会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[3] - 以2025年6月5日为授予日，授予价格7.20元/股[3] - 向38名激励对象授予144.00万股限制性股票[3]

激励计划时间线 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划议案[6][7] - 2025年4月28日独立董事征集投票权[7] - 2025年5月6 - 15日公示激励对象[8] - 2025年5月22日股东大会审议通过议案[8] - 2025年6月5日多会议通过授予议案，授予日确定[8][11] 激励计划内容 - 激励对象38人，授予第二类限制性股票144万股[12] - 授予价格7.20元/股[12] 授予条件与合规 - 激励对象满足条件，授予条件已成就[13][15] - 授予事项获批准授权，符合规定[17] - 尚需披露信息及办理登记[17]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[3] - 通过现场和网络投票的股东共36人，代表股份73,804,300股，占比53.6363%[4] - 通过现场和网络投票的中小股东及代理人共31人，代表股份5,779,300股，占比4.2000%[4] 议案表决情况 - 议案一至六总表决同意73,732,900 - 73,733,600股，占比99.9033% - 99.9042%[6][9][11][14][16][19] - 中小股东对议案表决同意5707900 - 5708600股，占比98.7646% - 98.7767%[20][23][25][28][30][32][34][36] - 议案七至十三均获通过，详情见2025年4月28日巨潮资讯网相关公告[21][23][25][28][30][32][34][36] 其他 - 独立董事陈怀颖征集表决权，截至5月20日17:00未收到委托[4] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效，法律意见书见深交所及巨潮资讯网[37]

会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第八次会议，决定5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 公司在2025年4月28日刊登董事会决议和股东大会通知，且在股东大会召开20日前刊登会议通知[1][3] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东（或股东代理人）8名，代表有表决权股份73,643,100股，占比53.5192%[6] - 参加网络投票的股东28名，代表有表决权股份161,200股，占比0.1172%[6] - 现场和网络投票股东共计36名，代表有表决权股份73,804,300股，占比53.6363%[6] 议案表决情况 - 多个议案同意股数占比约99.9042%，反对股数占比约0.0944%，弃权股数占比约0.0014%[10][11][14][15][18][19][20][21][24][25][28] - 中小股东对多数议案同意5,708,600股，占比98.7767％；反对69,700股，占比1.2060％；弃权1,000股，占比0.0173％[20][23][24][26][28] 特别决议与合法性 - 议案11、12、13为特别决议议案，需2/3以上表决权通过，激励对象关联股东已回避表决[29] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、提案、表决程序合法有效，决议合法有效[30][31]

激励计划流程 - 2025年4月24日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2025年4月28日披露相关公告[1] - 2025年5月6 - 15日内部公示激励对象无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象符合条件，不包括监事、独立董事[5] - 参与对象为高管和骨干，符合对等原则[6] 公告发布 - 公告发布时间为2025年5月16日[8]

公司业绩说明会概况 - 2025年5月15日迈拓股份通过深交所互动易平台举办2024年度业绩说明会 参与人员包括董事长孙卫国、总经理张炜等6位高管 [1] - 说明会主要讨论行业业绩、盈利增长点、本期盈利水平及超声水表发展前景等话题 [1] 公司经营战略 - 公司以"让科技给智慧水务带去进步和改变"为愿景 重点提升超声水表在供水行业的渗透率 [1] - 经营策略包括以客户为中心、以市场为核心、以产品为依托 同时加大研发投入保持行业领先地位 [1] 2024年度财务表现 - 营业收入35,845.8万元 同比下降6.17% [2] - 利润总额8,952.54万元 同比下降31.14% [2] - 归母净利润7,920.25万元 同比下降29.46% [2] 超声水表行业前景 - 公司专注智能超声水表和热量表研发生产 提供智慧水务系统解决方案 [2] - 随着智慧水务推进 超声水表市场接受度提高 未来渗透率有望显著提升 [2]

行业情况 - 2025年第一季度行业市场回温，整体营收下滑态势有所改善 [1] 公司盈利 - 2024年度公司营业收入35,845.8万元，较上年同期下降6.17% [2] - 2024年度公司利润总额8,952.54万元，较上年同期下降31.14% [2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元，较上年同期下降29.46% [2] 公司发展 - 公司以客户为中心、市场为核心，提升超声水表在供水行业渗透率，开发适合市场的产品并管控质量，加大研发投入推出新产品 [2] 行业前景 - 公司从事智能超声水表和热量表系列产品研发、生产和销售，构建软硬件一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案 [2][3] - 超声水表行业市场前景广阔，随着智慧水务推进，其优势突显，市场接受度提高，未来市场渗透率有望显著提升 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：魏德俊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 ...

上市情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] - 公司股票简称迈拓股份，代码301006，上市于深交所[7] 项目变更 - 2021年6月16日变更募投项目实施地点[10] - 2021年10月9日增加部分募投项目实施主体及地点[12] - 2024年7月变更“智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式及地点，调整投资结构并延期至2025年12月31日[13] - 2025年4月24日将超声计量仪表生产基地建设项目 - 南京项目延期至2025年12月31日[14] 资金管理 - 2021 - 2024年每年同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[16][18][20][21] - 截至2024年12月31日募集资金余额为2.2086851151亿元[27] 督导情况 - 尽职调查阶段公司及时提供资料并配合工作[23] - 持续督导阶段公司规范运作，按要求进行信息披露和资金使用[23] - 证券服务机构尽职开展工作并配合保荐机构[24] - 持续督导期间公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[25][26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5782元，同比下降28.27% [1] - 每股净资产8.96元，同比增长1.7% [1] - 每股公积金3.89元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润3.60元，同比增长4.35% [1] - 营业收入3.58亿元，同比下降6.28% [1] - 净利润0.79亿元，同比下降29.46% [1] - 净资产收益率6.43%，同比下降31.81个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4155.61万股，占流通股48.28%，较上期增加6.86万股 [1] - 孙卫国持股1270.37万股，占比14.76%，持股未变 [2] - 杨荣福持股615.68万股，占比7.15%，持股未变 [2] - 南京旺凯企业管理中心持股610万股，占比7.09%，持股未变 [2] - 昆山市世名投资新进前十大股东，持股113.65万股，占比1.32% [2] - 吴正新退出前十大股东，原持股105万股，占比1.22% [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2元(含税) [3]