人事变动 - 任勇因内部工作调整辞去职工代表董事职务[2] - 公司选举李玉宝为职工代表董事，任期三年[4][5] 股份情况 - 任勇持股2,099,067股，占比2.4220%[3] - 李玉宝持股10,150股，占比0.0117%[9] 李玉宝履历 - 1984年出生，大专机电一体化专业[9] - 2004年起任海泰科模具装配部主管[9] - 2019 - 2023年任公司监事[9]

注册资本与股份 - 公司注册资本由8474.8746万元变更为8666.1176万元，增幅约2.26%[2] - 已发行股份总数由8474.8746万股变更为8666.1176万股，增幅约2.26%[2][3] 公司章程修订 - 法定代表人辞任时，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司增加资本方式中，公开发行股份变为向不特定对象发行股份，非公开发行股份变为向特定对象发行股份[3] - 公司可发行可转换公司债券，持有人可按规定转股，公司办理相关事宜[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会决议程序等违法，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[6] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人在股份质押等特定情况发生当日，需通知公司并配合信息披露[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东或实际控制人股份变动等情况发生当日，应通知公司并作书面报告[7] - 控股股东、实际控制人因违法违规被调查等情况发生当日，应向公司作书面报告[7] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 股东会审议公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[20] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权，重大投资项目需报股东会批准[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[23] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[24] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[25] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员为3人[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[27] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[27] 其他 - 《公司章程》修订内容及补充修订后的《公司章程修订对照表》（2025年7月）、《公司章程》（2025年7月）于同日在巨潮资讯网披露[34] - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过[35] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续[35]

公司治理变更 - 2025年7月11日拟变更注册资本并修订《公司章程》[2] - 2025年7月18日拟对《公司章程》进行补充修订[2] - 修订后董事会由8名董事组成，含3名独立董事[5] 审议安排 - 上述事宜均需提交2025年第一次临时股东大会审议并特别决议通过[3][5]

公司基本信息 - 公司于2021年7月2日上市，首次发行1600万股[6] - 公司注册资本为8666.1176万元[7] - 公司已发行股份总数为8666.1176万股[17] - 公司发起人合计认购4800.00万股，持股比例100.00%[16] 股东相关 - 2019年7月16日孙文强认购2004.9551万股，持股比例41.7699%[16] - 2019年7月16日王纪学认购1132.1147万股，持股比例23.5857%[16] - 2019年7月16日李勤认购358.4560万股，持股比例7.4678%[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[35] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[116] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等特定范围的对外投资等交易事项[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[156] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正值，未来十二个月内无重大投资计划或支出且无特殊事项[164] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低80%，有重大资金支出安排时占比最低40%，成长期有重大资金支出安排时占比最低20%[167] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[176][177][178] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[181][182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[189][190]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月18日召开，应到董事7人，实到7人[2] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名[3] - 公司同意增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] 议案情况 - 《关于补充修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决全票通过，需股东大会审议并累积投票[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年7月18日召开，应到监事3人，实到3人[2] 公司治理 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名[3] - 《关于补充修订<公司章程>的议案》表决同意3票，需提交2025年第一次临时股东大会审议并超三分之二通过[4]

股东大会信息 - 公司于2025年7月28日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议时间为2025年7月28日下午14:00[6] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年7月21日[10] - 会议登记时间为2025年7月23日上午9:00 - 下午17:00[19] - 股东大会登记截止时间为2025年7月23日下午17:00，不接受电话登记[35] 投票信息 - 提案3.00、4.01、4.02、5.00需三分之二以上表决权通过[17] - 其余议案需二分之一以上表决权通过[18] - 网络投票代码为351022，投票简称为HTK投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15—15:00[28] 议案信息 - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人[30] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[30] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为8[31] 其他信息 - 王纪学持有公司股份14,741,731股，占总股本17.0098%[5] - 第三届董事会非独立董事应选4人[14] - 第三届董事会独立董事应选3人[15] - 股东大会现场会议与会人员食宿及交通等费用自理[21] - 登记地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼证券部[20] - 公告发布时间为2025年7月18日[25]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，采取现场与通讯结合方式，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇主持 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话及微信等方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金使用审议 - 同意使用募集资金对全资子公司海泰科新材料及其子公司增资，以实施募投项目，未改变资金投向或用途，符合监管规则及公司发展规划 [1][2] - 募投项目延期事项获通过，延期未涉及募集资金投向或实施方式变更，不影响项目建设内容 [2] - 延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案通过，旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [3] 公司章程修订 - 因可转债转股导致总股本及注册资本变更，拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括董事会换届选举提案，涉及非独立董事3人和独立董事3人 [3][4] - 股东可通过现场投票或网络投票两种方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] 会议审议事项 - 累积投票提案包括董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [3] - 非累积投票提案包括变更注册资本并修订公司章程的议案 [3][9] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 会议登记事项 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等材料登记 [5] - 异地股东可采用传真或电子邮件方式登记，会议不接受电话登记 [5] - 登记联系人魏秋香，联系电话0532-89086869-8099/8092，邮箱service@hitechmoulds.com.cn [6] 网络投票流程 - 网络投票代码为351022，投票简称为HTK投票 [8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 [8][9] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月28日9:15-15:00 [9]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在规范运作，维护整体利益及中小股东权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》要求[1] - 独立董事定义为不担任公司其他职务，与主要股东/实际控制人无利害关系，能独立客观决策的董事[2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督、专业咨询作用，公司需保障其履职条件[3] 任职资格与任免机制 - 独立董事需满足独立性要求，禁止与公司存在关联关系、持股1%以上或在前十大股东中任职等情形[6][7] - 候选人需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，无重大失信记录，原则上最多在3家境内上市公司兼任[7][8] - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，需经提名委员会审查及交易所无异议程序，选举采用累积投票制[9][10][11][12] - 任期与其他董事相同但最长6年，辞职或解聘需60日内补选以维持董事会独立董事占比不低于1/3[13][14][15] 职责与履职方式 - 核心职责包括参与决策、监督利益冲突事项、提供专业建议，特别职权含独立聘请中介机构、提议召开临时会议等[17][18] - 需亲自出席董事会，两次缺席未委托将触发解职程序，投反对票需说明理由并披露[20][21] - 关联交易、承诺变更等重大事项需全体独立董事过半数同意，审计委员会需每季度召开会议[23][26] - 发现公司违规时需督促整改并报告监管机构，年度现场工作时间不少于15日[29][30] 履职保障措施 - 公司需提供工作条件、及时披露信息，董事会秘书确保沟通畅通，会议资料保存至少10年[35][36][37] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，履职受阻可向证监会报告，公司承担其聘请专业机构费用[38][39] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会批准，禁止从公司及相关方获取其他利益[40][41] 制度实施与修订 - 制度与法规冲突时以法规为准，董事会负责解释修订，经股东会审议生效[42][44][45]