迈拓仪表股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《迈拓仪表股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程 ...

迈拓仪表股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 第六条 公司关联交易的决策管理、信息披露事项，应当遵守本制度。 第二章 关联方和关联关系 （二）诚实信用的原则； （三）定价公允、审议程 ...

迈拓仪表股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的权益，完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件等有关规定和《迈拓 仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按得票多少 依次决定当选董事。 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 （一）董事会以及单独或者合并持有公司 ...

迈拓仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使 用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市 公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司建立并完善募集资金存放、管理、使 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 迈拓仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公 司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规或规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的： （二）形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化； （三）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的企业形 ...

迈拓仪表股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项报告工作的管理，明确公司各部门、各控股子公司、参股公司的重大事 项收集、报告和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 相关法律法规或规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司分公司、合并报表范围的子公司。 未合并报表范围的参股公司如发生重大事项对公司业绩产生较大影响的， 也应参照本制度履行重大事项报告义务。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在发生时，按 照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门和控股或参股公司的有关人 员，应及时将相关事项向公司董事会和董事长报告的制度。 第四条 公司重 ...

迈拓仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规或规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法 ...

迈拓仪表股份有限公司 内部审计工作制度 第一条 为进一步规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司 风险，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章以及《迈拓仪表股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第四条 公司各部门、各控股子公司及相关人员应当配合内部审计部门依法 履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内审部为内部审计机构。内审部对内部控制制度的建立和 实施、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况进行客观、公 正的审核评价。 第六条 内审部在公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的直 接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门或个人的干涉，并向审计委员会 及董事会负责并报告工作。 第一章 总则 内审部应当保 ...

迈拓仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股份、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫 生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商 业信誉、股价等造 ...

迈拓仪表股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第七条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程 的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 1 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的工 作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《迈 拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产 经营和管理工作。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名、财务负责人1名，上述人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名 ...