第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-037 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营情况，不 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-038 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符 合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况， ...

公司基本信息 - 公司为江苏晶雪节能科技股份有限公司，股票简称晶雪节能，代码301010，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] - 公司经营范围包括贮藏保鲜新设备、新型建筑节能板材等开发制造及相关工程施工[140] - 2016年公司整体变更为股份有限公司，以346721407.25元净资产按1：0.2336比例折合股本8100万元[138] - 2021年公司公开发行2700万股，发行后股本总额变更为1.08亿股[138] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，上年末为2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告保证与风险提示 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 本年度报告中前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应注意风险[3] 财务数据 - 2023年上半年营业收入3.27亿元，较上年同期增长18.83%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1580万元，较上年同期增长10.75%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1112万元，较上年同期减少10.95%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，较上年同期减少81.96%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长15.38%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期增加0.15%[11] - 2023年6月末总资产17.14亿元，较上年度末增长3.25%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产8.09亿元，较上年度末增长0.69%[11] - 2023年上半年公司营业收入326,567,962.40元，同比增长18.83%；营业成本263,365,218.31元，同比增长18.89%[36] - 销售费用16,743,813.65元，同比增长67.40%；管理费用24,582,612.46元，同比增长24.85%；财务费用656,709.52元，同比增长170.48%；所得税费用2,348,387.94元，同比增长160.54%[36] - 研发投入8,531,259.24元，同比减少1.78%；经营活动产生的现金流量净额-119,019,952.35元，同比减少81.96%；投资活动产生的现金流量净额12,910,098.67元，同比减少78.86%；筹资活动产生的现金流量净额46,901,276.44元，同比增长103.23%[36] - 金属面节能隔热保温夹芯板营业收入285,671,712.24元，同比增长17.86%；营业成本234,664,547.77元，同比增长17.75%；毛利率17.72%，同比增加0.02%[38] - 货币资金期末金额113,802,260.04元，占总资产比例6.64%，较上年末减少6.05%；应收账款期末金额320,364,713.21元，占总资产比例18.69%，较上年末减少2.03%[38][39] - 存货期末金额824,934,702.86元，占总资产比例48.12%，较上年末增加8.78%；固定资产期末金额206,493,407.28元，占总资产比例12.04%，较上年末减少0.67%[40][41] - 短期借款期末金额83,536,197.50元，占总资产比例4.87%，较上年末增加2.16%；合同负债期末金额498,286,438.46元，占总资产比例29.06%，较上年末增加6.23%[42][43] - 交易性金融资产期初数30,050,555.56元，本期公允价值变动141,527.78元，本期购买10,000,000.00元，本期出售40,000,000.00元，期末数192,083.34元[44] - 应收款项融资期初数3,262,878.90元，期末数10,826,036.45元[44] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度0.00%[45] - 募集资金总额15,721.75万元，报告期投入1,877.11万元，已累计投入14,683.92万元[48] - 节能保温板材项目承诺投资25,011.2万元，已累计投入11,876.62万元，投资进度93.36%，实现效益481.3万元[49] - 围护系统结构及新材料研发中心项目承诺投资3,000万元，已累计投入2,807.33万元，投资进度93.58%[51] - 2021年6月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6,247.57万元[53] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金11,969,904.52元，存放于募集资金专户[54] - 报告期内委托理财发生额1,000万元，资金来源为自有资金，未到期余额0元[56] - 截止报告期末，受限货币资金余额47,404,994.21元，为开具银行承兑汇票和保函的保证金[44] - 2023年6月30日公司资产总计17.14亿元，较2023年1月1日的16.60亿元增长3.25%[112] - 2023年6月30日公司负债合计9.06亿元，较2023年1月1日的8.57亿元增长5.67%[112] - 2023年6月30日公司所有者权益合计8.09亿元，较2023年1月1日的8.03亿元增长0.67%[112] - 2023年6月30日公司流动资产合计14.12亿元，较2023年1月1日的13.58亿元增长4.01%[111] - 2023年6月30日公司非流动资产合计3.02亿元，较2023年1月1日的3.03亿元减少0.16%[112] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.67亿元，较2023年1月1日的8.27亿元增长4.85%[112] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年1月1日的0.30亿元增长28.43%[112] - 2023年6月30日货币资金为1.14亿元，较2023年1月1日的2.11亿元减少46.00%[111] - 2023年6月30日存货为8.25亿元，较2023年1月1日的6.53亿元增长26.28%[111] - 2023年6月30日合同负债为4.98亿元，较2023年1月1日的3.79亿元增长31.43%[112] - 2023年上半年营业总收入326,567,962.40元，2022年上半年为274,830,181.17元，同比增长约18.82%[115] - 2023年上半年营业总成本316,289,200.21元，2022年上半年为262,372,560.23元，同比增长约20.55%[115] - 2023年上半年营业利润18,359,526.63元，2022年上半年为15,095,709.00元，同比增长约21.62%[116] - 2023年上半年净利润15,601,156.92元，2022年上半年为14,233,453.36元，同比增长约9.61%[116] - 2023年上半年基本每股收益0.15元，2022年上半年为0.13元，同比增长约15.38%[117] - 2023年上半年母公司营业收入280,174,049.30元，2022年上半年为247,006,398.70元，同比增长约13.43%[118] - 2023年上半年母公司营业成本229,963,046.48元，2022年上半年为201,657,899.23元，同比增长约14.04%[118] - 2023年上半年母公司营业利润18,384,933.35元，2022年上半年为18,664,991.01元，同比下降约1.40%[119] - 2023年上半年母公司净利润15,734,951.50元，2022年上半年为16,905,186.34元，同比下降约6.92%[119] - 2023年上半年末负债合计810,929,773.04元，2022年末为787,945,367.68元，同比增长约2.92%[115] - 2023年上半年综合收益总额为15,734,951.50元，2022年同期为16,905,186.34元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计455,338,583.18元，2022年同期为421,280,725.15元；经营活动现金流出小计574,358,535.53元，2022年同期为486,692,214.21元；经营活动产生的现金流量净额为 -119,019,952.35元，2022年同期为 -65,411,489.06元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计40,468,833.38元，2022年同期为100,970,922.84元；投资活动现金流出小计27,558,734.71元，2022年同期为39,892,999.19元；投资活动产生的现金流量净额为12,910,098.67元，2022年同期为61,077,923.65元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计83,480,000.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计36,578,723.56元，2022年同期为21,922,256.91元；筹资活动产生的现金流量净额为46,901,276.44元，2022年同期为23,077,743.09元[121] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为259,276.97元，2022年同期为61,926.18元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -58,949,300.27元，2022年同期为18,806,103.86元；期末现金及现金等价物余额为66,397,265.83元，2022年同期为150,911,367.53元[121] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -112,854,629.54元，2022年同期为 -58,905,470.07元[121] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,939,235.40元，2022年同期为61,332,224.63元[122] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为47,321,276.44元，2022年同期为23,577,743.09元[122] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -52,334,840.73元，2022年同期为26,066,423.83元；期末现金及现金等价物余额为58,825,699.59元，2022年同期为134,683,002.87元[122] - 2023年上半年公司综合收益总额为14266637.69元[131] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为21600000元[131] - 2023年上半年公司专项储备本期提取876386.58元，本期使用281971.29元[132] - 2023年上半年母公司综合收益总额为15734951.50元[134] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为10800000元[135] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取817817.22元，本期使用243134.05元[135] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为777728045.27元[132] - 20

