董事会提名 - 公司董事会拟提名孙文强、王纪学、陈涛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 候选人同意接受提名，具备任职资格[1] - 提名人披露的候选人资料真实、完整[2] - 候选人当选后将履行职责，维护公司利益[2] - 候选人签字日期为2025年7月11日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢雷为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不符任职情形[26] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[35][36]

募集资金 - 公司发行可转债3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - “年产15万吨高分子新材料项目”拟投入募集资金39,137.56万元[6] 增资情况 - 2023年7月20日用9,000万元对海泰科新材料增资，注册资本增至10,000万元[5] - 2024年1月24日用7,000万元对海泰科新材料增资，注册资本增至17,000万元[6] - 拟用15,000万元对海泰科新材料增资，1,000万元计入注册资本[8] - 海泰科新材料用23,000万元对海泰科（安徽）增资，3,000万元计入注册资本[8] 财务数据 - 2025年3月31日海泰科新材料资产21,417.26万元，负债5,068.89万元，净资产16,348.38万元[11] - 2025年1 - 3月海泰科新材料营收832.04万元，净利润 - 177.84万元[11] - 2024年度海泰科（安徽）资产4837.75万元，负债1654.34万元，净资产3183.41万元，净利润 -16.59万元[12][13] - 2025年第一季度海泰科（安徽）资产7684.53万元，负债2007.17万元，净资产5677.37万元，净利润 -6.04万元[12][13] 项目与决策 - 募投项目为“年产15万吨高分子新材料项目”[14] - 2025年7月11日会议审议通过增资议案[16] - 董事会、监事会同意用募集资金向全资子公司增资实施募投项目[18][19] - 保荐人对增资实施募投项目事项无异议[20]

候选人资格 - 承诺当选后参加培训并取得深交所认可证书/证明[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月无特定任职限制情形[26] 合规情况 - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚[29] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职履职尽责，不符资格及时报告辞任[38]

董事任职与离职 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，提交报告，60日内公司完成补选[5] - 离职应交接工作，办妥移交手续[10] 职务解除 - 特定情形自然人不能任职，任职中出现将被解职[6][7] - 违规损害公司利益，董事经股东会、高管经董事会决议解聘[7][8] 义务与股份转让 - 忠实、勤勉义务1年有效，保密至信息公开[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[15][16]

资金募集 - 公司发行可转债3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[2] 项目投资 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50,315.59万元，拟用募资39,137.56万元[8] 资金使用 - 截至2025年6月30日，项目已用募资6,339.44万元，投入比例16.20%，未用32,798.12万元[8] 生产基地 - 山东青岛城阳区生产基地已投入使用，安徽淮南生产基地预计使用延至2026年1月31日[6] 项目延期 - 因土地指标审批、垃圾清运影响，7月11日审议通过募投项目延期议案[2][11][13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月28日14:00[3] - 网络投票时间7月28日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票7月28日9:15 - 15:00[22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年7月21日[5] - 会议登记时间2025年7月23日9:00 - 17:00[13] - 已填妥及签署的股东参会登记表7月23日17:00前送达公司[29] 会议审议 - 提案1.00、2.00采用累积投票制分别选举非独立董事3人、独立董事3人[11] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[11] - 其余议案为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[12] 其他信息 - 登记方式为现场、传真或电子邮件登记[13] - 投票代码为351022，投票简称为HTK投票[20] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露结果[12] - 第三届董事会非独立董事、独立董事应选人数均为3人[24] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8个[25]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[3][4] - 审议通过募集资金投资项目延期议案[5][7] - 审议通过延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金议案[8][9] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][11][12]

募投项目 - 公司拟用募集资金向全资子公司增资实施募投项目[3][5] - “年产15万吨高分子新材料项目”预计可使用状态日期延至2026年1月31日[6][7] 资金使用 - 公司及子公司延期归还不超15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8][10] 人事提名 - 提名孙文强等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[11][13][15][17] - 提名卢雷等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[19][20][21][22] 制度修订 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[23][25] - 多项治理制度修订及制定议案通过[26][27][28][30][31][33][34][35][36][37] 股东大会 - 多项议案提交2025年第一次临时股东大会审议[26][27][37] - 董事会决定7月28日召开该股东大会，现场和网络投票结合[38] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》通过[39]

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[3] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[6] - 初始转股价格26.69元/股，最新26.06元/股[2][10] - 2025年Q2因转股减少495,392张，金额49,539,200元，转股1,900,608股[2][11] - 截至2025年Q2末，剩余可转债3,202,923张，票面总金额320,292,300元[2][11] 股份情况 - 2025年3月31日有限售股32,547,169股，占比38.40%，6月30日占比37.56%[12] - 2025年3月31日无限售股52,213,399股，占比61.60%，6月30日增至54,114,007股，占比62.44%[12] - 2025年3月31日总股本84,760,568股，6月30日增至86,661,176股[12]