北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波色母粒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 1 月 19 日刊登于巨 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-008 宁波色母粒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。 一、会议召开情况： 1、会议通知情况 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5 日9:15至202 ...

公司上市与督导 - 宁波色母2021年6月28日在深交所创业板挂牌交易[2] - 国信证券持续督导期至2024年12月31日[2] 培训情况 - 2024年1月11日开展培训，方式为现场及线上结合自学[2] - 地点在宁波色母二楼会议室，相关人员参加[2] - 主题为上市公司信息披露，增强合规意识[2][5]

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | --- | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | （二）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细； | | | | （三）审阅与募投项目相关的信息披露 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-006 宁波色母粒股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每 10 股派现金红利 4.00 元（含税）；本次不送红股，不转增 股本。 2、本次利润分配以 2023 年 9 月 30 日总股本 120,000,000 股为基数。 3、若自 2023 年 9 月 30 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照"现金分红总额、送红股 总额、资本公积金转增股本总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开的 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了关于公司 《2023 年前三季度利润分配预案》的议案，此项议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经公司财务汇算，2023 年度前三季度，合并报表归属于上市公司股东 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-005 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张旭波先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一） 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于 公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的 盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-004 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于 公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 公司董事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利 状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合 规性 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-007 宁波色母粒股份有限公司 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，提高市场竞争力，宁波色母粒股份有限公司（以 下简称"公司"），以自有资金出资 100 万元人民币设立全资子公司宁波色母粒 （中山）有限公司。近日，公司取得中山市市场监督管理局审批颁发的《营业执 照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 企业名称：宁波色母粒（中山）有限公司 统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-003 宁波色母 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-002 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...