人员变动 - 公司副总经理寿晨曦因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 原定任期为2024年12月26日至2025年11月30日[1] 股权处理 - 寿晨曦持有26,000股限制性股票将被回购注销[1] 其他情况 - 截至目前，寿晨曦无未履行承诺事项[1]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为高烨、周红兵、王建辉先生[1] - 报告期内三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月18日[1]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][5] - 报告期内召开7次董事会和5次股东大会，独立董事无缺席[7] - 2024年4月和5月分别审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[14] - 2024年8月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现4元，共派22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派现5元，共派27,800,400元[18] 其他事项 - 审议2025年度日常关联交易预计事项，金额符合业务发展需要[12] - 按时编制并披露多份报告及内部控制自我评价报告[13] - 2024年度高级管理人员候选人符合任职资格规定[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[17] - 利润分配方案符合现金分红规定，兼顾股东回报与公司发展[19] - 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标利于激励[20] - 被激励对象符合相关要求，计划履行必要程序和披露义务[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入9880.28万元，利息收入净额2667.49万元，结余41444.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额414448815.32元[4][6] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[7] 现金管理情况 - 2023年同意使用不超60000万元进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年同意使用不超46000万元进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额38100万元[8][9] 项目投资情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本年度投入1975.42万元，累计投入7962.14万元，进度25.59%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本年度投入491.44万元，累计投入1918.14万元，进度35.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[14] 项目延期情况 - 2022 - 2025年公司多次将募投项目预计可使用状态日期延期至2026年3月[17] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期因国际贸易争端，公司实行审慎投资策略[17] - 研发中心建设项目延期因境内外宏观经济波动，公司控制项目投入风险[17]

业绩总结 - 2024年营业收入28227.17万元，同比增长61.69%[2] - 2024年净利润9450.89万元，同比增长98.51%[2] - 2024年扣非净利润9259.19万元，同比增长96.53%[2] 未来展望 - 2025年董事会以公司长远发展和股东利益最大化为目标[15] - 2025年强化合规意识，完善治理机制[15] 其他新策略 - 报告期内全面梳理并修订《舆情管理制度》[14] - 证券部通过多种渠道与投资者互动[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月18日[1]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] 财务与审计 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[15] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派7元，派现38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派4元，派现22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派5元，派现27,800,400元[18] 激励计划 - 2024年8月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月26日独立董事就激励计划相关议案征集表决权[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和不能防止发现错报可能性[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计无锡江南奕帆公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长刘锦成等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年5月12日前会前提问[3] - 2025年5月12日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[3] 联系方式 - 联系人是唐颖彦、吴维洁[5] - 联系电话0510 - 83570668，传真0510 - 83570698[5] - 邮箱为ir@yifanmotor.com[5]