 9月利润总额13,567,566.99元[9] 减值详情 - 信用减值损失中应收账款和其他应收款坏账损失小计 - 12,399,571.58元[3] - 资产减值损失中合同资产和其他非流动资产减值准备小计 - 1,167,995.41元[3] 计提比例 - 不同账龄应收账款等计提比例从5% - 100%不等[5]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-043 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...