| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0.00 20,117,579.05 46,614,100.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -188,810,298.33 133,057,978.40 229,430,842.20 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 研发投入（元） | 0.00 | 0.00 | 51,059.81 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,570,371,411.51 | 9,191,014,414.62 | 7,822,931,715.52 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 631,753,170.89 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润 | | 462,152,400. ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第 四届董事会第三次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同 意公司及子公司 2025 年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币 167,011.00 万元。其中公司向全资子公司东营益生堂药业连锁有限公司（以下简称"东营 益生堂"）提供不超过 15,500 万元的担保额度。担保额度有效期自 2025 年第一次临时股 东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日和 2025 年 2 ...

审计机构相关 - 公司2025年2 - 3月续聘天职国际为2024年度财报和内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师变更为周春阳、张辰[2] 新注册会计师情况 - 张辰2017年成注会，2015年起从事上市公司审计[3] - 张辰近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[3][4] - 变更对2024年度审计工作无不利影响[6]

可转债情况 - 2022年12月15日发行800.00万张可转债，总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[4][5] - 2023年1月6日“漱玉转债”在深交所挂牌上市[6] - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日，最新转股价格14.95元/股[3][13] - 2025年第一季度6张转股，票面0.06万元，转成40股[3] - 截至2025年3月31日，1,929张转股，票面19.29万元，转成12,766股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债7,998,071张，金额79,980.71万元[3] 股本情况 - 2025年第一季度限售流通股162,000,000股，占比39.97%，无变动[15] - 2025年第一季度无限售流通股增至243,352,766股，占比60.03%[15] - 2025年第一季度总股本增至405,352,766股，占比100.00%[15] 转股价格调整 - “漱玉转债”初始转股价格21.27元/股，调至14.95元/股[8][11][13]

担保额度 - 2025年度对合并报表内子公司担保额度167,011.00万元，占净资产72.86%[3][12] - 向全资子公司滨州漱玉提供不超1,000万元担保额度[3] - 扣除有效期内余额，剩余可用担保额度110,890.83万元[7] 担保情况 - 为滨州漱玉担保前余额0万元，后为1,000万元，剩余可用0万元[5] - 本次担保后累计对外担保余额56,120.17万元，占净资产24.48%[12] 担保细节 - 担保主债权金额1,000万元，保证方式连带责任保证[8] - 保证期间自债务履行期届满起至届满后三年止[8] 其他 - 无对合并报表外单位担保，无逾期、诉讼及败诉担责情况[12]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对合并报表内子公司担保额度167,011.00万元[3] - 向山东物流提供不超60,000万元、福建新永惠不超510万元担保额度[3] 担保情况 - 为山东物流4,000万元、福建新永惠1,000万元授信提供保证[4] - 为山东物流担保后余额20,320.17万元，可用39,679.83万元[5] - 为福建新永惠担保后余额510万元，可用0万元[5] 总体数据 - 本次担保后合并报表内子公司可用担保额度111,890.83万元[6] - 担保额度占最近一期经审计净资产72.86%[12] - 累计对外担保余额55,120.17万元，占24.05%[12] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保事项[12]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月10日下午2:45召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表149名，代表有表决权股份331,751,535股，占比81.8427%[7] - 出席现场会议股东及代表2名，代表有表决权股份84,811,986股，占比20.9230%[7] - 通过网络投票出席会议股东147名，代表有表决权股份246,939,549股，占比60.9197%[7] - 出席会议中小股东及代表143名，代表有表决权股份689,749股，占比0.1702%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意331,636,535股，占比99.9653%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对50,200股，占比0.0151%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权64,800股，占比0.0195%[9] - 中小股东对该议案同意574,749股，占比83.3273%[9] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[12]

股东大会安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2月22日刊登召开股东大会公告[5] - 3月10日下午2点45分现场会议在济南举行，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月4日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人149名，代表股份331,751,535股，占比81.8427%[10] - 现场2名代表84,811,986股，占比20.9230%[10] - 网络147名代表246,939,549股，占比60.9197%[11] - 中小投资者143名代表689,749股，占比0.1702%[12] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意331,636,535股，占比99.9653%[17] - 反对50,200股，占比0.0151%[17] - 弃权64,800股，占比0.0195%[17] - 中小投资者同意574,749股，占比83.3273%[17] - 反对50,200股，占比7.2780%[17] - 弃权64,800股，占比9.3947%[17]

减持计划 - 2024年11月6日披露减持预披露，漱玉锦云和漱玉通成拟合计减持不超804.7276万股，占总股本2%[3] 减持结果 - 截至2025年2月27日，漱玉通成减持计划实施完毕[4] - 漱玉通成集中竞价减持392.33万股，比例0.98%，均价14.73元/股[4] - 漱玉通成大宗交易减持342.60万股，比例0.85%，均价11.53元/股[4] 持股情况 - 李文杰减持前后持股14256.00万股，占比35.43%[6] - 漱玉锦云减持前后持股4560.00万股，占比11.33%[6] - 漱玉通成减持前持股3840.00万股，占比9.54%，后持股3105.07万股，占比7.72%[6] - 合计减持前持股22656.00万股，占比56.31%，后持股21921.07万股，占比54.48%[6] 影响说明 - 减持遵守规定，不会导致控制权变更，不影响公司治理等[7][8]

资金募集 - 发行可转换公司债券800.00万张，募资80,000.00万元，净额79,058.41万元[1] - 募资拟投物流、数字化等项目及补充流动资金[5] 现金管理 - 拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 管理品种为保本型产品，收益归公司[9][13] - 2025年2月21日董监事会审议通过议案[20][21] - 保荐机构认为利于提效，无异议[23]