证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-012 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金现金管理[3][10] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[3] 投资安排 - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[2] - 董事会授权管理层审批，财务部操作[4][5] 风险管控 - 受市场波动影响，适时适量介入降风险[6] - 严格筛选对象，与合法金融机构合作[7] 监督机制 - 内审部门审计监督，董监高有权检查[7]

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.07亿元，同比增长4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润425.05万元，同比增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润409.97万元，同比增长220.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7967.43万元，同比下降11.24%[5] - 总资产18.10亿元，较上年度末下降0.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.36亿元，较上年度末增长0.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0669218635亿元，较上期1.0198991482亿元增长4.61%[22] - 2024年第一季度营业总成本1.067578991亿元，较上期1.0478454276亿元增长1.88%[22] - 2024年第一季度营业利润511.955969万元，较上期451.077662万元增长13.49%[23] - 2024年第一季度净利润426.920162万元，较上期396.963462万元增长7.54%[23] - 2024年第一季度末流动资产合计15.1427389297亿元，较上期15.1384172468亿元基本持平[19] - 2024年第一季度末非流动资产合计2.9604975518亿元，较上期3.0163861876亿元减少1.85%[19] - 2024年第一季度末流动负债合计9.248112361亿元，较上期9.4343101522亿元减少1.97%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计4917.677006万元，较上期4035.377615万元增长21.86%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.3633564199亿元，较上期8.3169555207亿元增长0.56%[20] 收益情况 - 其他收益101.95万元，同比下降69.12%，主要因收到政府补助减少[10] - 投资收益-51.54万元，同比下降1542.26%，主要因应收账款保理增加[10] - 综合收益总额为4269201.62元，上年同期为3969634.62元；归属于母公司所有者的综合收益总额为4250504.20元，上年同期为4072393.87元；归属于少数股东的综合收益总额为18697.42元，上年同期为 - 102759.25元[24] - 基本每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元；稀释每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元[24] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-2387.11万元，同比下降613.90%，主要因投资支付的现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1923.20万元，同比增长40.12%，主要因偿还债务支付的现金减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280088293.75元，上年同期为201389044.16元；收到的税费返还为767019.10元，上年同期为158678.33元[26] - 经营活动现金流入小计为283163245.72元，上年同期为204432561.25元；经营活动现金流出小计为362837512.84元，上年同期为276058588.71元；经营活动产生的现金流量净额为 - 79674267.12元，上年同期为 - 71626027.46元[27] - 投资活动现金流入小计为40180933.58元，上年同期为15066986.11元；投资活动现金流出小计为64051994.43元，上年同期为18410719.30元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23871060.85元，上年同期为 - 3343733.19元[27] - 筹资活动现金流入小计为19900000.00元，上年同期为34490000.00元；筹资活动现金流出小计为667952.78元，上年同期为20764216.63元；筹资活动产生的现金流量净额为19232047.22元，上年同期为13725783.37元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 49340.89元，上年同期为93.92元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 84362621.64元，上年同期为 - 61243883.36元；期初现金及现金等价物余额为151387053.19元，上年同期为125346566.10元；期末现金及现金等价物余额为67024431.55元，上年同期为64102682.74元[27] 股东情况 - 前10大股东中，常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股；冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.91%，持股数量16,101,720股；常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[14] - 冰山冷热科技股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计16,093,320股，占总股本14.90%，期初转融通出借股份且尚未归还8,400股，占总股本0.01%；期末普通账户、信用账户持股数量合计16,101,720股，占总股本14.91%，期末转融通出借股份且尚未归还0股[15] - 冰山冷热科技股份有限公司本报告期新增转融通出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量合计16,101,720股，占总股本14.91%[16] 资产情况 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额117,830,559.52元，期初余额233,030,663.87元[18] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额30,051,000.00元，期初余额10,112,000.00元[18] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额826,595.00元，期初无此项数据[18] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额372,232,578.03元，期初余额414,265,312.03元[18] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用292.5105万元，较上期336.264518万元减少12.99%[23] 报告相关情况 - 公司第一季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2024年04月22日[29]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为晶雪节能2023年12月31日有效运行与财报相关内控[3] - 截至2023年12月31日，财报无内控重大、重要缺陷[9] - 截至2023年12月31日，未发现非财报内控重大、重要缺陷[11] - 自2023年12月31日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[11] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] - 纳入评价范围单位含公司及四家全资、一家控股子公司[12] 其他内控信息 - 公司已通过GB/T19001 - 2016等管理体系认证[18] - 公司建立信息沟通传递程序，业务数据通过ERP等系统共享传递[20] - 公司控制活动分十大方面，含不相容职务分离控制等[23] - 公司设有内控审计部负责审计、监督和核查工作[36] 内控缺陷定量标准 - 财报内控重大缺陷：错报绝对值≥资产总额3%或≥利润总额5%[36] - 财报内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报绝对值＜资产总额3%；利润总额3%≤错报绝对值＜利润总额5%[37] - 财报内控一般缺陷：错报绝对值＜资产总额0.5%且＜利润总额3%[37] - 非财报内控重大缺陷：导致直接经济损失＞资产总额3%[39] - 非财报内控重要缺陷：资产总额0.5%≤导致直接经济损失＜资产总额3%[39] - 非财报内控一般缺陷：导致直接经济损失＜资产总额0.5%[39] 未来展望 - 公司将继续完善内控制度为经营目标和战略实现提供保障[43]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计10,648,492.80元[2] - 2023年信用减值损失为 -9,076,560.66元[3] - 2023年资产减值损失为 -1,571,932.14元[3] - 本次计提减值准备减少公司2023年度利润总额10,648,492.80元[9] 减值比例 - 账龄1年以内（含1年）应收款项计提比例为5%[7] - 账龄1至2年应收款项计提比例为10%[7] - 账龄2至3年应收款项计提比例为20%[7] - 账龄3至4年应收款项计提比例为50%[7] - 账龄4至5年应收款项计提比例为80%[7] - 账龄5年以上应收款项计提比例为100%[7]

独立董事履职情况 - 2023 年独立董事应参加 4 次董事会，全部亲自出席，出席 2 次股东大会，无缺席及委托出席[2] - 2023 年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[2] - 2023 年两次董事会会议，独立董事对相关事项发表独立意见[3][4] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建议[9] 监督与核查 - 独立董事加强公司内部控制核查监督，对公司治理活动持续监督[7]

国浩律师（南京）事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 2 月 26 日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第一次 临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 24 日在中国证券 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合 ...

保荐人变更 - 2024年1月25日公司收到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 倪智昊接替张莉，变更后保荐代表人为叶云华和倪智昊[2] 保荐人信息 - 倪智昊为管理学硕士等，有法律职业资格[4] - 倪智昊参与多个IPO及新三板挂牌项目[4] 其他 - 法定持续督导期限至2024年12月31日[2] - 公告于2024年1月26日发布[3]