业绩总结 - 2024年度营业收入35,845.8万元，较上年降6.17%[2] - 2024年度利润总额8,952.54万元，较上年降31.14%[2] - 2024年度净利润7,920.25万元，较上年降29.46%[2] - 2024年度基本每股收益0.5782元，较上年降28.27%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[3] - 2024年召开2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[7] - 2024年提名委员会召开0次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 投资者关系 - 2024年开展2次投资者调研活动[9] - 公司通过互动平台与投资者交流[10] 未来展望 - 2025年愿景是成全球卓越智能测控系统提供商[11] - 2025年使命是为公用事业数字化、智慧化赋能[11] - 2025年核心价值观是以客户、市场、产品为中心[11] - 2025年董事会关注规范运作和内部控制[12] - 2025年规范三会运作，履行信息披露义务[12] - 2025年加强投资者关系管理工作[12]

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 韩旭 | 财务负责人 | 4.00 | 2.7778% | 0.0287% | | 核心技术（业务）骨干（37 | | 人） | 140.00 | 97.2222% | 1.0062% | | 合计 | | | 144.00 | 100.0000% | 1.0349% | 2、以上激励对象中，不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有公司5%以上 股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总 ...

证券简称：迈拓股份 证券代码：301006 迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 迈拓仪表股份有限公司 二〇二五年四月 - 1 - 参与本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事，且均符合《上市 公司股权激励管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024年修订）》第8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理（2024年修订）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《迈拓仪表股 份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票144万股，约占公告时公司股本总额的1.0349%[6][25] - 激励对象不超过38人，含高管和核心技术（业务）骨干[6][22] - 限制性股票授予价格为7.20元/股[7][34] - 激励计划有效期最长不超36个月[8][28] 业绩总结 - 公司2023年营业收入为382,018,915.56元，2024年为358,458,049.02元[43] 未来展望 - 2025 - 2026年为归属考核年度，2025年营收目标不低于4.00亿元，2026年不低于5.00亿元[39] 激励成本 - 假设授予日为2025年6月上旬，授予144万股预计确认激励成本1000.04万元[51] - 2025 - 2027年激励成本摊销分别为439.81万元、457.70万元、102.53万元[52] 考核与归属 - 公司层面按营收设归属系数，个人按绩效分档设归属比例[40] - 激励对象实际可归属额度=个人计划归属额度×公司层面归属比例×个人层面归属比例[41] 调整公式 - 资本公积转增等情况，限制性股票授予/归属数量和价格有对应调整公式[44][45][46] 实施条件与限制 - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过，60日内授予并公告，否则终止[54][56] - 财报或内控审计意见、利润分配不达标，不得授予和归属，激励计划终止[36][37][38][63] 激励对象权益变动 - 激励对象职务变更、离职等情况，已获授未归属限制性股票处理有规定[64][65][66]

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或 | 是 | | --- | --- | --- | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划 | | | | 草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激 ...

关 于 迈 拓 仪 表 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2025） 第 【 078】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 | 引 言 1 | | --- | --- | | | 一、本所律师声明事项 1 | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | 第二部分 | 正 文 4 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | | 五、公司未对激励对象提供财务资助 17 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 七、关联董事回避表决情况 17 | | | 八、结论意见 18 | 迈拓股份限制性股票激励计划 法律意见书 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-87 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 00904 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 迈拓股份 2024 年 12 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资余额2.208685亿元[3] 项目进度 - 截至2024年12月31日，南京超声计量仪表生产基地建设项目投资进度38.81%[6] - 截至2024年12月31日，马鞍山超声计量仪表生产基地建设项目投资进度100.12%[6] - 截至2024年12月31日，智能计量仪表研发中心建设项目投资进度61.46%[6] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资及不超5亿自有资金现金管理，有效期12个月可循环用[7] - 拟投产品含期限不超12个月保本型、结构性和定期存款，不得质押[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[17] 风险与监督 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11][13] - 风险控制措施包括选低风险产品等[14][15] - 保荐机构认为现金管理符合法规和股东利益[21] - 中金公司出具现金管理专项核查意见，签字日2025年4月24日[24] - 保荐代表人为梁勇和魏德俊[24]

公司结构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[6] 制度建设 - 制定多项制度保障规范运作和长期健康发展[6][7] - 制定一系列人力资源相关管理制度规范人力资源管理[12] - 建立的制度涵盖企业运营各方面[16] 内控管理 - 设置内审部对董事会及审计委员会负责，独立行使审计职权[11] - 每月对库存进行抽盘，每年进行全面盘点[20] - 总经理每周组织各职能部门会议传递内控及经营情况[24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的3%或≥净利润的5%[27] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%[27] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额的1%或＜净利润的3%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告一致[32][33] 体系评价 - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38] - 董事会认为现有内控制度健全且执行有效[39] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构较为健全[40] - 现有内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门要求[40] - 在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理有关的有效内部控制[40] - 《迈拓仪表股份有限公司内部控制自我评价报告》真实客观反映内部控制制度建设及运行情况[40]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,48 ...