宁波色母粒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求、公司主要产品和原材料的市场价格和供求 关系不会有重大变化； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 一、预算编制说明 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展目标及 2024年度 经营计划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，在充分考虑相关各项 基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财 务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、预算编报范围 本预算与2023年决算报表合并范围一致。 四、预算编制的基本假设 2024 年4月10日 2 / 2 5、无其他不可抗力和不可预见因素对公司造成重大不利影响。 五、2024年度预算 根据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度经营计划，2024年度公司预 计营业总收入同比增长10%至20%，预计归属于公司所有者的净利润同比增长10% ...

选聘规则 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决议通过[3] - 选聘应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等八项条件[5] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判等五种方式，公开选聘应发布文件并公示结果[9] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[10] - 受聘会计师事务所聘期为1年，可续聘[11] - 续聘时审计委员会需评价事务所工作，否定意见则改聘[11] 更换规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘并披露原因[12] 评价要素 - 包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[18] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 其他规定 - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘执行年度报告审计业务的会计师事务所[23] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且造成严重后果，应报告董事会处理[21][27] - 会计师事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[22][25] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-024 宁波色母粒股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日接 到董事陈忠芳先生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。 陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的 需要，经持有公司表决权股份总数 3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事 会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候选人任杰先生基本情 况详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024 年 4 月 10 日 附件：简历 任杰：男，1995 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周奇嵩） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 周奇嵩，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二级 律师。1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任浙江省宁波市象山县司法局办事员、科员； 1997 年 3 月至 2003 年 4 月，先后担任浙江信大律师事务所律师、主任；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，任浙江华宁律师事务所主任；2006 年 5 月 2023 年 6 月，先 后担任任浙江素豪律师事务所高级合伙人、党支部书记、律师。现任浙江法校律 师事务所专职律师、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-023 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提 交股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000.00 万股， 每 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于宁波色母粒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10231号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公 司"或"宁波色母"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宁波色母董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波色母 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 | 联系电话：0571-85316102 | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 | 联系电话：0571-85316102 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2023 年 9 月 1 日，保荐人国信证 | | | 券因保荐业务存在"薪酬考核不 | | | 合理，未严格落实收入递延支付 | | | 要求、部分债券承揽人员薪酬收 | | | 入与项目直接挂钩，内部问责机 | | | 制不健全，个别项目内控跟踪落 | | | 实不到位，部分内核员工独立性 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或其保荐的公司 | 不足，部分岗位人员出现廉洁从 | | 采取监管措施的事项及整改情况 | 业风险，廉洁从业检查流于形 | | | 式"的事项收到中国证监会出具 | | | 的采取责令整改措施的决定。针 | | | 对以上事项，保 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于 上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常 性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2024 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 本次预计金 | 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 则 | 额 | 额 | | 销售商品 | 金 中 塑 | 销售色母粒 | 参考同类产品市 | 120.00 | 89.51 | | | 化 | 等产品 | 场价格协商确定 | | | | | | 合 计 | | ...