证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-036 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京雷尔伟新技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-038 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了职工 代表大会，选举潘靖女士担任公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 8 月 19 日公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事潘靖女士 共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公 司第三届监事会主席的议案》，选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起三年。 现将有关情况公告如下： 公司第三届监事会主席：徐桃女士。 公司第三届监事会职工代表监事：潘靖女士。 公司第三届监事会股 ...

董事会换届 - 公司于2024年8月19日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[2] - 第三届董事会非独立董事为纪益根、王冲、张健彬、陈娟，任期三年[2] - 第三届董事会独立董事为张益民、陈明和、胡文斌，任期三年[2] 股权情况 - 刘俊直接持有公司股票100,605,864股，间接持有314,391股[5] - 夏铁存间接持有455,000股[5] - 纪益根直接持有公司股份11,714,136股，间接持有36,609股[9] - 王冲通过南京博科间接持有公司股份650,000股[11] - 张健彬通过南京博科间接持有公司股份520,000股[12] - 陈娟通过南京博科间接持有公司股份520,000股[13] 董事会结构 - 第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一，且无连任超六年情形[4] 独立董事情况 - 张益民自2021年8月至今任公司独立董事，未持有公司股份[15] - 陈明和发表学术论文100余篇，SCI收录75篇，获多项专利和奖项，未持股[16][17] - 胡文斌任多职，未持有公司股份[17]

股价与估值 - 2024年8月14 - 15日公司股票涨幅偏离值累计33.34%[3][5] - 截至2024年8月14日，静态市盈率67.26，滚动市盈率67.76，高于行业平均32.50[3] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营收4277.605699万元，同比降9.69%[3] - 2024年1 - 3月净利润440.148138万元，同比降8.42%[3] - 2024年1 - 3月扣非净利润120.679915万元，同比降74.31%[3] 其他信息 - 2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[9] - 前期披露信息无更正、补充[7] - 未发现影响股价未公开重大信息[7] - 经营及环境未重大变化[3][7] - 异常波动期大股东及董监高无买卖股票行为[7]

董事会换届 - 2024年8月2日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人为纪益根等4人[2] - 第三届董事会独立董事候选人为张益民等3人[2] - 董事任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[4] 持股情况 - 纪益根直接持股11,714,136股，间接持股36,609股[10] - 王冲间接持股650,000股[12] - 张健彬间接持股520,000股[13] - 陈娟间接持股520,000股[14] 独立董事情况 - 张益民自2021年8月任独立董事，未持股[16] - 陈明和发表论文100余篇，获多项专利和奖项，未持股[17][18] - 胡文斌任多职，未持股[18]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时应召开临时会议[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按原定日期召开[18] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事表决实行一人一票，以记名方式进行，表决意向分为赞成、反对和弃权[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东大会审议[27] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[28] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[29] - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[32] - 本规则中“以上”均包括本数[34]

股东大会信息 - 公司于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月19日下午14:00，网络投票时间为8月19日[1] - 会议股权登记日为2024年8月13日[4] 选举信息 - 本次股东大会选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[9] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的股东选举票数计算方式[24] 提案通过条件 - 提案1及提案2需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年8月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[14] - 登记地点为江苏省南京市江北新区龙泰路21号公司研发中心一楼会议室[14] - 异地股东及参会股东登记表需8月16日16:00前送达或传真并电话确认[12][35] 投票信息 - 网络投票代码为351016，投票简称为雷伟投票[20] - 非累积与累积投票提案填报要求[20] - 深交所交易及互联网投票系统投票时间[26][27] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[30]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈明和作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-028 南京雷尔伟新技术股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 附件： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决， 选举潘靖女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 潘靖女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 特此公告。 第三届监事会职工代表监事简历 潘靖，女，1985 年 4 月生，中国国籍，无 ...