一、《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》的 独立意见 根据公司董事会向我们提供的《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况 专项报告》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金 的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反应了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募 集资金存放与使用违规的情形。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用，符 合相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事意见 江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》、《江苏晶雪节能科技股份有限公 司独立董事工作制度》等文件的相关规定，在公司第三届董事会第五次会议召开 前，审阅了本次会议拟审议的相关事项 ...

编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：万元 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-031 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告披 露提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用均严格按照有关法律法规 要求， ...

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股7.83元，募资21141万元，净额15721.75万元[1] - 截至2023年7月31日，募集资金专户余额11969874.52元[5] 项目资金调整 - 节能保温板材项目投资调为12721.75万元[3] - 围护系统结构及新材料研发中心项目投资调为3000万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目调为0元[4] 项目资金使用 - 节能保温板材项目累计用资11876.62万元，节余420.77万元[10] - 围护系统结构及新材料研发中心项目累计用资2807.30万元，节余189.02万元[10] 资金补充 - 公司拟将约609.79万元节余资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 募投项目结项及资金补充议案经董事会、监事会审议通过[12][13] - 保荐机构对结项及资金补充无异议[16]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-035 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪 节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发 行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2700万股，发行价7.83元，募资总额21141万元，净额15721.75万元[2] - 截至2023年7月31日，募集资金专户余额11969874.52元[6] 项目资金情况 - 节能保温板材项目募资调整后12721.75万元，累计使用11876.62万元，节余420.77万元[4][8] - 围护系统结构及新材料研发中心项目调整后3000万元，累计使用2807.3万元，节余189.02万元[4][8] 资金决策 - 公司拟将约609.79万元节余募资永久补充流动资金[9] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意该议案[11][12][13]