漱玉平民大药房连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产生 重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构：公 司及其董事、高级管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他 权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述 主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、 停 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合规、 高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对公司的价值 认同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司价值得以充分实现， 推动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理行为必须建立在法律法规及监管规则的 基础上实施。 （二）系统性原则：鉴于公司市值受到多种因素 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范漱玉平民大药房连锁股份有限公 司(以下简称"公司")担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等其他相关法律、法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。担 保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承 兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东会批准。 公司的分支机构、职能部门不 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权，同一股东只能选择一种表决方式。同一股东通过现场、网络 或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、投票类型等有关事项做出明确说明。 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定公司独立董事制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第六条 选举的具体步骤如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即 为该股东本次累积表决票数。 2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东 累积表决票数。 本实施细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进漱玉平民大药房连锁股份 有限公司(以下简称"公司")重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以 及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （六）上市公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保 留审计意见； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； ...

第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东 会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规 范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订 及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》 等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定新增 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | ...