证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-033 迈拓仪表股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式 和地点、调整投资结构及延期的公告 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行 股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》， 同意公司"智能计量仪表研发中心建设项目"变更实施方式和地点、调整投资结构 及延期。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募集资金总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] - 募投项目投资总额96502万元，拟投入募集资金45062.31万元[6] 资金使用 - 2021 - 2024年多次同意使用不超4亿元闲置募集资金及不超3 - 5亿元自有资金现金管理[4][7][8][9] 项目变更 - 2021年拟变更部分募投项目实施地点，“超声计量仪表生产基地建设项目”增加安徽马鞍山为实施地点[4][5] - “智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式由自建变购置，地点变更，达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[13][14] - 该项目投资规模7970万元不变，投资结构调整，工程建设等费用有增减[15] 知识产权 - 截至2023年12月31日公司拥有已授权专利57项，其中发明专利3项，软件著作权78项[26] 审议情况 - 2024年7月5日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[31] - 监事会和保荐机构认为募投项目变更等事项有利于提高资金利用效率，保荐机构无异议[32][33]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年7月5日召开[2] - 公司2024年第一次临时股东大会将于2024年7月22日14：30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 议案审议 - 审议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更等议案，7票同意[3][4] - 董事会提请股东大会授权管理层办理交易相关事宜，议案待股东大会审议[4] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，7票同意[5][6]

会议时间 - 现场会议时间为2024年7月22日14:30[1] - 网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00[1][2] - 登记时间为2024年7月19日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月15日[3] 会议审议 - 审议首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"351006"，简称为"迈拓投票"[16] 联系方式 - 联系电话（025）86981988，传真（025）86981980[11]

利润分配 - 2023年度以13928万股为基数，每10股派现金红利3元，合计4178.4万元[1][3] - 实际参与分派138158600股，实际派现41784000元，每10股派3.024350元[2][4][5] - 按总股本折算每10股分红3元，每股分红比例0.3元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为2024年7月9日[7] - 公司委托代派现金红利2024年7月9日划入账户[9] 其他要点 - 控股股东等减持价格不低于13.07元/股[11] - 2024年2月回购金额2000 - 4000万元，价格不超19.87元/股[12] - QFII等每10股派2.721915元，个人股息红利税差别化征收[5][6] - 2023年权益分派后除权除息价=登记日收盘价 - 0.3元/股[3] - 分红前后总股本均为13928万股[6]

回购计划 - 拟以2000万 - 4000万元自有资金回购A股，价格不超20.17元/股，期限自2024年2月22日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购112.14万股，占总股本0.8051%，成交金额1339.6454万元，最高价13元/股，最低价11.12元/股[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将在期限内继续实施回购方案[3][6]

股本结构 - 公司2021年6月7日创业板上市，首次公开发行A股3482万股[1] - 发行前总股本1.0446亿股，发行后1.3928亿股[1] - 发行后无限售股3304.1584万股占比23.7231%，限售股1.06238416亿股占比76.2769%[1] - 核查意见出具日总股本1.3928亿股，限售股7476.0981万股占比53.6768%[2] - 首发前限售股6796.36万股占比48.7964%，高管锁定股679.7381万股占比4.8804%[2] - 无限售股6451.9019万股占比46.3232%[2] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股为首发前已发行限售股，涉及4名股东，数量6796.36万股占比48.7964%[2] - 限售期36个月，2024年6月7日起上市流通[3] - 4名申请解除限售股东承诺36个月内不转让或委托管理相关股份[5][8][11] - 本次解除限售股份6796.36万股占发行后总股本48.7964%，实际可上市流通1864.015万股占13.3832%[15] - 孙卫国等4名股东限售股全部解除限售，各有不同数量可上市流通[16][17] 股份变动 - 担任董监高人员股份锁定期满后任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[17] - 本次变动前限售股7476.0981万股占比53.6768%，变动后为5612.0831万股占比40.2935%[19] - 本次变动前无限售股6451.9019万股占比46.3232%，变动后为8315.9169万股占比59.7065%[19]

股份数据 - 本次解除限售股份67,963,600股，占总股本48.7964%，实际可流通18,640,150股，占13.3832%[3][14] - 首次发行前总股本104,460,000股，发行后139,280,000股[4] - 变动前限售股74,760,981股占53.6768%，变动后56,120,831股占40.2935%[17] - 变动前无限售股64,519,019股占46.3232%，变动后83,159,169股占59.7065%[17] 股东信息 - 解除限售股东4户，含3名自然人、1名非自然人[14] - 孙卫国等4股东限售股全部解除及可流通数量[15] 时间安排 - 解除限售股份上市流通日期为2024年6月7日[3][14] 承诺事项 - 控股股东等36个月不转让，特定条件延长6个月[7][9][10][11] - 董监高任职及离职后股份转让限制[7][9][10][11] - 股份锁定期满后两年减持价格及公告要求[7][8][9][10][11] - 未履行承诺收益上缴发行人[7][8][9][10][11] - 其他董高人员12个月不转让，新增股份除外[11] 保荐意见 - 保荐机构对本次股份上市流通无异议[18]

回购计划 - 拟2000万 - 4000万元回购A股，价格不超20.17元/股，期限自2024年2月22日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购289,600股，占总股本0.2079%，成交金额3,705,492元，最高价13元/股，最低价12.55元/股[3] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案，按规定及时披露信息[6]

会议安排 - 公司于2024年4月25日决定5月22日下午14:30召开2023年年度股东大会[1] - 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网刊登董事会决议和股东大会通知公告[1] 参会情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）6名，代表有表决权股份67,001,100股，占比48.1340%[7] - 参加网络投票股东1名，代表有表决权股份2,000股，占比0.0014%[7] - 现场和网络投票股东共7名，代表有表决权股份67,003,100股，占比48.1354%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数67,001,100股，占比99.9970％；反对2,000股，占比0.0030％[11][12][15][16][19][20][21][22][25] - 中小股东对部分议案同意1,024,700股，占比99.8052％，反对2,000股，占比0.1948％[20][21][22][25] 会议有效性 - 本次股东大会所审议事项与公告相符，表决程序合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序及决议均合法有效[27]