| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加注册资本及经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 公司 2024 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 11,076.28 万元(其中公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常 关联交易总额不超过人民币 8,255.28 万元；公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会 第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额 度 1,760 万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内容及预计 金额 1,061.00 万元，含对新增日常关联交易对手方的预计金额）,2024 年度实际发生金额 为人民币 8,520.80 万元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、4 票回避、0 票 反对、0 票弃权审议通过了 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金€度`放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于公ø募集资金`放与使用情况的专项报告 | | 3 | 漱 玉 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公ø 募集资金度 `放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业_[2025]18601-1 ÷ 募集资金度`放P使用情况鉴证报告 天职业_[2025]18601-1 ÷ 漱玉民大药à锁股份p限|ø全体股东： s们审x了^Ö的漱玉民大药à锁股份p限|øÿ以Q简称<漱玉股份=Ā:漱玉 民大药à锁股份p限|øs于 2024 度募集资金`放P使用情况的_项报告;2 一、管理层的责任 漱玉股份管理层的°任是按照中国证监`:P`|ø监管指引第 2 ÷——P`|ø募集资 金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易颁a的:深圳证券交易P`|ø自律监管指引 第 2 ÷——创业板P`|ø规范运作;及相s|告格式规定编制:漱玉民大药à锁股份p 限|øs于 2024 度募集资金`放P使用情况的_项报告;，并保证w内容的真实1准确1完 整，O`在虚假±载1误导性陈述或重大遗漏2 二、注册会计师的责任 s们的°任是按照: ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市 公司审计，2006 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年 签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2023 年度经审计的收 ...

漱 玉 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公ø 2024 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2025]18601-3 ÷ 目 录 2024 度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专ù说明 天职业字[2025]18601-3 ÷ 漱玉民大药连锁股份p限公ø董Ï会ÿ s们审计了漱玉民大药连锁股份p限公øÿ以Q简称<漱玉股份=务报表，包括 202412o31日的\并及母公ø资产负债表12024度的\并及母公ø利润表1\并及母公ø 现金流量表1\并及母公ø股东权益变动表以及¯务报表Ö注，并于20254o27日签署了标 准无保留审计意见的审计报告2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方]称 | 占用方PP`公ø的 | P`公øx算 | 2024 €期初占 | 2024 €度占用 累计发生金额 | 2024 €度占 用资金的利息 | 2024 €度偿还累 | | 2024 | €期p占用 | 占用形r | 占用性质 | | --- | --- | --- | ...

2024年度内部控制评价报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漱玉平民大药房连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定，依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进 公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 927,319.27 万元，比上年度末 下降 0.65%，归属于上市公司股东的净资产达到 204,036.61 万元，比上年度末 下降10.98%。2024年，公司累计完成营业收入957,037.14万元，同比增长4.13%； 归属母公司股东的净利润-18,881.03 万元，同比下降 241.90%。 报告期内 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会换届选举情况 报告期内，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届工会委员会第四次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监 事；公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了监事 会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。同日，公 司召开了第四届监事会第一次 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内在任独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、 李相杰先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事赵振基先生、晏莉女士、李文明先生、李相杰先生（已 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...