METER 智能计量 智慧迈招 股票代码: 301006 迈拓仪表股份有限公司 2024年年度报告 2006 2024 为公用事业 数字化、智慧化赋能 股票代码: 301006 METTER 智能计量 智慧迈拓 Smart Metering Smarter Metter H Ship The First The First of the Free 节 第 重要提示、目录和释义 迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)韩旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与 ...

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-012 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股 东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）其他独立董事的委托，独立董事陈怀 颖作为征集人就公司拟于2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-020 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权的公告 一、征集人声明 本人陈怀颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2024年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东投票权而制作并 签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-009 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第六次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级 管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-008 迈拓仪表股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第八次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，公司董事会严格 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-014 迈拓仪表股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 1、董事会意见 第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公 司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有 利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事 ...

股份情况 - 公司监事吴正新持有420万股，占总股本3.02%[2][4] 减持计划 - 吴正新计划减持不超100万股，占比不超0.72%[2][3] - 减持方式为集中竞价，时间2025年3月18日至6月17日[2][3][5] - 减持价格依市场定，原因是个人资金需求[3][5] - 股份源于公司首次公开发行前股份[3] - 集中竞价90自然日减持不超总股本1%[5] 其他情况 - 减持计划有不确定性，未违反法规[8]

回购方案 - 回购资金不低于2000万元且不高于4000万元，价格不超19.87元/股[2] 回购情况 - 2024年5月13日首次回购83,000股，成交1,078,051元[3] - 截至2025年2月21日累计回购1,678,700股，成交20,396,749元[4] 结果影响 - 回购金额超下限不超上限，方案完成[5] - 预计股本结构变动，不改变控制权和上市地位[7][10] 股份用途 - 用于员工持股或股权激励，3年未用完将注销[11]

回购方案 - 2024年2月22日通过回购股份方案，金额2000 - 4000万元，原价格不超20.17元/股，调整后不超19.87元/股[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1678700股，占总股本1.2053%[3] - 成交最高价15.2元/股，最低价9.94元/股，总金额20396749元[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期回购，委托价不得为涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5] 未来展望 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[6]

股份回购 - 2024年2月22日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，原价格不超20.17元/股，除权除息后不超19.87元/股[2] - 截至2025年1月26日，累计回购1678700股，占总股本1.2053%[3] - 截至2025年1月26日，成交最高价15.2元/股，最低价9.94元/股，总金额20396749元[3] - 后续将继续实施回购并履行披露义务[6]