资金募集 - 2022年公司发行可转债募集资金总额8亿元，净额79058.41万元[3] - 募集资金拟投入4个项目，总额84803.7万元，扣除发行费用后拟投入79058.41万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3][8][21] - 现金管理产品为高安全、好流动、不超12个月的保本型产品[3][10][16][21] - 2025年2月21日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][21][22] - 董事会授权管理层决策签署，财务中心操作[11][21] - 现金管理收益归公司，本金和收益到期归还专户[14] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用[22] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理利于提高资金使用效率，不抵触项目计划[23] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用185万元，较上期增加5万元[13] 审计机构数据 - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿[5] 人员情况 - 项目合伙人周春阳近三年签9家、复核2家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师王治宾近三年签3家、复核0家[10] 审议结果 - 董事会9票同意通过续聘议案[17]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年3月10日（星期一）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月21日召开，应到实到监事均为3人[3] 资金管理 - 监事会同意公司用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月[4] - 现金管理授权有效期自董事会审议通过日起十二个月内[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意，0票反对与弃权[5]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会 因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式 送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事 赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。经过半数独立董事推举，独立董 事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年2月21日召开，9位董事全到[3] - 董事会同意于2025年3月10日14:45召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[11][12] 审计与资金管理 - 同意续聘天职国际为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[4][5][7] - 董事会同意公司用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9][10]

减持计划 - 漱玉通成及其一致行动人计划2024年11月28日至2025年2月27日减持不超804.7276万股，占总股本2%[5] 减持情况 - 2024年12月13日至2025年2月13日合计减持223.23万股，减持比例0.55%[7] 权益变动 - 漱玉通成持股由3389.77万股降至3166.54万股，占比从8.42%降至7.87%[4][8] - 漱玉通成及其一致行动人持股由22205.77万股降至21982.54万股，占比从55.19%降至54.63%[4][8] 其他 - 本次减持与计划一致，未全部实施完毕[10]

根据公司于 2025 年 1 月 24 日发布的《漱玉平民大药房连锁股份 有限公司 2024 年度业绩预告》，预计 2024 年归属于上市公司股东的 净利润亏损 1.20 亿元-2.20 亿元（上年同期为盈利 1.33 亿元）；预 计扣除非经常性损益的净利润亏损 1.10 亿元-2.10 亿元（上年同期 为盈利 1.27 亿元）。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】76 号 中证鹏元关于关注漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对漱 玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"） 及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级 从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关 联关系。 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 漱玉转债 2024-06-21 AA- AA- 稳定 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二五年二月十三日 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分 ...

股东大会安排 - 2025年1月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年1月22日在多家媒体和网站刊登召开股东大会公告[4] - 现场会议于2月6日下午2点30分举行，网络投票时间为2月6日多个时段[5][6] - 股权登记日为2025年1月24日[8] 参会情况 - 出席股东及股东代理人共126名，代表334,496,286股，占比82.5198%[9] - 现场3名代表306,825,886股，占比75.6936%[9] - 网络123名代表27,670,400股，占比6.8263%[10] - 中小投资者122名代表631,300股，占比0.1557%[11] 议案审议 - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》获通过[16] - 该议案同意334,354,686股，占出席会议股东所持股份99.9577%[16] - 中小投资者股东对该议案同意489,700股，占出席会议中小股东所持股份77.5701%[16] 会议合规 - 表决程序合法有效[15][19] - 召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[20] - 本次股东大会无需回避[17]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00 的任 ...