南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投资者的沟通 互动，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘俊先生、总经理王冲先生、财务 总监兼董事会秘书陈娟女士、独立董事吴宇先生。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-014 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 第 1 页 共 ...

经核查，根据公司独立董事李国香、张益民、吴宇的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔 伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李国香、 张益民、吴宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-013 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至 2 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00486 号 审 计 报 告 天衡审字（2024）00486号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雷尔伟公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润4024.15万元[1] - 提取法定盈余公积金402.42万元[1] 利润分配 - 以1.2亿股为基数，每10股派现3.3元，派现3960万元[2] - 以资本公积每10股转增3股，转增3600万股，总股本变为1.56亿股[2] 利润情况 - 2023年末母公司可供分配利润38542.90万元[1] - 2023年度合并报表可供分配利润41480.44万元[1]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次提名会等多场会议[3][5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，2024年将加强沟通献策[5][7][9][17][18] 公司运营 - 2023年无关联交易等情况，按时披露报告[12][14] 人事财务 - 2023年续聘天衡所，审议通过薪酬议案[15][16]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于增加公司经营范围的公告 第 1 页 共 2 页 章程》的工商变更登记手续，具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司增加经营范围情况 根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司拟增加经营范围，具体 如下： | 增加前 | 增加后 | | --- | --- | | 轨道交通装备、机电一体化装备的研发、 | 轨道交通装备、机电一体化装备的研发、 | | 制造、销售与技术服务；轨道车辆配件的研 | 制造、销售与技术服务；轨道车辆配件的研 | | 发、制造、销售与技术服务；新型复合材料 | 发、制造、销售与技术服务；新型复合材料 | | 的研发、制造、销 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-002 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...