证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-026 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 30 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级 管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第七次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (1)公司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")授予激励对象 及其所获授限制性股票的数量与公司 2024 年年度股东大会审议通过的一致。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审议，监事会 ...

激励计划基本信息 - 2025年6月5日为授予日，向38名激励对象授予144万股限制性股票，授予价格7.2元/股[1][4][5][17][19][21] - 授予股票约占公司股本总额的1.0349%[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7] - 股票来源为定向发行和/或二级市场回购A股[22] 归属安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[8] - 公司和激励对象未发生特定情形，限制性股票方可归属[9][10][11] - 激励对象职务变更或劳动关系解除，未归属股票作废失效[12] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于4.00亿元为第一个归属期目标，2026年不低于5.00亿元为第二个归属期目标[12] - 不同营收区间对应不同公司层面归属系数[13] - 激励对象绩效考核分五档，对应不同个人层面归属比例[14] 时间进程 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[16] - 2025年5月6 - 15日，公示激励对象名单无异议[16] - 2025年5月22日，股东大会审议通过相关议案[17] 财务数据 - 授予日收盘价14.96元/股，不同有效期有对应历史波动率、无风险利率、股息率[24][25] - 授予144万股限制性股票需摊销总费用1038.93万元，2025 - 2027年分别摊销456.92万元、475.50万元、106.51万元[25] 其他 - 激励对象在授予日前6个月无买卖公司股票行为[27] - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[28] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意授予[31] - 律师认为授予事项符合规定[32] - 本次授予尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[32] - 备查文件包含相关会议决议、核查意见和法律意见书[33]

激励计划人员 - 激励对象为公司高级管理人员和核心技术（业务）骨干，与公司有雇佣关系[1] - 激励对象符合相关条件，无不得成为激励对象的情形[1][2] 激励计划授予 - 授予数量与2024年年度股东大会审议通过的一致[1] - 监事会同意以2025年6月5日为授予日，向38名激励对象授予144万股限制性股票，授予价7.2元/股[3]

公司决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日[2] - 吴正新自查期间卖出股票，非激励对象，卖出时未筹划激励计划，公司已预披露减持公告[5] - 自查期间其他内幕知情人无买卖公司股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[7]

激励计划时间线 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划议案[6][7] - 2025年4月28日独立董事征集投票权[7] - 2025年5月6 - 15日公示激励对象[8] - 2025年5月22日股东大会审议通过议案[8] - 2025年6月5日多会议通过授予议案，授予日确定[8][11] 激励计划内容 - 激励对象38人，授予第二类限制性股票144万股[12] - 授予价格7.20元/股[12] 授予条件与合规 - 激励对象满足条件，授予条件已成就[13][15] - 授予事项获批准授权，符合规定[17] - 尚需披露信息及办理登记[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[3] - 以2025年6月5日为授予日，授予价格7.20元/股[3] - 向38名激励对象授予144.00万股限制性股票[3]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[3] - 通过现场和网络投票的股东共36人，代表股份73,804,300股，占比53.6363%[4] - 通过现场和网络投票的中小股东及代理人共31人，代表股份5,779,300股，占比4.2000%[4] 议案表决情况 - 议案一至六总表决同意73,732,900 - 73,733,600股，占比99.9033% - 99.9042%[6][9][11][14][16][19] - 中小股东对议案表决同意5707900 - 5708600股，占比98.7646% - 98.7767%[20][23][25][28][30][32][34][36] - 议案七至十三均获通过，详情见2025年4月28日巨潮资讯网相关公告[21][23][25][28][30][32][34][36] 其他 - 独立董事陈怀颖征集表决权，截至5月20日17:00未收到委托[4] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效，法律意见书见深交所及巨潮资讯网[37]

会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第八次会议，决定5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 公司在2025年4月28日刊登董事会决议和股东大会通知，且在股东大会召开20日前刊登会议通知[1][3] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东（或股东代理人）8名，代表有表决权股份73,643,100股，占比53.5192%[6] - 参加网络投票的股东28名，代表有表决权股份161,200股，占比0.1172%[6] - 现场和网络投票股东共计36名，代表有表决权股份73,804,300股，占比53.6363%[6] 议案表决情况 - 多个议案同意股数占比约99.9042%，反对股数占比约0.0944%，弃权股数占比约0.0014%[10][11][14][15][18][19][20][21][24][25][28] - 中小股东对多数议案同意5,708,600股，占比98.7767％；反对69,700股，占比1.2060％；弃权1,000股，占比0.0173％[20][23][24][26][28] 特别决议与合法性 - 议案11、12、13为特别决议议案，需2/3以上表决权通过，激励对象关联股东已回避表决[29] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、提案、表决程序合法有效，决议合法有效[30][31]

激励计划流程 - 2025年4月24日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2025年4月28日披露相关公告[1] - 2025年5月6 - 15日内部公示激励对象无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象符合条件，不包括监事、独立董事[5] - 参与对象为高管和骨干，符合对等原则[6] 公告发布 - 公告发布时间为2025年5月16日[8]

公司业绩说明会概况 - 2025年5月15日迈拓股份通过深交所互动易平台举办2024年度业绩说明会 参与人员包括董事长孙卫国、总经理张炜等6位高管 [1] - 说明会主要讨论行业业绩、盈利增长点、本期盈利水平及超声水表发展前景等话题 [1] 公司经营战略 - 公司以"让科技给智慧水务带去进步和改变"为愿景 重点提升超声水表在供水行业的渗透率 [1] - 经营策略包括以客户为中心、以市场为核心、以产品为依托 同时加大研发投入保持行业领先地位 [1] 2024年度财务表现 - 营业收入35,845.8万元 同比下降6.17% [2] - 利润总额8,952.54万元 同比下降31.14% [2] - 归母净利润7,920.25万元 同比下降29.46% [2] 超声水表行业前景 - 公司专注智能超声水表和热量表研发生产 提供智慧水务系统解决方案 [2] - 随着智慧水务推进 超声水表市场接受度提高 未来渗透率有望显著提升 [2]