董事会相关 - 第三届董事会第三十八次会议于2024年11月27日召开[3] - 提名李文杰等6人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 提名赵振基等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 第四届董事会独立董事每人每年津贴8万元（税前）[17] 项目与交易 - 可转债募投项目“漱玉平民现代物流项目（二期）”延期至2026年12月31日[19] - 追加2024年度日常关联交易预计额度1760万元[22] 股东大会 - 公司董事会同意于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[24]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月13日14:30召开[2] - 现场会议召开时间为2024年12月13日14:30[3] - 会议股权登记日为2024年12月6日[5] - 会议登记时间为2024年12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 本次会议会期预计半天[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为351017，投票简称为漱玉投票[22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[28] 选举信息 - 董事会换届选举第四届董事会非独立董事应选人数6人[6] - 董事会换届选举第四届董事会独立董事应选人数3人[8] - 监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事应选人数2人[8] - 选举非独立董事时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[24] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数[26][27][35] - 非累积投票提案表决需在对应空格填“√”，涂改等按弃权处理[35] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，超拥有票数视为无效投票[35] 其他信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[36]

监事会换届 - 2024年11月27日召开会议提名孟鹏、娄新珍为非职工代表监事候选人[3] - 换届选举提交2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[4] 人员变动 - 换届后李维、张恩顺不再任监事，仍在公司任职[5] 持股情况 - 李维间接持股240,000股，张恩顺无持股[6] - 孟鹏间接持股120,000股，占合伙企业0.31%份额[9] - 娄新珍间接持股360,000股，占合伙企业0.94%份额[10]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 赵振基 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

独立董事候选人声明 - 晏莉声明与漱玉平民无影响独立性的关系[2] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[6][7] - 近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续担任独董不超六年[10]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券800.00万张，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] 项目进展 - 漱玉平民现代物流项目（二期）计划2026 - 12 - 31达可使用状态，投资进度27.45%[5][6] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目投资进度50.76%[6] - 数字化建设项目投资进度16.39%[6] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[6] 项目决策 - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[12][13]

公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会， 经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 程云女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监 事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不 存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担 任公司监事的情形。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和 职责。 特此公告。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监 ...

资金募集 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] 项目投入 - 漱玉平民现代物流项目（二期）累计投入7,685.59万元，进度27.45%[6] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目累计投入10,151.91万元，进度50.76%[6] - 数字化建设项目累计投入1,311.55万元，进度16.39%[6] - 补充流动资金累计投入23,058.41万元，进度100.00%[6] 项目延期 - 漱玉平民现代物流项目（二期）使用状态时间从2024 - 12 - 31调整为2026 - 12 - 31[7] - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[16] - 项目延期不涉及关键变更，无实质性不利影响[11]

会议相关 - 第三届监事会第二十六次会议于2024年11月27日在济南召开，3位监事实到[3] 人事提名 - 提名孟鹏、娄新珍为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][6][7] 方案审议 - 第四届监事会监事薪酬方案需提交股东大会审议[9] 项目决策 - 同意可转换公司债券部分募投项目延期[10][11] 交易调整 - 追加2024年度日常关联交易预计额度[13][14]

候选人独立性 - 与公司不存在影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] 任职资格 - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权报送声明及个人信息[12]