经核查独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事对自身独立性情况进行了自查 并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见 的议案》，公司董事会就独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的独立 性情况进行评估并出具 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（丁乃秀）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见， 同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 丁乃秀女士，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专业，青岛科技大 学教授，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2007 年 12 月，任青岛科技大学高分子材料教师。 2007 年 12 月至 2014 年 12 月，任青岛科技大学高分子材料副教授；2015 年 1 月至今，任青 岛科技大学高分子材料教授；201 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张美萍）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事 项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 张美萍女士，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法律硕士，一级律师，无境外 永久居留权。2007 年 11 月至 2019 年 5 月，任山东德衡律师事务所副主任、合伙人；2019 年 5 月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所主任、高级合伙人；2019 年 8 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-053 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 根据上述解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行本次会计政策变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-040 2025 年 4 月 1 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计 主管人员)梁庭波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"4、公司可能面对的风险和应对措施"描 述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛海泰科模塑科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营 情况的变化可能 ...

特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"） ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会 （股东会）通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对纷乱交织的国内外经济形势及汽车产业链普遍竞争日趋严重的 市场环境，公司董事会和管理层始终坚持以研发创新为核心引擎，不断深化管理与 创新，以智能制造、发展新质生产力为抓手，不断提升公司的核心竞争力与抗风险 能力。 2024 年，受益于行业较高景气度及新车型开发与旧车型改款速度加快，公司 订单持续增加，全年新接模具销售订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024 年末，公 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...