人员聘任 - 董事会同意聘任秦光霞为总裁，李强等为副总裁等职[3] - 人员任期自本次董事会通过至第四届董事会届满[3] 人员信息 - 李强、綦妍荔有董事会秘书资格证书[4] - 胡钦宏等截至目前未持股[8][9] 联系方式 - 联系人李强、綦妍荔，有地址、电话等信息[6]

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-09 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派赵程 程律师、张丛丛律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...

减持计划 - 漱玉锦云与漱玉通成计划2024.11.28 - 2025.2.27合计减持不超8,047,276股，占总股本2%[3] 减持情况 - 2024.11.28 - 12.12漱玉通成合计减持4,502,300股，比例1.12%[4] 持股变动 - 变动前漱玉通成持股3,840.00万股，占比9.54%[5] - 变动后漱玉通成持股3,389.77万股，占比8.42%[5] 其他 - 减持情况与计划一致，计划未全部实施完毕[7] - 漱玉通成无违反减持承诺情形[7]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举李文杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意， 本次董事会豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人 ...

会议信息 - 公司于2024年12月13日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15: ...

债券发行 - 2022年12月15日发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[6] 债券期限与利率 - “漱玉转债”存续期为2022年12月15日至2028年12月14日，转股期为2023年6月21日至2028年12月14日[6] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[6] 本次付息 - 第二年付息，计息期为2023年12月15日至2024年12月14日，票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[3][15] - 个人投资者和基金持有人每10张实际派息4.00元，QFII和RQFII及其他持有者每10张派息5.00元[15] - 债权登记日为2024年12月13日，付息日和除息日为2024年12月16日[4][16] 信用评级 - 公司主体和“漱玉转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[13][14] 下一付息期 - 下一付息期起息日为2024年12月15日，下一年度票面利率为1.00%[5] 咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，地址在山东济南历城区山大北路56号[22] - 咨询电话0531 - 69957162，邮箱sypmdm@sypm.cn[22] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[25]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如 下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 ...

会议情况 - 漱玉平民第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于11月27日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务决策 - 公司追加2024年度日常关联交易预计额度1760万元[1] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[3]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] 项目进展 - 漱玉平民现代物流项目（二期）计划2026 - 12 - 31达可使用状态，投资进度27.45%[5][6] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目投资进度50.76%[6] - 数字化建设项目投资进度16.39%[6] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[6] 项目决策 - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[12][13]