| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据相关政策要求，对公司的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资 产计提相应的减值准备。2024 年年度拟计提减值准备 97,782,949.59 元，其中信用减值损 失 33,039,908.19 元，资产减值损失 64,743,041.40 元。 具体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 年年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 14,293,546.1 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，就《漱玉平民大 药房连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报告》"）进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控 制的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部 审计制度及公司内部控制各项规章制度；查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制自我 评价报告》等方式，对公司内部控制的完整性 ...

公司于2021年9月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司 收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权的议案》。公司全资子公司青岛漱玉平民大药房 有限公司（简称"青岛漱玉"或"甲方"）与淮安市泰耀医药管理有限公司（以下简称"淮 安泰耀"）、吉林市景耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"吉林景耀"）、竹山 雷驰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"竹山雷驰"）、青岛春天之星大药房医药 连锁有限公司（以下简称"春天大药房"）以及齐河泰耀企业管理有限公司（以下简称"齐 河泰耀"）和青岛春天之星医药连锁有限公司（以下简称"春天医药"）签署《重组收购框 架协议》。根据协议，青岛漱玉以不超过人民币2.88亿元收购吉林景耀、竹山雷驰合计持有 的齐河泰耀100%股权，从而间接持有春天医药80%股权。春天医药通过资产重组持有春天大 药房注入的198家直营门店资产及业务。具体内容详见公司于2021年9月24日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权 的公告》。该收购事项已于2021年10月26日完成工商变更登记手续，公司现持有春 ...

一、交易事项概述 公司于2023年3月27日召开总裁办公会，审议通过了《关于公司拟购买恒生大药房 34.5%股权的议案》，同意公司收购莆田市荔城区仁诚康商业合伙企业(有限合伙)（以下 简称"莆田仁诚康"或"乙方"）持有的福建恒生大药房有限公司（以下简称"福建恒 生"或"标的公司"）34.5%股权。公司与福建恒生原股东莆田仁诚康签署了《股权转让 协议》，根据审计和评估报告，经交易各方协商一致，本次交易标的股权的作价为4,830 万元，同时莆田仁诚康对标的公司的经营业绩有一定的业绩承诺。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于福建恒生大药房有限公司业绩承诺实现情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于福建恒生大药房有限 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投入额 | 扣除发行费用后拟投入 | | | | | | 募集资金金额 | | 1 | 漱玉平民现代物流项目 （二期） | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 2 | 漱玉（枣庄）现代化医药物流 项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3 | 数字化建设项目 | 9,793.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41 | | | 合计 | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年5月20日（星期二）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 16 日以 书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制 度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位独立董 事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立 董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 与会董事签字： 根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联 方发生日常关联交易总额度不超过 10,148.00 万元。 经审核，我们认为：2025 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日 常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价 公允。2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司 2024 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的金额，实际发生 额是按照双方实际业务合作进度 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制 度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落 ...