会议股东情况 - 出席会议股东64人，代表股份73786300股，占总股份68.3206％[4] - 中小股东出席60人，代表股份346300股，占总股份0.3206％[6] 投票情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决：同意57658380股，占99.9546％[8] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》总表决：同意73776600股，占99.9869％[11] 会议信息 - 会议时间为2025年2月14日，现场会议于下午14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4]

会议情况 - 2025年1月17日召开第一次独立董事专门会议，3人应到3人实到[1] 关联交易 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年度日常关联交易实际履行未超授权金额[2] - 2024年关联交易公平合理，未损害利益[2] - 本次关联交易预计合规，未损害利益[2] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[3]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议通知于2025年1月17日发出[3] - 会议于2025年1月23日在公司会议室现场召开并书面表决[3] - 应出席监事3人，实际出席3人且均为现场出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 2025年度与大连冰山集团等关联交易议案表决全票通过[4][5] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会审议[4] 其他 - 公告发布日期为2025年1月24日[7]

银行授信 - 公司拟申请不超10亿银行综合授信额度[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 申请需经股东大会审议[2] 申请意义 - 申请授信利于改善财务状况、增经营实力[3] - 申请授信利于全体股东利益[3]

关联交易预计 - 2025年向关联方销售不超8100万元，采购不超2070万元，租赁不超120万元[3] - 2025年向大连冰山集团工程有限公司预计销售4500万元，2024年实际2587万元[5] - 2025年向冰山松洋冷机系统（大连）有限公司预计销售1500万元，2024年实际1465.65万元[5] - 2025年向冰山松洋冷链（大连）股份有限公司预计销售1600万元，2024年实际643.3万元[5] - 2025年向冰山冷热科技股份有限公司及下属公司预计销售500万元，2024年实际9.64万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联方销售实际4705.59万元，占比4.50%，与预计差异 -60.79%[7] - 2024年向关联方采购实际17.89万元，占比0.02%，与预计差异 -99.14%[7] - 2024年向关联方租赁实际95.18万元，占比42.55%，与预计差异 -20.68%[7] 关联方信息 - 大连冰山集团有限公司注册资本15858万，为持股5%以上股东控股股东[9] - 冰山冷热科技股份有限公司注册资本84321.2507万，为持股5%以上股东[10][11] - 大连冰山集团工程有限公司注册资本30000万，被冰山冷热科技持股100%[12] - 冰山松洋冷机系统（大连）有限公司注册资本10500万[14] - 冰山松洋冷链（大连）股份有限公司注册资本10000万[16] - 大连冰山菱设速冻设备有限公司注册资本5757.870943万[18] - 常州泽凯发动机零部件有限公司注册资本500万[20] - 常州市联谊特种不锈钢管有限公司注册资本1000万[22] 冰山冷热科技业绩 - 截至2024年9月30日，总资产768609.68万元、净资产317464.12万元[11] - 2024年1 - 9月，营业收入371457.62万元、净利润9747.98万元[11] 其他要点 - 公司日常关联交易含销售、采购、租赁，定价市场化[25] - 冰山集团及其下属采购占公司销售不超20%[27] - 2024年关联交易实际未超授权金额[28] - 2025年第一次独董会通过关联交易预计议案[28] - 2025年与冰山集团关联交易预计需股东大会审议[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在江苏常州公司会议室[1][4] - 股权登记日为2月7日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月14日多个时段[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15至15:00[1] - 网络投票代码为351010，简称为晶雪投票[15] 提案信息 - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[5] - 提案包括与大连冰山集团交易、申请银行授信额度等[22] 登记信息 - 异地股东2月12日16:00前登记[7] - 现场登记时间为2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 委托及参会要求 - 授权委托有效期至股东大会结束[23] - 参会股东登记表需登记截止前送达并电话确认[24]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年1月23日召开，9位董事全出席[3] - 董事会决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[7] 关联交易 - 公司预计2025年向关联方销售不超8100万元，采购不超2070万元，租赁不超120万元[4] - 2025年度与大连冰山等公司日常关联交易表决通过[4][5] 银行授信 - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月[6]

培训情况 - 民生证券为晶雪节能进行2024年度持续督导培训[2] - 培训时间为2025年1月9日[2] - 培训形式为线下和线上视频结合[2] 培训对象 - 包括公司实控人、董监高、中层及相关人员[2][3] 培训内容 - 为创业板股份减持、再融资和新公司法组织架构规定等法规[2] 培训结果 - 得到公司积极配合，达到预期目标[4]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年1月9 - 10日[2] - 未发现公司存在问题[5] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 无控股股东占用资金情况[3][4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

股票情况 - 公司股票2024年12月12 - 13日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划事项[4][5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司生产经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东交易 - 控股股东、实际控制人在异常波动期无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》[7]