股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月13日14:30召开[2] - 现场会议召开时间为2024年12月13日14:30[3] - 会议股权登记日为2024年12月6日[5] - 会议登记时间为2024年12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 本次会议会期预计半天[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为351017，投票简称为漱玉投票[22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[28] 选举信息 - 董事会换届选举第四届董事会非独立董事应选人数6人[6] - 董事会换届选举第四届董事会独立董事应选人数3人[8] - 监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事应选人数2人[8] - 选举非独立董事时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[24] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数[26][27][35] - 非累积投票提案表决需在对应空格填“√”，涂改等按弃权处理[35] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，超拥有票数视为无效投票[35] 其他信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[36]

董事会相关 - 第三届董事会第三十八次会议于2024年11月27日召开[3] - 提名李文杰等6人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 提名赵振基等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 第四届董事会独立董事每人每年津贴8万元（税前）[17] 项目与交易 - 可转债募投项目“漱玉平民现代物流项目（二期）”延期至2026年12月31日[19] - 追加2024年度日常关联交易预计额度1760万元[22] 股东大会 - 公司董事会同意于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[24]

董事会提名 - 公司董事会提名晏莉为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

监事会换届 - 2024年11月27日召开会议提名孟鹏、娄新珍为非职工代表监事候选人[3] - 换届选举提交2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[4] 人员变动 - 换届后李维、张恩顺不再任监事，仍在公司任职[5] 持股情况 - 李维间接持股240,000股，张恩顺无持股[6] - 孟鹏间接持股120,000股，占合伙企业0.31%份额[9] - 娄新珍间接持股360,000股，占合伙企业0.94%份额[10]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 赵振基 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

董事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[3] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[5] 人员股份情况 - 李文杰直接持股142,560,000股，间接持股32,421,600股[8] - 秦光霞直接持股73,440,000股，间接持股13,550,400股[9] - 李强间接持股3,672,000股，张华间接持股8,760,000股[10][12] 人员任职变动 - 换届后李相杰不再担任独立董事等职务[5] - 赵振基、晏莉、李文明任独立董事，未持股无违规[16][17][19]

关联交易额度 - 2024年度拟发生日常关联交易总额预计不超8255.28万元[3] - 追加额度1760万元，追加后共计10015.28万元[4] 关联交易对象情况 - 山东威登医药科技有限公司2024年1 - 9月营收1459.78万元，净利润 - 277.24万元[7][8] - 青岛春天之星健康产业投资管理有限公司2024年1 - 9月主营收入166.63万元，净利润 - 315.27万元[9] 审议情况 - 追加额度议案通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议[19][20]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 李文明 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

关联交易额度 - 2024年度原预计关联交易总额不超8255.28万元[1] - 2024年追加1760万元，追加后共计10015.28万元[3] 各关联方交易情况 - 商品采购向山东威登医药原预计600万元，追加1600万元，已发生505.30万元，上年898.15万元[4] - 资产购买向青岛春天之星原预计0万元，追加150万元[4] - 关联租赁山东大树漱玉原预计0万元，追加10万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，山东威登总资产13617.95万元，净资产4063.66万元，1 - 9月营收1459.78万元，净利润 - 277.24万元[5] - 截至2024年9月30日，青岛春天之星总资产9229.02万元，净资产97.95万元，1 - 9月主营收入166.63万元，净利润 - 315.27万元[8] 股权与决策 - 公司子公司持有山东威登股份，董事张华任其董事[6] - 公司持有山东大树漱玉39%股权，董事李强任其董事[11] - 追加关联交易议案通过审议，各方无异议[15][16]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[11] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 其他 - 声明签署时间为2024年11月27日[13]