北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-09 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派赵程 程律师、张丛丛律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...

债券发行 - 2022年12月15日发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[6] 债券期限与利率 - “漱玉转债”存续期为2022年12月15日至2028年12月14日，转股期为2023年6月21日至2028年12月14日[6] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[6] 本次付息 - 第二年付息，计息期为2023年12月15日至2024年12月14日，票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[3][15] - 个人投资者和基金持有人每10张实际派息4.00元，QFII和RQFII及其他持有者每10张派息5.00元[15] - 债权登记日为2024年12月13日，付息日和除息日为2024年12月16日[4][16] 信用评级 - 公司主体和“漱玉转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[13][14] 下一付息期 - 下一付息期起息日为2024年12月15日，下一年度票面利率为1.00%[5] 咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，地址在山东济南历城区山大北路56号[22] - 咨询电话0531 - 69957162，邮箱sypmdm@sypm.cn[22] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[25]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如 下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 李文明 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

会议情况 - 漱玉平民第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于11月27日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务决策 - 公司追加2024年度日常关联交易预计额度1760万元[1] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[3]

关联交易额度 - 2024年度原预计关联交易总额不超8255.28万元[1] - 2024年追加1760万元，追加后共计10015.28万元[3] 各关联方交易情况 - 商品采购向山东威登医药原预计600万元，追加1600万元，已发生505.30万元，上年898.15万元[4] - 资产购买向青岛春天之星原预计0万元，追加150万元[4] - 关联租赁山东大树漱玉原预计0万元，追加10万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，山东威登总资产13617.95万元，净资产4063.66万元，1 - 9月营收1459.78万元，净利润 - 277.24万元[5] - 截至2024年9月30日，青岛春天之星总资产9229.02万元，净资产97.95万元，1 - 9月主营收入166.63万元，净利润 - 315.27万元[8] 股权与决策 - 公司子公司持有山东威登股份，董事张华任其董事[6] - 公司持有山东大树漱玉39%股权，董事李强任其董事[11] - 追加关联交易议案通过审议，各方无异议[15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名晏莉为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

关联交易额度 - 2024年度拟发生日常关联交易总额预计不超8255.28万元[3] - 追加额度1760万元，追加后共计10015.28万元[4] 关联交易对象情况 - 山东威登医药科技有限公司2024年1 - 9月营收1459.78万元，净利润 - 277.24万元[7][8] - 青岛春天之星健康产业投资管理有限公司2024年1 - 9月主营收入166.63万元，净利润 - 315.27万元[9] 审议情况 - 追加额度议案通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议[19][20]

董事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[3] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[5] 人员股份情况 - 李文杰直接持股142,560,000股，间接持股32,421,600股[8] - 秦光霞直接持股73,440,000股，间接持股13,550,400股[9] - 李强间接持股3,672,000股，张华间接持股8,760,000股[10][12] 人员任职变动 - 换届后李相杰不再担任独立董事等职务[5] - 赵振基、晏莉、李文明任独立董事，未持股无违规[16][17][19]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[11] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 其他 - 声明签署时间为2024年11月27日[13]