战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划等并提建议，检查事项实施情况[10] 工作流程 - 工作小组负责前期准备，提交提案，委员会讨论结果提交董事会并反馈[13] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[18][19]

独立董事任职条件 - 原则上最多在3家上市公司任职[2] - 需有五年以上相关工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任[9] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，且至少含一名会计专业人士[12] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[17] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事补选与解除 - 不符合条件等60日内完成补选[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[30] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[32] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[21] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交审议[24] - 财务会计报告等需审计委员会全体过半数同意后提交审议[27] 其他规定 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[37] - 专门委员会会议提前三日提供资料，两名以上可提延期[37] - 独立董事行使职权费用由公司承担[38] - 津贴标准董事会预案、股东会通过并年报披露[39] - 可建立责任保险制度[40] - 制度经股东会批准生效，董事会负责解释[45]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 召开前三天通知全体委员[15] - 表决方式有举手表决、投票表决，可通讯表决[17] 薪酬方案执行 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准后实施[10] 工作小组职责 - 下设工作小组提供资料、筹备会议并执行决议[10] - 为决策提供财务指标、经营目标完成情况材料[12] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会[13] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过起施行，由董事会解释[19][20]

独董会议召集 - 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生[4] - 会议召集人应于会议召开前3日通知全体独立董事[9] 审议事项与职权 - 关联交易等事项应经独董专门会议审议且全体独董过半数同意后提交董事会审议[6] - 独董行使特别职权应经独董专门会议审议且全体独董过半数同意[7] 会议召开与决议 - 独立董事专门会议应由二分之一以上的独立董事出席方可举行[9] - 会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数通过[9] 记录与制度 - 独立董事专门会议记录保存期限为十年[11] - 本工作制度由公司董事会决议通过之日起生效，修改时亦同[13] - 本工作制度由公司董事会负责解释[13]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议[11] 董事会构成与规则 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[16] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[17] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[19] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[21] - 董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知[23] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[25] - 2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[26] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[31] - 独立董事连续三次未亲自出席，董事会应提请股东会撤换[32] - 经出席会议三分之一以上的董事同意，可将董事长不同意列入议程的提案作为正式议程审议[38] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[40] - 议案内容原则上应提前三日送达全体董事和列席人员[38] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东会审议[43] 利润分配与分红 - 公司股东会对利润分配方案作出决议，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[46] - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[46] 会议相关规则 - 会议记录等文字资料由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[53] - 经股东会同意可设立董事会基金，由公司财务部门管理，支出由董事长批准[57] - 本规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效，修改时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[63] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[47] - 过半数独立董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[47][48] - 董事对所议事项意见应准确记载在会议记录上，对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损，记录上同意和弃权董事要担责，表明异议者可免责，不出席也不委托者应担责[46]

股份锁定与转让 - 董事、高管新增无限售条件股份年内按75%自动锁定[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [9] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 董事、高管新增无限售条件股份当年可转让25% [13] 买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[12] 信息申报与披露 - 新任高管应在董事会通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报个人信息[5] - 董事、高管股份变动应自事实发生日起2个交易日内公告[17] - 董事、高管计划转让股份应在首次卖出前15个交易日披露减持计划[19] 减持报告 - 减持计划实施完毕，董事和高管应在2个交易日内向深交所报告并公告；未实施或未完毕，应在减持时间区间届满后3个交易日内报告并公告[19] 其他情况披露 - 董事和高管股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[19] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》44条，公司董事会应收回其所得收益[19] - 董事、高管买卖本公司股票违规，证监会、深交所视情节处分[22] - 持有公司股份5%以上的股东等违规买卖股份，所得收益归公司，董事会收回并处分[22] - 违规给公司造成损失，公司有权要求民事赔偿；情节严重触犯《刑法》，移送司法机关[23] 职责分工 - 董事长是公司董事、高管所持本公司股份及其变动管理工作第一责任人[20] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及股份数据信息，办理网上申报并检查披露情况[20] 制度执行与生效 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照本制度执行[25] - 本制度及其修订自董事会审议决议通过后生效施行[26]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事任主任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，提案提交董事会审议[11] - 督导内审部门每半年检查重大事件实施情况[13] - 选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[14] 财务披露流程 - 披露财务报告经审计委员会过半同意后提交董事会[11] 内部审计报告 - 内审部门每季度向董事会或审计委员会报告，每年提交内审报告[12] 审计委员会会议 - 定期会议在董事会审计年报前开，临时按需，提前三天通知[20] - 由主任委员主持，可指定或选举他人代行[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[20] - 表决方式多样，可通讯表决[21] - 工作小组成员可列席，必要时邀请董事、高管[21] - 必要时可聘中介，费用公司支付[21] - 有会议记录，由董事会秘书保管[21][24] - 通过议案及结果书面报董事会[25] 议事规则 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[23][24]

迈拓仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的权利义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）等有 关法律、法规、规范性文件及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书为公 司与证券交易所的指定联系人，负责管理公司信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉 ...

迈拓仪表股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事（如有）应参照本制度的规 定认真监督管理，执行。公司控股子公司应在其董事会或 ...

迈拓仪表股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的 经营积极性和创造性，切实保障公司作为投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度应当参照本 制度进行管理。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏， 对公司和其 ...