江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-023 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00354 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2024)00814 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王莉、丁兆国、吴培军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王莉、丁兆国、吴培军的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 1 ...

审计机构聘任 - 2023年4 - 5月公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[3][4] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天衡合伙人数85人，注会419人，签过证券业务审计报告注会222人[2] - 天衡2023年度收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 天衡2022年度上市公司财报审计客户90家，收费8123.04万元；“新三板”公司107家，收费1688.21万元[2] 审计工作情况 - 天衡对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[5] - 2023年公司审计委员会与天衡沟通确定审计计划并了解进展[6] - 审计委员会认为天衡审计表现良好，按时完成2023年年报审计工作[8]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股7.83元，募资2.1141亿元，扣除费用后1.7821亿元到账[2] - 2023年度募资（扣除费用）1.572175亿元，本年度投入2103.20万元，累计投入1.491001亿元[22] 资金使用情况 - 直接投入募投项目9137.73万元，置换自筹资金5753.41万元，支付中介费用2099.26万元[4] - 节能保温板材项目本年度投入2069.67万元，累计投入1.210271亿元，效益1684.13万元[22] - 围护系统结构及新材料研发中心项目本年度投入33.53万元，累计投入2807.30万元[22] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，专户余额990.93万元，未使用募资9,909,287.92元，待付款3,800,001.20元[7][23] - 募投项目2023年8月结项，节余资金拟永久补充流动资金[23]

报告期内，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），江苏晶雪节能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、逐项审议《关于 | 2023 | 年度日常关联交易 | 预计的议案》。 | | ...

人员情况 - 2023年末天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师419名、从业人员总数817名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名[2] - 签字注册会计师傅磊和王玮近三年已签署或复核超过3家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人王伟庆最近三年签署和复核了14家上市公司和挂牌公司审计报告[4] 风险基金 - 2023年末天衡会计师事务所执业风险基金余额1836.89万元[15] 审计情况 - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[10] - 对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见审计报告[16] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业违规受罚情况[5] - 天衡会计师事务所及相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] 业务体系 - 天衡会计师事务所建立完善业务质量和技术支持体系，2023年审计严格遵守规定并出具专业报告[7] - 制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开，满足上市公司报告披露时间要求[12]

章程修订 - 2024年4月22日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 修订案通过后需办理工商备案登记，董事会提请授权董事长办理后续事宜[7] 股东大会 - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[3] - 董事会收到独立董事提议，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[4] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成派发[4] - 利润分配不超累计可供分配利润，不损害持续经营能力[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[5][6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5][6] - 三年现金累计分配低于年均可分配利润30%，董事会提交专项说明[5][6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 监督披露 - 公司年报披露利润分配预案和政策执行情况[6] - 监事会监督董事会执行利润分配政策及决策、披露程序[6] 公告时间 - 公告发布于2024年4月23日[10]

公司基本信息 - 公司于2021年4月27日获中国证监会同意注册，6月18日在深圳证券交易所上市，发行2700.00万股[6] - 公司注册资本为人民币10800万元，股份总数10800万股[6][12] - 常州晶雪投资管理有限公司持股3727.053万股，比例46.013%；大连冷冻机股份有限公司持股2366.172万股，比例29.212%；常润实业公司持股1518.75万股，比例18.750%；常州同德投资管理中心（有限合伙）持股488.025万股，比例6.025%[12] 股份管理 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 公司收购股份按不同情形在规定时间注销或转让，合计持有不得超已发行总额10%[17] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有10%以上股份股东请求等情况应2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 决策审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[28] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额等多项指标不同比例由董事会或经董事会审议后提交股东大会[69][70][71] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议[67][73] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[86][87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[92] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[103] - 公司合并或分立等相关通知债权人及公告时间规定[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[108]