关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具 体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现 ...

公司背景与创始人 - 公司为汽车模具制造企业，产品覆盖全球头部汽车品牌[2] - 模具单品价格接近百万元，包含数字孪生、仿真分析及ERP/MES系统支持[3] - 创始人孙文强原为青岛科技大学教师，2004年创业，2015年辞职[4] - 公司2021年7月登陆创业板，成为行业头部企业[5] 产品与技术竞争力 - 主营汽车注塑模具，用于车身、内饰、外饰等部件制造[6] - 模具优化可将成型周期从90秒缩短至40秒，大幅提升生产效率[6] - 拥有物理发泡、化学发泡、多色模具、低压注塑等自主研发技术[10] - 新车型开发周期从4年缩短至1-3年，改款周期从6-24个月缩短至4-15个月[10] 市场与国际化布局 - 欧洲为最大海外市场，2024年美国销售收入占比3.93%，外销总收入占比60.97%[6] - 2019年在泰国设立子公司，2024年投入1.6亿元启动泰国二期项目，预计8月投入使用[7] - 中国模具企业凭借产业链配套和交付能力，在国际市场具备竞争优势[6] 行业趋势与创新 - 汽车轻量化、低碳化、智能化推动模具行业变革[9] - 新材料创新被视为第二增长曲线，2023年发行可转债建设"年产15万吨高分子新材料项目"[12] - 模具创新多为跟随式，材料创新可带来颠覆性变革[12] 研发与数字化转型 - 通过AI技术辅助模具设计，将2个月人工设计缩短至几小时[11] - 拥有"大型精密汽车注塑模具山东省工程研究中心"，积累海量数据用于垂类模型训练[11] - 自主二次开发模流分析软件，提升设计效率与精度[11] 资本市场与战略 - 2024年7月发布市值管理制度，强调公司质量是投资价值基础[11] - 新材料项目青岛生产基地已投入使用，拓展业务边界[12]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派徐述律师、王瑗律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次股东 会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2025 年 7 月 28 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开 的本次股东会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法 律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东会有关文件和资料，并得 到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议 案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：孙文强先生 非独立董事：孙文强先生、王纪学先生 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式 召开。本次会议系公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后 当天召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话方式发出。经全体董事一致推选，由孙文强先生召集并主持本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事孙文强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在 ...

业绩相关 - 2025年7月18日子公司海泰科模具收到政府补助358.20万元[3] - 补助占最近年度净利润22.73%[3] - 预计对当年利润影响358.20万元[7] 财务处理 - 补助与收益相关，拟全计入相应科目[4][7] - 会计处理以审计结果为准[7][8]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期将届满，拟换届选举[3] - 第三届董事会拟由7名调整为8名董事组成[4][5] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届事宜[4][6] 候选人信息 - 任勇被提名为第三届非独立董事候选人[5] - 任勇持有公司2,099,067股，占比2.4220%[10] - 任勇有海泰科模具及公司监事任职经历[10]