漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2025]18601 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 1 审计报告 天职业字[2025]18601 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漱 玉股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于漱玉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李文明作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李文明，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历、 具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区 卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人；2015 年 10 月至今任深圳和君正 德资产管理有限公司合伙人；2012 年 11 月至今兼任中国医药商业协会副秘书长； 2 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李相杰作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李相杰，中国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士研究生学历，法学专 业。1993 年 3 月至 2000 年 2 月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000 年 3 月 至 2000 年 12 月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001 年 1 月至 2008 年 10 月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008 年 11 月至今，任山东誉实律师事务所 主任；2013 年 5 月至 2019 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编、常务副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.06元，较2024年一季报的0.03元增长100%，2023年一季报为0.16元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.75元，较2024年一季报的5.24元下降9.35%，2023年一季报为5.32元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.06元，与2024年一季报持平，2023年一季报为2.12元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.62元，较2024年一季报的2.11元下降23.22%，2023年一季报为2.06元 [1] - 2025年一季报营业收入23.79亿元，较2024年一季报的24.39亿元下降2.46%，2023年一季报为20.72亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.26亿元，较2024年一季报的0.11亿元增长136.36%，2023年一季报为0.65亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.34%，较2024年一季报的0.49%增长173.47%，2023年一季报为3.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17421.12万股，累计占流通股比71.59%，较上期减少167.79万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占总股本比例18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占总股本比例14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3105.07万股，占总股本比例12.76%，较上期减少175.07万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占总股本比例11.11%，持股不变 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占总股本比例7.54%，持股不变 [2] - 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1137.20万股，占总股本比例4.67%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有180.00万股，占总股本比例0.74%，较上期增加80.00万股 [2] - 韩辉增持有131.74万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有113.20万股，占总股本比例0.47%，较上期增加18.00万股 [2] - 杨岳智持有90.00万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、王红波退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.47元，较2023年的0.33元减少242.42% [1] - 2024年每股净资产为4.68元，较2023年的5.3元减少11.7% [1] - 2024年每股公积金为2.05元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的2.09元减少25.36% [1] - 2024年营业收入为95.7亿元，较2023年的91.91亿元增长4.12% [1] - 2024年净利润为 -1.89亿元，较2023年的1.33亿元减少242.11% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.36%，较2023年的6.28%减少249.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17588.91万股，占流通股比72.28%，较上期减少1382.83万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占比18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占比14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3280.14万股，占比13.48%，较上期减少559.86万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占比11.11%，较上期减少704.09万股 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占比7.54%，持股不变 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1242.45万股，占比5.11%，较上期减少197.55万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有106.58万股，占比0.44%，较上期减少89.11万股 [2] - 王红波持有100.63万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有100.00万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有95.20万股，占比0.39%，为新进股东 [2] - 国泰君安证券股份有限公司、黄靖、高金刚退出前十大股东 [2]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相 关文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素，公司制定了《漱玉平民大药房连锁股份有限公司未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本 规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 公司股东分红回报规划将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意 愿，在保证公司正常经营业务发展和符合相关法律 ...