（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝运，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居住权，金融学博士，泉州 师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师，福建省金融学会理事，福建省新世 纪优秀人才，泉州市哲学社会科学领军人才，江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司第二届董事会的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 江苏扬电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守， 勤勉尽责。按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论， 对董事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法 权益。推动 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

关于江苏扬电科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2025]E1142号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页） 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事郭民、杜朝运的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 江苏扬电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年 4 月 22日 经董事会核查独立董事郭民、杜朝运的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][28] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素[4] 责任分工 - 董事会负责内部控制体系建立、健全和监督执行[11] - 管理层负责内部控制制度制定和有效执行[11] - 员工有责任遵循内部控制制度并接受培训[11] - 审计机构负责内部控制执行审计和查找缺陷[11] 制度建设 - 公司制定制度规范信息沟通[15] - 公司建立多项控制程序[17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[29][30][31][32][33] - 管理层关注重大缺陷迹象[34][35] 整改情况 - 报告期内无重大和重要内部控制缺陷[37] - 2024年加强内部控制体系完善并整改问题[37]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入13.33亿元，同比增长131.88% [1] - 公司2024年净利润7034.46万元，同比增长939.68% [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税） [1] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-015 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定， 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产 状况、财务状况及经营成果， 对各类存货、应收款项、在建工程、固 定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认 损失准备本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测 等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金 流量与 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 公证天业会计师事务所 1、合并资产负债表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 205,468,542.35 | 333,365,514.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,043,499.61 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,031,709.68 | 12,448,497.55 | | 应收账款 | 612,184,094.80 | 433,640,543.39 | | 应收款项融资 | 84,342,386.89 | 20,467,339.21 | | 预付款项 | 10,284,515.55 | 1,329,345.32 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,362,885.92 | 87 ...