董事会换届 - 2025年5月20日审议通过换届选举第三届董事会议案[2] - 第三届董事会任期自股东会审议通过起三年[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人王玉楹、杨萍[2] - 独立董事候选人郭民、杜朝运[2] 持股情况 - 王玉楹间接持有公司361,218股份[6] - 杨萍、郭民未持有公司股份[6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭民为第3届董事会独立董事候选人[2] - 提名人签署声明时间为2025年05月20日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 担任独立董事公司数量、时长等符合要求[8] - 被提名人具备基本知识和工作经验，符合任职条件[4]

公司章程修订 - 对《公司章程》等公司治理制度修订完善，新《公司章程》维护主体增职工[1] - 明确公司设立方式、注册登记信息及法定代表人相关规定[2] - 规定股东责任、高级管理人员范围，公司设党组织[2] 股份相关 - 面额股每股1元，已发行196,960,162股普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 明确股票回购情形、条件及收购股份后的处理方式[4][5] 交易与担保审议 - 交易利润占最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9][10] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 多种担保情形需股东会审议[10][11] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，变更地点需提前公告[11][12] - 明确股东会提案、通知、投票、决议等相关规定[13][14][18] 董事与董事会 - 董事任期3年，部分人员不能担任董事，兼任有比例限制[23][24] - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事，2名独立董事[26] - 董事会负责多项职权，审议对外担保需2/3以上出席董事同意[26][28] 利润分配 - 公司原则上每年至少现金分红1次，单一年度不少于当年可分配利润10%[35] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[36] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[37] 其他 - 重新修订14项公司治理制度，部分需提交股东会审议[44][45] - 《公司章程》及相关制度修订已通过董事会审议，部分尚需股东会批准[46]

独立董事提名 - 郭民被提名为江苏扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6]

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名杜朝运为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜朝运作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏扬 电科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-032 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为2025年6月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (ht ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年5月20日在江苏泰州召开[2] - 会议通知于2025年5月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[2] - 会议由监事会主席茆建根召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案需提交股东会审议[4] 其他 - 备查文件为公司第二届监事会第二十一次会议决议[5] - 公告发布时间为2025年5月21日[6]

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-028 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-027 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以公司现有总股本142,490,190股剔除已回购股份1,804,360 股后140,685,830股为基数，向全体股东每10股派1.420000元人民币 现金合计派发现金股利人民币19,977,387.86元。以公司现有总股本 142,490,190股扣除股份回购专户1,804,360股后，以140,685,830股 为基数,以资本公积金向全体在册股东(不含公司回购专户持股数)每 10股转增4股，合计转增56,274,332 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、 每 10 股资本公积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专用 证券账户持有股份）折算每10股现金红利=本次派息总金额÷ 本次 变动前总股本 ( 含回购专用证券户持有股份 )×10=19,977,387.86 元÷142,490,190股*10=1.402018 ...