证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-050 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整第三届董事会审计委员会委员的情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司 ""迈拓"）于2025年10月29日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事 规则》的规定，并且为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用， 公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事会同意审计委员 会委员由孙卫国先生调整为职工董事王伟先生，其余委员不变。任期自公司本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：独立董事陈怀颖先生 （主任委员） ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-049 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，2025 年 1-9 月 计提信用减值损失和资产减值损失共计 10,622,863.83 元。 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计 提的信用减值损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其 2025 年 9 月 30 日存在的可能 发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后 ...

迈拓仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-047 迈拓仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 迈拓仪表股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -31,440.04 | -31,440.04 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-048 迈拓仪表股份有限公司 公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2025 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、王伟 先生、独立董 ...

责任编辑：小浪快报 资料显示，迈拓仪表股份有限公司位于江苏省南京江宁滨江经济开发区喜燕路5号，成立日期2006年12 月14日，上市日期2021年6月7日，公司主营业务涉及智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销 售。主营业务收入构成为：智能超声水表类产品88.08%，智能超声热表类产品7.38%，其他(补 充)4.55%。 截至6月30日，迈拓股份股东户数8800.00，较上期增加3.17%；人均流通股9782股，较上期减少3.07%。 2025年1月-6月，迈拓股份实现营业收入1.67亿元，同比增长11.73%；归母净利润3540.11万元，同比增 长10.80%。 分红方面，迈拓股份A股上市后累计派现2.16亿元。近三年，累计派现1.18亿元。 10月9日，迈拓股份跌1.16%，成交额2901.34万元。两融数据显示，当日迈拓股份获融资买入额192.38 万元，融资偿还104.58万元，融资净买入87.80万元。截至10月9日，迈拓股份融资融券余额合计3952.07 万元。 融资方面，迈拓股份当日融资买入192.38万元。当前融资余额3952.07万元，占流通市值的1.75%，融资 余额低于近一年1 ...

募投项目延期现象概述 - 2025年上半年多家仪器仪表企业公告募投项目延期或终止 [3] 普源精电募投项目延期 - 公司决定将"上海研发中心建设项目"延期至2026年4月 [4] - 延期原因包括实施方式从租赁变更为自有房产导致建设完成时间较晚（2024年10月）以及行业技术革新需优化技术方案 [5] 高华科技募投项目延期 - 公司将"高华研发能力建设项目"延期至2026年6月30日 [5] - 延期原因包括IPO前经营资金紧张控制研发投入进度以及新设子公司调整研发项目投资进度 [6] - 2024年研发费用总额为6528.19万元较上期增长31.25%占营业收入比例升至18.88% [6] 莱伯泰科募投项目延期 - 公司决定将"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱及其在线分析系统生产及研发项目"延期至2026年9月 [7] - 延期原因包括用户需求演变、AI驱动分析趋势兴起以及国际贸易环境不确定性 [8] - 公司已完成超净实验室建设并持续优化ICP-MS系列产品 [8] 迈拓股份募投项目延期 - 公司将"超声计量仪表生产基地建设项目-南京"延期至2025年12月31日 [9] - 延期原因包括建设用地招拍挂流程导致2023年4月才取得施工许可证以及工程建设周期较长 [10] - 截至2024年12月31日项目厂房已整体完成建设正进行初步验收 [10] 智能自控募投项目延期 - 公司决定对募投项目达到预计可使用状态日期进行延期 [11] - 延期原因包括宏观经济环境变化、市场需求调整以及原材料价格波动 [11] 碧兴物联募投项目延期 - 公司将"智慧生态环境大数据服务项目"和"智慧水务大数据溯源分析服务项目"延期至2026年8月 [12] - 延期原因包括地方政府财政资金紧张导致BOO建设模式项目稀缺以及行业技术升级需求放缓 [13] 煜邦电力募投项目调整 - 公司终止部分巡检类子项目并将其他募投项目延期至2026年12月 [14] - 终止原因包括低空经济、机器人领域竞争加剧以及客户投资进度不及预期 [15] - 延期原因包括等待电网标准确定、提升无人机机巢可靠性以及人工智能技术发展影响数字孪生项目 [16] 天罡股份募投项目延期 - 公司将"物联网智能超声计量仪表产业化项目"和"研发中心升级建设项目"延期至2026年6月30日 [17] - 延期原因包括设备技术升级优化以及研发中心设备方案调整 [18]

公司治理变动 - 迈拓股份于9月15日晚间公告选举王伟先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

会议基本情况 - 迈拓股份于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孙卫国主持[1] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层会议室 网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] - 出席股东共23人 代表股份79,707,800股 占有表决权股份总数57.9266% 其中现场投票股东7人代表79,639,800股占比57.8772% 网络投票股东16人代表68,000股占比0.0494%[2] - 中小股东出席18人 代表股份4,731,600股 占有表决权股份总数3.4386%[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及相关附件议案获得高票通过 总同意票79,669,200股占比99.9516% 反对37,200股占比0.0467% 弃权1,400股占比0.0018%[3] - 中小股东对章程修订议案同意4,693,000股占比99.1842% 反对37,200股占比0.7862% 弃权1,400股占比0.0296%[3] - 前三项章程修订案属特别决议事项 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 第四项废止监事会议事规则议案获得表决通过[3] - 制度修订类议案包括对外担保制度、独立董事工作制度等六项议案 表决结果与章程修订议案完全一致 均获通过[3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、杨琳现场见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[4] - 律师认定出席会议人员及召集人资格合法有效 提案及表决程序合法有效 股东大会形成的决议合法有效[4] - 具体议案内容可参考2025年8月29日巨潮资讯网公告 法律意见书全文可在深交所网站及巨潮资讯网查询[4]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份79,707,800股，占比57.9266％[4] - 现场投票股东7人，代表股份79,639,800股，占比57.8772％[4] - 网络投票股东16人，代表股份68,000股，占比0.0494％[4] - 现场和网络投票中小股东18人，代表股份4,731,600股，占比3.4386％[4] 议案表决结果 - 相关议案总表决同意79,669,200股，占比99.9516%[15] - 中小股东对相关议案同意4,693,000股，占比99.1842%[15] - 相关议案均获得表决通过[15] 其他信息 - 相关议案具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网公告[20] - 见证律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 法律意见书全文详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网[21]

公司会议 - 公司于2025年9月15日16:00召开2025年职工代表大会第一次临时会议[2] 人员选举 - 会议选举王伟为公司第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王伟自2016年5月进入公司，现任子公司总经理[7] - 王伟间接持有公司股份15万股[7]