宁波色母粒股份有限公司 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-025 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展和流动资金的需要，2024 年度公司拟向中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限 公司明州支行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信，授信期均为一年，自 与金融机构签署授信合同之日起计算。公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞 州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行不存 在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-024 宁波色母粒股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日接 到董事陈忠芳先生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。 陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的 需要，经持有公司表决权股份总数 3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事 会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候选人任杰先生基本情 况详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024 年 4 月 10 日 附件：简历 任杰：男，1995 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年修订）等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 4 月，任宁波市高压氧舱厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至 2008 年 6 月，任宁波 市包装技术协会副秘书长、宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、总经 理；2008 年 7 月至今，任宁波市塑料行业协会秘书长、宁波海曙科星企业文化 咨询有限公司执行董事、总经理，宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、总 经理。现任宁波市塑料行 ...

宁波色母粒股份有限公司全体股东： 宁波色母粒股份有限公司 我们审计了宁波色母粒股份有限公司(以下简称"宁波色 母")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10230 号的无保留 意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波色母粒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10232 号 宁波色母管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宁波色母管理层 的责任。我们将汇总表所载信 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-022 宁波色母粒股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联方介绍和关联关系 企业名称：宁波金中塑化有限公司 金中塑化工商登记的基本信息如下： | 统一社会信用代码 | 91330212599471553G | | --- | --- | | 住所 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区中洲路 269 号（宁波华东物 | | | 资城东外环市场 101、101B、103、103B） | | 法定代表人 | 周鎏薇 | | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 注册资本 | 100 万元 | | 经营范围 | 塑料原料、塑料母粒、颜 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波色母粒股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2024 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 本次预计金 | 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 则 | 额 | 额 | | 销售商品 | 金 中 塑 | 销售色母粒 | 参考同类产品市 | 120.00 | 89.51 | | | 化 | 等产品 | 场价格协商确定 | | | | | | 合 计 | | ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况、公司 2 ...

宁波色母粒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求、公司主要产品和原材料的市场价格和供求 关系不会有重大变化； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 一、预算编制说明 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展目标及 2024年度 经营计划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，在充分考虑相关各项 基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财 务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、预算编报范围 本预算与2023年决算报表合并范围一致。 四、预算编制的基本假设 2024 年4月10日 2 / 2 5、无其他不可抗力和不可预见因素对公司造成重大不利影响。 五、2024年度预算 根据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度经营计划，2024年度公司预 计营业总收入同比增长10%至20%，预计归属于公司所有者的净利润同比增长10% ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法 》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况 、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查， 在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司第二 届监事会全体监事在任期内忠实、勤勉地履行义务与职责。公司监事会2023年度工 作情况具体如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告 期内，公司监事会共召开6次会议，共审议通过了18项议案。情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023/3/10 | 1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变 | | 四次会议 | | 更实施方式并延期的议案 | | 第二届监事会 | ...