回购计划 - 公司计划用自有资金5000万 - 1亿回购股份，原上限18.8元/股[2] - 2023年第三、四季度权益分派后，上限调为18.4元/股、13.14元/股[3] - 截至2024年12月31日，回购756,067股，占0.45%，金额11,939,628元[5] - 后续将结合市场在期限内继续实施回购[8] 权益分派 - 2023年第三季度每10股派4元现金，以120,000,000股为基数[3] - 2023年年度每10股转增4.015392股，以119,540,000股为基数[3]

资金管理额度 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金及不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品赎回情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行产品到期赎回，认购1500万元，收益率2.25%，收益84375元[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行产品到期赎回，认购3500万元，收益率2.20%，收益213068.49元[5] 产品认购情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行新认购1500万元，预期收益率0.85%-2.45%[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行新认购2000万元，预期收益率1.00%-2.50%[5] - 宁波色母向宁波银行明州支行认购3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购6489.124999万元大额存单，预计年化收益率3.01%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购1261万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.41%[12] - 滁州子公司向宁波银行明州支行认购2000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别认购1亿、2000万、4000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[13] - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购4000万元大额存单，2024年7月1日起息，2027年7月1日到期，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行8月1日认购3000万元大额存单，2026年8月1日到期，预计年化收益率2.65%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行10月10日认购9000万元大额存单，2027年10月10日到期，预计年化收益率2.45%[14] - 公司在招商银行宁波分行营业部11月5日认购1000万元，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在中信银行宁波城南专营支行认购3251万元结构性存款[14] - 公司在宁波银行6月28日存入700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[14] - 公司在宁波银行股份有限公司明州支行7月23日存入1039.725万元大额存款，2025年4月19日到期[14] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额20450万元，未超35000万元额度[15][16] - 公司使用自有资金现金管理未到期余额38990万元，未超40000万元额度[16] 其他要点 - 公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行和宁波银行明州支行无关联关系[6] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[9] - 公司部分单位通知存款和协定存款需资金投募投项目时可随时支取，收益以银行对账单为准[14]

资金使用额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] 资金账户变动 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[4] 新认购产品 - 公司向上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购2000万元利多多公司稳利结构性存款，预期年化收益率0.85%-2.20%[6] - 公司向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购1261万元和3251万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.41%[6] - 宁波色母多笔认购结构性存款、大额存单、单位七天通知存款[12][13][14] 到期产品收益 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行3000万元闲置募集资金结构性存款到期，收益率2.25%，收益16.875万元[8] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行两笔存款到期，分别获收益3.365581万元和8.67346万元[8] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2.195亿元，未超授权额度3.5亿元[15] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为3.899亿元，未超授权额度4亿元[15] 风险与影响 - 公司现金管理投资存在市场波动、投资时机和操作风险[9] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[10]

回购计划 - 公司计划用自有资金5000万至1亿回购股份，原价格上限18.8元/股[2] - 2024年2月22日价格上限调为18.4元/股，7月4日调为13.14元/股[3] 回购情况 - 截至2024年11月30日，回购756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[5] - 2023年权益分派前后分别回购460,000股和296,067股[5] 后续安排 - 后续结合市场在期限内继续回购并披露信息[8]

股东会信息 - 2024年11月15日公告2024年12月2日召开股东会[7] - 现场会议于2024年12月2日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 出席现场11名股东，代表90,791,542股，占比54.2869%[10] - 网络投票75名股东，代表359,548股，占比0.2150%[10] - 议案同意91,103,708股，占比99.9480%[16]

股东会信息 - 2024年11月15日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议2024年12月2日14:00召开，网络投票多个时段[2] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份91,151,090股，占比54.5019％[3] - 提案1.00同意91,103,708股，占出席有效表决权股份总数99.9480％[5] 决议效力 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[8]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 资金账户转移 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 存款赎回与认购 - 宁波银行3000万元结构性存款到期赎回，收益率2.60%，收益205,150.68元[5] - 再次认购宁波银行3000万元结构性存款，预期收益率1.00%-2.50%[6] - 上海浦东发展银行3笔利多多公司稳利结构性存款认购金额分别为3000万、3000万、1500万元，预计年化收益率1.10%-2.45%、0.85%-2.20%、1.10%-2.45%[11] - 宁波银行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] - 杭州银行1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[11] - 中信银行64,891,249.9元大额存单，预计年化收益率3.01%[11] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1258万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[13] - 宁波银行股份有限公司明州支行3500万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%[13] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行20000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[14] - 杭州银行股份有限公司宁波分行12000万元大额存单，预计年化收益率2.45%-2.65%[14][15] - 招商银行宁波分行营业部2000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行3242万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1039.725万元大额存单，预计年化收益率3.03%[15] - 宁波银行股份有限公司明州支行700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[15] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为22947万元，未超35000万元授权额度[16] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[16] 其他说明 - 公司与宁波银行明州支行无关联关系[7] - 公司现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[10]

公告披露 - 2024年11月15日披露独立董事相关声明与承诺[2] - 2024年11月16日对声明文件进行补充更正并披露[2][4] 更正内容 - 两份声明“十六”选项由“是”更正为“否”[2][3][4] - 说明候选人/被提名人毕业院校、背景及曾任职位[3][4] 其他 - 公司就更正给投资者带来的不便致歉[4]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 ...

人员提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] 个人背景 - 博士毕业于浙江大学高分子专业，有多年研究背景[6] 履职承诺 - 保证声明真实准确完整，遵守规定履职[11][12]