中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,48 ...

财务审计 - 审计公司对迈拓股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含子公司）高级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司 章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会6次，独立董事无缺席[4][6] - 2024年召开0次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按要求出席[5] 报告审议 - 2024年3月21日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年工作计划的议案》[5] - 2024年4月25日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年第一季度报告相关议案[6][7] - 2024年8月28日审计委员会会议审议通过2024年半年度报告及相关专项报告议案[7] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内未发生收购与被收购事项[15] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[18] - 独立董事监督审核募集资金情况，认为符合规定[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[17] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 不存在会计政策变更等情形[19] - 不存在提名或任免董事等情形[20] - 独立董事认为公司运作规范，暂无急需改进事项[25] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[26]

迈拓仪表股份有限公司 朱永宏：男，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省计量 科学研究院流量计量研究所所长，国家水表形式评价实验室执行主任，国家水表 检测检验中心执行主任，教授级高级工程师，硕士学位。全国流量专业委员会副 主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员 会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导 师、郑州轻工业学院硕士研究生导师。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独 立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授， 博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等方面的研究和教学工作。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立 董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事朱永宏、王永利、陈怀颖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱永宏、王永利、陈怀颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:00在“互动易”平台举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席说明会人员有董事长孙卫国、总经理张炜等（特殊情况参会人员可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台或发问题至公司邮箱提交关注问题[2] - 公司将在2024年年度业绩说明会上对投资者普遍关注问题进行交流[2]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-018 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资； 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规 定，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 25,170,555.78 元。 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年修订)》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其 ...

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[2] 业绩数据 - 2024年众华审计业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[2] 审计相关 - 2023年12月13日审议通过变更众华2023年审计机构议案[4] - 2024年4月25日审议通过续聘众华2024年审计机构议案[4] - 众华认为公司2024年财报合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年12月10日、2025年3月25日审计委员会与相关人员沟通审计工作[7] - 2025年4月24日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为众华2024年年报审计工作规范，报告客观及时[9]