2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-026）。 2、会议召开日期、时间： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 034 宁波色母粒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 16日9:15至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开 ...

2024 年 5 月 17 日 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-035 宁波色母粒股份有限公司 关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 9日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，同意提名任杰先生为公司非独立董事候选人；并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，同意选举任杰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。任杰先生简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补 选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-024）。 截至本公告日，任杰先生未直接持有公司股份。任杰先生系公司实控人任 卫庆先生之子。任杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 北京市中伦律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 2. 公司于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 二届董事会第十四次会 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-033 近日，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下： 1 一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-032 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、回购股份进展情况 根 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-029 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2024 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准 确、完整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入114,337,025.50元，较上年同期增长15.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,814,503.18元，较上年同期增长1.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,480,124.72元，较上年同期增长1,257.94%[5] - 本报告期末总资产1,150,205,841.84元，较上年度末减少2.53%[5] - 本报告期非经常性损益合计770,058.22元[6] - 营业总收入为1.1433702550亿元，较上期0.9866973044亿元增长约15.88%[22] - 营业总成本为0.9164924883亿元，较上期0.7788600303亿元增长约17.67%[22] - 净利润为0.1981450318亿元，较上期0.1956756659亿元增长约1.26%[23] - 基本每股收益为0.17元，较上期0.16元有所增长[24] - 稀释每股收益为0.17元，较上期0.16元有所增长[24] - 资产总计为11.5020584184亿元，较上期11.8009324530亿元有所下降[19] - 使用权资产为388122.48元，较上期517496.61元有所下降[19] - 无形资产为17549647.99元，较上期17677688.99元略有下降[19] - 递延所得税资产为1430205.04元，较上期1322425.53元有所增长[19] - 流动负债合计为70548943.44元，较上期71468920.70元略有下降[19] 具体项目财务指标变化 - 在建工程期末余额11,707,187.37元，较期初增长4,863.85%，因滁州子公司厂房基建[9] - 短期借款期末余额3,926,953.68元，较期初减少60.73%，因归还银行薪资贷[9] - 应付帐款期末余额17,487,514.63元，较期初增长178.36%，因增加采购原材料[9] - 投资收益本期发生额131,342.47元，较上期减少91.94%，因现金管理结构性存款未到期[9] - 其他收益本期发生额1,255,934.70元，较上期增长262.95%，因收到政府补助[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，任卫庆持股比例29.82%，持股数量35,783,020股；宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.51%，持股数量6,608,572股等[12] - 限售股份期初总数62,632,840股，本期解除限售987,906股，本期增加限售257,143股，期末总数61,902,077股[13] 利润分配信息 - 公司2023年前三季度利润分配以总股本120,000,000股为基数，每10股派现金股利4元，合计派发现金48,000,000元[15] 资产项目金额变化 - 期末货币资金329,904,744.67元，期初414,351,925.81元[16] - 期末交易性金融资产408,000,000元，期初388,000,000元[16] - 期末应收账款137,143,125.39元，期初124,931,358.18元[16] - 期末存货71,794,155.13元，期初62,667,893.25元[16] - 期末流动资产合计1,022,310,613.36元，期初1,067,019,610.24元[16] - 期末投资性房地产1,507,646.80元，期初1,596,915.15元[16] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,192,233.86元，上期为119,124,459.72元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5,100,533.10元，上期为2,231,976.18元[26] - 经营活动现金流入小计本期为127,292,766.96元，上期为121,356,435.90元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,480,124.72元，上期为771,764.72元[26] - 投资活动现金流入小计本期为20,131,342.47元，上期为235,110,639.36元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,877,520.04元，上期为 - 116,536,916.07元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为54,750,877.74元，上期为151,200.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,750,877.74元，上期为 - 151,200.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,147,904.00元，上期为 - 115,919,077.47元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为319,023,716.39元，上期为388,285,704.69元[27]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-028 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301019，股票简称为宁波色母[7] - 公司注册地址为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，办公地址相同[8] - 公司网址为http://www.muli.com.cn/，电子信箱为nbsml@muli.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为陈科举、陈帆[8] - 公司保荐机构为深圳市红岭中路1012号国信证券股份有限公司，持续督导期间为2021-06-28至2024-12-31[9] 财务表现 - 公司营业收入在2023年为464,145,484元，比2022年下降2.78%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为100,471,570.66元，比2022年下降1.47%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,608,736.7元，比2022年下降13.30%[11] - 公司经营活动产生的净利润为81,821,296.0元，比2022年下降33.80%[12] - 公司现金流量净额较上年同期增长18.00%[13] - 公司基本每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司稀释每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司资产总额较上年末增长7.06%至1,102,258,07元[13] - 公司股东的净资产较上年同期增长5.17%至0.59元[14] 产品与市场 - 公司是国内最早从事色母粒研发和生产的单位之一，已成为国内领先的塑料色母粒供应商[22] - 公司的色母粒产品市场占有率相对较大，其中塑料彩色母粒市场占有率为国内第一[22] - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于多个领域[23] - 公司加大研发投入和技术创新，持续不断优化生产工艺，部分产品性能达到或超过国际领先企业同类产品[23] 研发与创新 - 公司已获得11项独立自主知识产权的发明专利，正在申请6项[34] - 公司正在开发聚酰胺超细纤维色母粒，具有高浓度、高黑度和优良分散的特点，可广泛应用于聚酰胺超细纤维着色领域[58] - 公司正在研究开发碳中和母粒，可在一定程度上阻碍EVA的水解，有效抑制光伏组件的电势衰减[62] - 公司正在研究开发黑色光伏背板膜，具有高反射率和耐高温等特点，可提高光电转化效率和光伏使用寿命[62] 员工与管理 - 公司加强人才引进和培养，建立有效的员工培训和绩效考核机制，引进1名财务专业人员和1名博士后[35] - 公司研发人员数量在2023年增加至38人，占比达到12.90%，较上一年增长8.57%[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括洪寅离任副总经理，朱锡华聘任副总经理[135] 资金运作 - 公司募集资金总额为57,880万元，净额为51,054.96万元，累计使用募集资金总额为5,344.71万元[79] - 公司尚未使用的募集资金总额为34,091.19万元，其中暂时闲置募集资金投资理财产品的累计金额为21,164.43万元[80] - 公司募集资金承诺项目包括年产2万吨中高端色母粒项目、年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目和研发中心升级项目[82][83][84] 社会责任 - 公司在社会责任方面始终将依法经营作为基本原则，注重企业利益与社会效益的均衡发展，不断完善并深化社会责任理念[174] - 公司建立了健全的劳动保障、薪酬福利制度，关爱员工，保障员工合法权益，公司工会保障员工权益，创造“大家庭的生活氛围”[176] - 公司与供应商、客户建立良好关系，严格履行购销合同，按时付款，不谋求损害对方利益的盈利行为，确保客户权益[177]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律 ...