迈拓股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 24 日，贵公司召开第三届董事会 第八次会议，决定于 2025 年 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-023 迈拓仪表股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《迈 拓仪表股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 第八条规定的不得成为激励对象的情形： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

在公司盈利增长点方面，迈拓股份表示，公司秉持"让科技给智慧水务带去进步和改变，让管理工作更 简单"的愿景，以客户为中心，服务好客户为宗旨，以市场为核心，努力提升超声水表在供水行业的渗 透率，以产品为依托，开发适合市场的产品并管控好质量，同时加大研发投入，不断推出新产品，保持 行业领先地位。 盈利水平上，2024年度公司实现营业收入35,845.8万元，较上年同期下降6.17%；利润总额8,952.54万 元，较上年同期下降31.14%；归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元，较上年同期下降29.46%。 对于超声水表行业发展前景，迈拓股份称，公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产 和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。随着智慧 水务的不断推进，超声水表优势突显，市场接受度越来越高，未来市场渗透率有望显著提升。 2025年5月15日15:00 - 16:00，迈拓股份通过深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目，以网络远程方式举办了2024年度业绩说明会，面向全体投资者。参与此次活动的公司接待人 ...

行业情况 - 2025年第一季度行业市场回温，整体营收下滑态势有所改善 [1] 公司盈利 - 2024年度公司营业收入35,845.8万元，较上年同期下降6.17% [2] - 2024年度公司利润总额8,952.54万元，较上年同期下降31.14% [2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元，较上年同期下降29.46% [2] 公司发展 - 公司以客户为中心、市场为核心，提升超声水表在供水行业渗透率，开发适合市场的产品并管控质量，加大研发投入推出新产品 [2] 行业前景 - 公司从事智能超声水表和热量表系列产品研发、生产和销售，构建软硬件一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案 [2][3] - 超声水表行业市场前景广阔，随着智慧水务推进，其优势突显，市场接受度提高，未来市场渗透率有望显著提升 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：魏德俊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 ...

关于迈拓仪表股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迈拓仪表股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34,820,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资 金净额为人民币450,623,098.23元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，中金公司的持续督导期持续 至 2024年 12 月 31 日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规 范性文件 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4155.61万股，累计占流通股比： 48.28%，较上期变化： 6.86万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙卫国 | 1270.37 | 14.76 | 不变 | | 杨荣福 | 615.68 | 7.15 | 不变 | | 南京旺凯企业管理中心(有限合伙) | 610.00 | 7.09 | 不变 | | 唐绪锦 | 459.36 | 5.34 | 不变 | | 曹凯强 | 270.00 | 3.14 | 不变 | | 张美萍 | 270.00 | 3.14 | 不变 | | 辉金鹏 | 225.00 | 2.61 | 不变 | | 路兵 | 200.01 | 2.32 | -1.79 | | 沈激 | 121.54 | 1.41 | 不变 | | 昆山市世名投资有限公司 | 113.65 | 1.32 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 吴正新 | 105.00 | 1.22 | ...

迈拓仪表股份有限公司 二、公司董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | 年 2 | 月 | 22 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2024 年度董事会工作报告 2024 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善 ...

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 韩旭 | 财务负责人 | 4.00 | 2.7778% | 0.0287% | | 核心技术（业务）骨干（37 | | 人） | 140.00 | 97.2222% | 1.0062% | | 合计 | | | 144.00 | 100.0000% | 1.0349% | 2、以上激励对象中，不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有公司5%以上 股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总 ...

证券简称：迈拓股份 证券代码：301006 迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 迈拓仪表股份有限公司 二〇二五年四月 - 1 - 参与本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事，且均符合《上市 公司股权激励管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024年修订）》第8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理（2024年修订）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《迈拓仪表股 份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...