会议安排 - 2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，决定12月26日14:45召开2025年第五次临时股东会[2] - 现场会议时间为12月26日14:45，网络投票时间有多个时段[3] - 股权登记日为12月22日[6] 审议事项 - 会议审议总议案、《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于追加2025年度担保额度的议案》[7] 其他信息 - 会议登记时间为12月23日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 网络投票代码为351017，投票简称为漱玉投票[22] - 现场会议地址为山东省济南市历城区山大北路56号，电话0531 - 69957162[14]

审计与担保 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[4][6] - 向控股子公司漱玉康杰追加2025年度担保额度2000万元，追加后为16.9011亿元[8][9] 项目调整 - 可转债部分募投项目“数字化建设项目”延期至2027年12月31日[11] 会议安排 - 2025年第五次临时股东会于12月26日14:45召开[15] - 第四届董事会第十四次会议于12月10日召开[3]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额53,058,050.00元[6] - 已使用14,000.00万元闲置募集资金补充流动资金[7] 项目投入与进展 - 漱玉平民现代物流项目（二期）累计投入15,005.58万元，进度53.59%[9] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目累计投入11,433.89万元，已结项[9] - 数字化建设项目累计投入2,269.57万元，进度28.37%[9] - 补充流动资金累计投入23,058.41万元，进度100.00%[9] 项目延期 - 数字化建设项目预计使用状态由2025 - 12 - 31延至2027 - 12 - 31[10][21] - 延期原因包括战略调整、AI升级等[11] - 2025年12月10日董事会通过部分可转债募投项目延期议案[21] 其他情况 - 保荐机构认为项目延期履行必要程序，无异议[22][23]

资金募集与使用 - 发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额53,058,050.00元[4] - 使用不超过16,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，已使用14,000.00万元[5] 项目投入情况 - 漱玉(枣庄)现代化医药物流项目于2025年6月25日结项，节余88,056,248.36元补充流动资金[5] - 漱玉平民现代物流项目（二期）投资进度53.59%，累计投入15,005.58万元[8] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目累计投入11,433.89万元[8] - 数字化建设项目投资进度28.37%，累计投入2,269.57万元[8] - 补充流动资金投资进度100.00%，累计投入23,058.41万元[8] 项目延期情况 - 数字化建设项目预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2027年12月31日[9][21] - 募投项目延期原因包括战略调整、业态创新、AI技术迭代等[10] - 2025年12月10日董事会通过部分募投项目延期议案[20] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[23] 未来展望 - 关注募投项目进展，制定计划推进后续建设并加强动态控制[18]

公司财务事件 - 公司将于2025年12月15日按面值支付“漱玉转债”第三年利息 [1] - 本次付息计息期间为2024年12月15日至2025年12月14日，票面利率为1.00% [1] - 每10张债券（面值1,000元）利息为人民币10.00元（含税） [1] 投资者权益与操作安排 - 本次付息的债权登记日为2025年12月12日 [1] - 在2025年12月12日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息 [1] - 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [1]

债券信息 - 2022年12月15日发行800.00万张“漱玉转债”，总额80,000.00万元[6] - “漱玉转债”第三年计息2024.12.15 - 2025.12.14，票面利率1.00%[4] - 每10张“漱玉转债”第三年利息10.00元（含税）[3] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实派利息8.00元[13] - QFII和RQFII每10张实派利息10.00元[13] 其他 - 下一付息期起息日2025.12.15，下一年票面利率1.50%[5] - 本次付息债权登记日2025.12.12，付息和除息日2025.12.15[4] - 中证鹏元维持主体和“漱玉转债”信用等级AA - ，展望稳定[12]

公司股权结构 - 阿里健康科技（中国）有限公司为持有公司6.67%股份的股东 [1] 公司主营业务与产品 - 公司为医药零售连锁企业 [1] - 养老相关产品主要通过合作方式提供，涵盖慢病管理、中药饮片、保健食品及健康器械等服务及品类 [1] - 公司目前暂未开展养老或医疗机器人相关业务 [1]

公司股权结构 - 阿里健康科技（中国）有限公司为漱玉平民的股东，持有公司6.67%的股份 [1] 相关ETF产品数据 - **食品饮料ETF (515170)** - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.34% [3] - 市盈率为20.61倍，估值分位为20.74% [3] - 最新份额为108.8亿份，较前期增加150.0万份 [3] - **游戏ETF (159869)** - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨3.10% [3] - 市盈率为36.59倍 [3] - **科创50ETF (588000)** - 跟踪上证科创板50成份指数，近五日上涨1.31% [3] - 市盈率为148.60倍，估值分位高达94.85% [3] - 最新份额为515.3亿份，较前期增加4950.0万份，净申赎6893.1万元 [3] - **云计算50ETF (516630)** - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日上涨3.15% [3] - 市盈率为94.84倍，估值分位为81.01% [3] - 最新份额为2.8亿份，份额与净申赎无变化 [3] - 另一数据显示最新份额为80.1亿份，较前期增加1.8亿份，净申赎2.5亿元，估值分位为53.96% [3]

公司业务澄清 - 漱玉平民在投资者互动平台明确表示，公司目前暂未开展养老或医疗机器人相关业务 [1] 相关ETF市场数据 - **食品饮料ETF (515170)** - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.34% [3] - 市盈率为20.61倍，估值分位为20.74% [3] - 最新份额为108.8亿份，较前期增加了150.0万份 [3] - **游戏ETF (159869)** - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨3.10% [3] - 市盈率为36.59倍 [3] - **科创50ETF (588000)** - 跟踪上证科创板50成份指数，近五日上涨1.31% [3] - 市盈率高达148.60倍，估值分位为94.85% [3] - 最新份额为515.3亿份，较前期增加了4950.0万份，净申赎额为6893.1万元 [3] - **云计算50ETF (516630)** - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日上涨3.15% [3] - 市盈率为94.84倍，估值分位为81.01% [3] - 最新份额为2.8亿份，份额与净申赎额较前期无变化 [3] - 另一数据显示最新份额为80.1亿份，增加了1.8亿份，净申赎2.5亿元，估值分位为53.96% [3]

股东股份情况 - 股东秦光霞部分股份解除质押2100万股，占其所持34.22%，占总股本5.18%[3] - 秦光霞持股61369900股，占总股本15.14%[5] - 秦光霞累计被质押股份31200000股，占其所持50.84%，占总股本7.70%[5] - 秦光霞累计被质押股份占直接+间接合计所持比例为43.70%[6] 其他情况 - 截至2025年11月28日，公司总股本405356304股[3] - 本次解质对公司无实质影响，秦光霞无平仓或强过风险[9] - 公司将关注秦光霞股份质押变动并及时披露信息[9]