| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 公司 2024 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 11,076.28 万元(其中公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常 关联交易总额不超过人民币 8,255.28 万元；公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会 第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额 度 1,760 万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内容及预计 金额 1,061.00 万元，含对新增日常关联交易对手方的预计金额）,2024 年度实际发生金额 为人民币 8,520.80 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、4 票回避、0 票 反对、0 票弃权审议通过了 ...

2024年度内部控制评价报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漱玉平民大药房连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据相关政策要求，对公司的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资 产计提相应的减值准备。2024 年年度拟计提减值准备 97,782,949.59 元，其中信用减值损 失 33,039,908.19 元，资产减值损失 64,743,041.40 元。 具体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 年年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 14,293,546.1 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相 关文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素，公司制定了《漱玉平民大药房连锁股份有限公司未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本 规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 公司股东分红回报规划将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意 愿，在保证公司正常经营业务发展和符合相关法律 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，就《漱玉平民大 药房连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控 制的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部 审计制度及公司内部控制各项规章制度；查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制自我 评价报告》等方式，对公司内部控制的完整性 ...

一、交易事项概述 公司于2023年3月27日召开总裁办公会，审议通过了《关于公司拟购买恒生大药房 34.5%股权的议案》，同意公司收购莆田市荔城区仁诚康商业合伙企业(有限合伙)（以下 简称"莆田仁诚康"或"乙方"）持有的福建恒生大药房有限公司（以下简称"福建恒 生"或"标的公司"）34.5%股权。公司与福建恒生原股东莆田仁诚康签署了《股权转让 协议》，根据审计和评估报告，经交易各方协商一致，本次交易标的股权的作价为4,830 万元，同时莆田仁诚康对标的公司的经营业绩有一定的业绩承诺。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于福建恒生大药房有限公司业绩承诺实现情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于福建恒生大药房有限 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投入额 | 扣除发行费用后拟投入 | | | | | | 募集资金金额 | | 1 | 漱玉平民现代物流项目 （二期） | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 2 | 漱玉（枣庄）现代化医药物流 项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3 | 数字化建设项目 | 9,793.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41 | | | 合计 | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会换届选举情况 报告期内，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届工会委员会第四次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监 事；公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了监事 会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。同日，公 司召开了第四届监事会第一次 ...